Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Todos los accionistas:
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno (en adelante, el “sistema normativo de control interno de las empresas”), en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (en adelante, la “empresa”), y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, Evaluamos la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno).
Declaraciones importantes
El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa no han encontrado ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante en el contenido del presente informe, y asumen responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
De conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer y mejorar la aplicación del control interno, evaluar su eficacia y revelar fielmente el informe de evaluación del control interno. La Junta de supervisores supervisa el establecimiento y la aplicación del control interno de la Junta; La dirección es responsable de organizar y dirigir el funcionamiento diario del control interno de la empresa.
El objetivo del control interno de la empresa es garantizar razonablemente el cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión y promover la realización de la estrategia de desarrollo.
Debido a las limitaciones inherentes del control interno, no hay posibilidad de prevenir y detectar inexactitudes, por lo que sólo puede proporcionar una garantía razonable para lograr los objetivos mencionados. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la evaluación del control interno.
Conclusiones de la evaluación del control interno
De acuerdo con la identificación de los principales defectos en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Evaluación del control interno
Alcance de la evaluación del control interno
De acuerdo con el principio de orientación al riesgo, la empresa determina las principales unidades, empresas y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, as í como las esferas de alto riesgo. En el ámbito de la evaluación, el total de activos de la empresa representa más del 90% del total de activos de los estados financieros consolidados de la empresa, y el total de ingresos de explotación representa más del 90% del total de ingresos de explotación de los estados financieros consolidados de la empresa; Abarca básicamente la agricultura moderna de la empresa, el desarrollo inmobiliario y otros sectores comerciales existentes. En la auditoría interna, la empresa también incluye el establecimiento y la aplicación del control interno de la entidad auditada en el ámbito de la auditoría, que abarca la estructura organizativa, la estrategia de desarrollo, los recursos humanos, la responsabilidad social, la cultura empresarial, las actividades financieras, las adquisiciones, la gestión de activos, las ventas, los proyectos de ingeniería, las operaciones de garantía, los informes financieros, la gestión de contratos, las transacciones conexas, la información y la comunicación, Sistema de información, supervisión interna y otros procesos institucionales importantes.
Las unidades, empresas y asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de la evaluación, as í como las esferas de alto riesgo, abarcan los principales aspectos de la gestión empresarial de la empresa, sin omisiones importantes. Los detalles son los siguientes:
1. Estructura orgánica
De conformidad con el derecho de sociedades y los requisitos del Departamento de supervisión, la empresa ha establecido una estructura interna de control que incluye la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores, la dirección, las filiales de control y sus departamentos funcionales, y ha formado un mecanismo relativamente eficaz de División de responsabilidades y cooperación. La Junta General de accionistas de la sociedad es la Autoridad Suprema de la sociedad y desempeña sus funciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad. El Consejo de Administración es el órgano de adopción de decisiones de la empresa y es responsable de la Junta General de accionistas. La Junta de supervisores es el órgano de supervisión de la empresa, que supervisa e inspecciona el comportamiento de los directores y altos directivos y la situación financiera de la empresa.
