Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (en lo sucesivo denominada "la empresa")
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos, y
Requisitos de las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la empresa, las actividades operacionales, la situación financiera, las principales decisiones y los directores y altos directivos de la empresa
El personal directivo ha realizado una supervisión eficaz del desempeño de sus funciones y, partiendo de la protección de los intereses de la empresa y de los accionistas, ha cumplido escrupulosamente su deber de supervisión independiente.
Ejercer las funciones de la Junta de supervisores. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró ocho reuniones, a saber:
Examen de las propuestas en el período de sesiones
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
3. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Propuesta sobre el informe anual y el resumen para 2020
Primera reunión 6. Proyecto de ley sobre la aplicación de nuevas normas de arrendamiento y cambios en las políticas contables
7. Proyecto de ley sobre el aumento del importe de la garantía a las empresas afiliadas
8. Proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de la empresa y sus filiales
9. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores
Propuesta de la novena Junta de supervisores sobre el informe del primer trimestre de 2021, de 28 de abril de 2021
Primera reunión provisional
1. Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de la base de la Sede agrícola
2. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas inversiones de capital a largo plazo
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital a las empresas Sun de propiedad total
Segunda reunión provisional 31 de mayo de 2021
5. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía a las empresas afiliadas
6. Proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de las empresas afiliadas a la empresa
Proyecto de ley de la novena Junta de supervisores sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la décima Junta de supervisores
Propuesta de la décima Junta de supervisores sobre la elección del Presidente de la décima Junta de supervisores el 28 de junio de 2021
Reunión provisional
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
Reunión provisional 3 de agosto de 2021
3. Proyecto de ley sobre transacciones conexas relativas a la venta de viviendas comerciales a personas físicas vinculadas
Propuesta sobre el informe semestral 2021 y el resumen de la décima Junta de supervisores, 27 de agosto de 2021
Reuniones
Tercera Reunión de la décima Junta de supervisores 1. Propuesta sobre el informe del tercer trimestre de 2021
Reunión provisional 27 de octubre de 2021 2, "proyecto de ley sobre el aumento de las formas de garantía de la empresa para la cantidad de garantía de la empresa subordinada" 3, "proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de inversión y financiación de fondos propios ociosos"
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, impuso a la sociedad las siguientes medidas:
Supervisar e inspeccionar el funcionamiento, la situación financiera, las transacciones conexas, etc. sobre la base de los resultados de la inspección, el informe
Durante el período en cuestión, la empresa emitió dictámenes pertinentes.
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores asistirán sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con la ley, y decidirán sobre el proceso de adopción de decisiones de la empresa.
Y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa. La Junta de supervisores considera que:
La División ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta estrictamente al derecho de sociedades, el derecho de valores, etc.
Leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los estatutos. Directores y altos directivos de la empresa
En el desempeño de sus funciones, no habrá violaciones de las leyes, reglamentos y estatutos ni otros actos que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas.
Ii) Situación financiera e informe periódico de la empresa
La Junta de supervisores supervisó y supervisó cuidadosamente la situación financiera y la normalización de la gestión financiera de la empresa durante el período que abarca el informe.
Auditoría. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar y la situación financiera es buena. Junta de supervisores
Una vez verificados los informes periódicos de la empresa, el Consejo de Administración preparará y examinará los informes anuales y semestrales de la empresa.
Y el procedimiento de presentación de informes trimestrales se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa o
Omisiones importantes.
Iii) Gestión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó la divulgación de información de la empresa y llegó a la conclusión de que:
Cumplir los requisitos del sistema de divulgación de información, el sistema de información interna sobre información importante y otras leyes y reglamentos de la empresa.
Principio de equidad, apertura e imparcialidad para garantizar que la divulgación de información sea veraz, oportuna, exacta y completa y que no haya registros falsos
Las declaraciones engañosas u omisiones importantes no perjudicarán los derechos e intereses de la sociedad ni de todos los accionistas.
Iv) transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas durante el período de que se informa y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas se ajustaban a los principios de fijación de precios justos, abiertos, justos y razonables, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a Los estatutos de la sociedad.
Las disposiciones pertinentes no perjudican a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Garantías externas
La Junta de supervisores supervisó y verificó la situación de la garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que el comportamiento de la garantía de la empresa era principalmente necesario para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, que el procedimiento de examen y aprobación se ajustaba a las disposiciones pertinentes y que el riesgo de garantía estaba bajo el control de la empresa y no tenía ningún efecto negativo en el funcionamiento normal de la empresa. Tampoco hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período de que se informa, la empresa no ha utilizado los fondos recaudados ni los fondos recaudados antes del período de que se informa se han utilizado durante el período de que se informa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, aplicará escrupulosamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad y desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con la ley; Supervisar eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y la dirección de la empresa y salvaguardar activamente los derechos e intereses de todos los accionistas.
Viii) control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema de control interno de la empresa era relativamente perfecto y había funcionado eficazmente.
Prioridades de trabajo de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, reforzará la supervisión del funcionamiento normal de la sociedad y del desempeño de sus funciones por Los directores y altos directivos, y promoverá aún más la mejora del sistema de control interno de la sociedad y la estructura de gobernanza empresarial. Se compromete a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2002
