Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Informe del director independiente sobre la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas en 2021
En 2021, la empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores y las partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa, ni la situación de que las partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos del año anterior y se acumulen hasta el año en curso.
Durante el período que abarca el informe, el total acumulado real de garantías externas de la empresa y sus filiales (incluidas las garantías de la empresa y sus filiales a sus filiales) fue de 402287,33 millones de yuan; Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía externa de la empresa era de 481762,09 millones de yuan, lo que representaba el 190,21% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Todas las garantías externas de la empresa han cumplido los procedimientos pertinentes de adopción de decisiones y divulgación.
La empresa no ofrece garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas. La garantía externa de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa en los procedimientos de adopción de decisiones, y no se han producido violaciones de la garantía externa.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la estructura de gobernanza empresarial y mejorando el nivel de funcionamiento normalizado, y el sistema de control interno existente se ha establecido y mejorado básicamente y se ha aplicado eficazmente, sin defectos importantes, problemas importantes y anomalías; Las normas y reglamentos de la empresa se han aplicado eficazmente desde que se formularon por sí mismos, lo que ha desempeñado un mejor papel de supervisión y orientación en el funcionamiento normal de la empresa. Por lo tanto, creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa y el rendimiento razonable de los accionistas, y se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones de la empresa para el plan es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó el plan de distribución de beneficios y se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras la verificación, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada Dahua Certified Public Accountants) tiene una rica experiencia en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y suficiente independencia y profesionalidad, y es diligente y concienzudo en la prestación de servicios de auditoría anual a las empresas, y emite opiniones de auditoría de manera justa y objetiva. El procedimiento de renovación de la empresa contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de Dahua como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2022 y remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la terminación de la inversión en la construcción de la base de la Sede agrícola y la transferencia de las acciones de las filiales
La terminación de la inversión de la empresa en el proyecto de construcción de la base de la Sede agrícola y la transferencia de las acciones de las filiales no tendrán un impacto significativo en el negocio actual y la producción y el funcionamiento de la empresa, y no tendrán un impacto negativo en la capacidad de la empresa para seguir operando. El precio de transferencia de las acciones de las filiales se determina mediante consultas en pie de igualdad entre las dos partes en la transacción, y el procedimiento de adopción de decisiones de la transacción se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa pusiera fin a la inversión en la construcción de la base de la Sede agrícola y transfiriera las acciones de las filiales.
Opiniones independientes sobre la garantía gradual de los préstamos hipotecarios para los compradores de viviendas
Esta garantía de préstamo hipotecario es la garantía de transición proporcionada por la empresa para los clientes hipotecarios de los bancos que compran la casa comercial del proyecto de la mansión Shanhai y cumplen con las condiciones del préstamo. El riesgo es controlable y está de acuerdo con las necesidades diarias de la empresa. No tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y no dañará los intereses de la empresa ni los intereses de todos los accionistas. El procedimiento de examen y votación de esta garantía se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. Por consiguiente, está de acuerdo con esta garantía y con remitirla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
Tras la verificación, el Sr. Zhang Yongfu, candidato a director no independiente, cumple los requisitos de calificación de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y tiene la experiencia de trabajo, las cualificaciones y la capacidad necesarias para desempeñar las funciones de Director. No existe ninguna situación en la que el artículo 146 de la Ley de sociedades prohíba actuar como Director de una empresa, ni en la que la c
El procedimiento de nombramiento del Sr. Zhang Yongfu como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración y el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por consiguiente, se acordó nombrar al Sr. Zhang Yongfu candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa y remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Wang hongbing, Li Dongming, Wei dazhi y Fu Yan 15 de marzo de 2002