La empresa sigue el principio de la Ciencia y la alta eficiencia, se adhiere a la implementación de la estructura de organización vertical, 2021 de acuerdo con el desarrollo de Negocios y las necesidades de gestión, la implementación general de cuatro niveles de Gestión: el primer nivel es la Sede de la empresa anónima, el establecimiento específico del Centro de operaciones estratégicas, el Centro de gestión de costos, el Centro de gestión financiera, el Centro de auditoría y supervisión, el Centro de derecho de valores, la Oficina del Presidente seis departamentos; The Second level has real estate Business Department, Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) El tercer nivel es la empresa del proyecto; Nivel 4 para cada granja. En el primer nivel, el Centro de operaciones estratégicas se encarga de la investigación estratégica, la expansión de las inversiones y la gestión de las operaciones de la empresa, proporciona orientación profesional y asesoramiento para la planificación estratégica a la dirección de las operaciones de la empresa, capta la dirección de la expansión de las inversiones de cada proyecto, realiza un buen rendimiento de las inversiones y supervisa, supervisa y orienta el proceso de ejecución de las actividades de gestión de la empresa a fin de garantizar el logro de los objetivos de gestión; El Centro de gestión de costos es el Centro de gestión de licitaciones, adquisiciones y control de costos de la empresa, que incluye el Departamento de costos y el Departamento de adquisiciones. El Centro de gestión financiera es el Departamento de gestión financiera, gestión de fondos y gestión presupuestaria de la empresa, que se encarga de establecer y perfeccionar las normas básicas de trabajo contable de la empresa, formular políticas contables unificadas y supervisar y orientar las finanzas de las unidades afiliadas a fin de garantizar que la información contable sea verdadera, exacta, legal y conforme; El Centro de supervisión de la auditoría es la Plataforma de auditoría de la empresa, que se encarga de la auditoría interna y el control de riesgos de la empresa, promueve el funcionamiento de las empresas de todos los niveles de conformidad con la ley, perfecciona el sistema de control interno, previene los riesgos de control interno y mantiene los Derechos e intereses legítimos de la empresa; El Centro de Asuntos Jurídicos de valores es el Centro de gestión de valores y Asuntos Jurídicos de la empresa, que se encarga de regular el funcionamiento de la empresa de conformidad con las normas jurídicas y los requisitos de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, aplicar las resoluciones y decisiones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, hacer un buen trabajo en la divulgación de información, mantener una buena relación con los inversores y gestionar los asuntos jurídicos de la empresa. Establecer y perfeccionar el mecanismo de prevención de riesgos jurídicos de las empresas y normalizar la gestión de los asuntos jurídicos de las empresas; La Oficina del Presidente es el Departamento de gestión de recursos humanos y asuntos generales de la empresa, que crea un buen mecanismo, ambiente y entorno de oficina dentro de la empresa, cultiva y cultiva el equipo de talentos que promueve el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. En segundo lugar, la División de bienes raíces es responsable del desarrollo inmobiliario, las ventas, el arrendamiento de bienes existentes y la gestión de cuestiones conexas; Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Times Co., Ltd. Se especializa en la coordinación de la gestión de Negocios de la placa agrícola, incluyendo el desarrollo y desarrollo de la parte delantera, la construcción de ingeniería, la construcción de apoyo a los piensos y otros negocios relacionados, as í como la gestión de la producción y operación de la parte trasera y la gestión de la información, y lleva a cabo la orientación profesional y la gestión a las empresas regionales de proyectos de cría de cerdos; El Instituto de investigación técnica se encarga principalmente de la investigación y el desarrollo y de la orientación técnica sobre la prevención y el control de las enfermedades de las aves de corral, la tecnología veterinaria, la nutrición animal y el tratamiento inofensivo de los desechos.
En la actualidad, la estructura organizativa de la empresa funciona bien, la División de responsabilidades de cada organización / Departamento es clara, la comunicación entre las organizaciones / departamentos es fluida y la cooperación mutua garantiza mejor el desarrollo estratégico de la empresa.
2. Estrategia de desarrollo
2021 es el año clave de la transformación estratégica de la empresa. Desde que la empresa estableció la estrategia de desarrollo de “profundizar el desarrollo de la industria agrícola principal, confiar en la ayuda inmobiliaria, promover constantemente los servicios públicos” en 2018, la empresa siempre se ha adherido al desarrollo de los servicios básicos de la agricultura moderna, y ha ampliado sucesivamente los proyectos de cría de cerdos en Guangdong Zhanjiang Xuwen, Guangdong Maoming Gaozhou, Guangxi Hezhou y Hainan Wenchang. En la provincia de Guangdong y las zonas circundantes se está construyendo gradualmente una base normalizada de cría y procesamiento de ganado y aves de corral a gran escala, y se está llevando a cabo un buen trabajo en la protección de los medios de vida de los cerdos en el distrito de dawan de Guangdong, Hong Kong y Macao.
Durante el período que abarca el informe, la tarea de transformación estratégica de la empresa ha logrado avances, el proyecto Xuwen (fase I, fase II, fase III), el proyecto Gaozhou, el proyecto Hezhou fase I, el proyecto Wenchang han completado la introducción y puesta en marcha, el proyecto Hezhou fase II se está construyendo vigorosamente. A finales de diciembre de 2021, la empresa había acumulado alrededor de 895000 cerdas, incluidas unas 66.800 cerdas de base y 22.700 cerdas de reserva. Además, la empresa presta gran atención a la construcción de equipos agrícolas modernos, durante el período de que se informa siguió aumentando la fuerza de introducción de talentos profesionales, ha formado más de 2.000 equipos agrícolas profesionales, para el seguimiento de la optimización de la gestión de la empresa y la mejora de los resultados de la gestión sentaron una base sólida.
En 2022, la empresa seguirá insistiendo en la profundización de la estrategia de desarrollo de las principales industrias agrícolas, garantizando al mismo tiempo el desarrollo constante de los bienes raíces, promoviendo vigorosamente la aplicación de la estrategia de desarrollo agrícola moderno. Frente a la crisis de los precios de los cerdos, el aumento de las materias primas, la normalización de la gestión y el control de la situación epidémica y otros entornos externos complejos, la empresa se centrará en la “reducción continua de los costos, la plena producción de carga completa, la mejora de la gestión, el establecimiento de la cultura” para llevar a cabo el trabajo anual, el concepto orientado a los costos para conducir la mejora y optimización de la gestión, acelerar la producción a plena carga del proyecto, esforzarse por lograr el objetivo de la cría de cerdos de 16,3 Yuan / kg en 2022.
3. Recursos Humanos
La aplicación del modelo de gestión del sistema de información de autoayuda determina la gran demanda de personal directivo de alta calidad y personal de alta tecnología. Con el fin de mejorar la competitividad básica de la empresa, la empresa siempre toma como directriz el concepto de “los recursos humanos son los recursos básicos más competitivos de la empresa”, construye el equipo profesional, proporciona el apoyo de talentos para el desarrollo estratégico de la empresa.
En 2021, algunos de los proyectos de la empresa pasaron del período de construcción al período de funcionamiento, mientras que algunos de los proyectos se desarrollaron durante el período de construcción, la empresa también aumentó gradualmente la cantidad de talentos en la introducción de talentos a una mayor atención a la calidad de los talentos. Campus Recruitment output two schools and Enterprise Cooperation Order classes and three listed Institutions, recruited more than 500 students in the year, strongly reserving New forces. En cuanto a la motivación del personal, la empresa ha establecido más de diez sistemas, como el plan mensual de evaluación del desempeño de la producción, el plan de remuneración, el sistema de evaluación de la producción y el funcionamiento, el sistema especial de incentivos para la prevención y el control de la seguridad de la biotecnología, etc., para evaluar objetivamente el desempeño general del personal y proporcionar una trayectoria clara de promoción profesional, mejorar la capacidad del personal, el rendimiento y la correspondencia de los requisitos del puesto, y promover el desarrollo común del personal y la empresa.
En 2021, el objetivo general de la capacitación es capacitar a los empleados para que ayuden al desarrollo de las empresas, y promover conjuntamente la construcción de organizaciones de aprendizaje a partir de cinco dimensiones, a saber, la mejora del sistema de capacitación, el desarrollo de los recursos de aprendizaje y la ampliación de los canales de aprendizaje, El funcionamiento normal de los proyectos de capacitación, el empoderamiento del equipo de capacitación y el desarrollo y la construcción de talentos de reserva para los estudiantes universitarios. En 2021, el sistema de formación de la empresa se perfecciona continuamente, sobre la base de los seis sistemas operativos básicos originales, se actualiza continuamente la configuración del proyecto, se establece el campamento de entrenamiento de Entrenadores de Beijing y otros proyectos especiales, se construye gradualmente el sistema de gestión de operaciones normales, que proporciona una ayuda suficiente para la construcción de la trayectoria de desarrollo de talentos de la empresa; Explotar activamente los recursos potenciales de los instructores internos y añadir más de 20 equipos de instructores internos competentes en negocios y entrenadores. Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Fortalecer la vinculación con las empresas de proyectos, unificar las normas de la Sede y el proceso de ejecución de proyectos, capacitar a las empresas de proyectos para que lleven a cabo la ejecución de proyectos de manera independiente, capacitar rápidamente a los talentos y proporcionar apoyo para el rápido desarrollo de las empresas; Diseñar el proyecto de entrenamiento de la fuerza motriz de Beijing y los estudiantes universitarios, construir el plan de entrenamiento de 180 estudiantes universitarios, hacer que los estudiantes universitarios a través de dos etapas de entrenamiento y evaluación de 180 días, competencia rápida, dominar las habilidades de trabajo de manera eficiente, transformarse gradualmente en la columna vertebral del equipo.
4. Responsabilidad social
La industria de la empresa se refiere a los medios de vida de la sociedad, la empresa en la búsqueda del desarrollo de la gestión, pero también se da cuenta de que el cumplimiento de la responsabilidad social es un deber. Durante el período que abarca el informe, la empresa prestó atención a la comunicación con los accionistas, los empleados, los proveedores, los clientes y los consumidores, protegió los derechos e intereses legítimos de las partes interesadas y asumió activamente la responsabilidad social para lograr un desarrollo mutuamente beneficioso con las partes interesadas.
Con el fin de garantizar la calidad de los productos y servicios de los proveedores, la empresa ha establecido una base de datos de recursos de proveedores cualificados, a través de un estricto sistema de acceso, inspección, evaluación e incentivos de los proveedores, para lograr la gestión de todo el proceso de los proveedores; Establecer un sistema sostenible de la cadena de suministro mediante una mejor comunicación con los proveedores. El Departamento de compras de la empresa a través de la división racional del trabajo, la supervisión y el seguimiento, el fortalecimiento del control interno de los puntos de riesgo, desde la fuente para poner fin al soborno comercial, la mala conducta y otros fenómenos, fortalecer el sentido de responsabilidad del personal de compras, aumentar la transparencia de Las compras, poner fin a todas las malas prácticas, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los proveedores, mantener un buen entorno comercial.
La empresa concede gran importancia a la cooperación con los clientes, controla estrictamente el proceso de producción, a través del control preciso de la calidad de los cerdos, garantiza la salud de los cerdos y el suministro oportuno al mercado. Durante el período que abarca el informe, como unidad de suministro de Shenzhen “cesta de verduras” y “Shenzhen products”, la empresa ha proporcionado cerdos vivos al mercado de Shenzhen de manera constante.
La empresa se adhiere a la política de calidad de “cliente primero, honestidad primero, garantía de calidad, búsqueda de la excelencia”, el equipo de gestión de la empresa despliega ordenadamente, presta atención a todo el proceso de gestión de la calidad y la seguridad alimentaria, garantiza la seguridad alimentaria, la calidad controlable. Durante el período que abarca el informe, la empresa respondió positivamente al llamamiento del Gobierno Municipal de Shenzhen para crear una marca de “productos de Shenzhen” de alta calidad y alto nivel, y proporcionó alimentos de calidad estándar para Shenzhen. La Sede y la empresa del proyecto de cría de cerdos vivos certificaron sucesivamente la gestión de la calidad ISO9001, las buenas prácticas agrícolas (GAP) y otras normas del sistema. Ha sido galardonado con el título honorario de “Shenzhen Brand Top 100 Enterprise”, “Shenzhen Brand” y “Shenzhen Old Brand”. Al mismo tiempo, sobre la base de sus propias ventajas en toda la cadena industrial en el ámbito agrícola, promover la construcción de un sistema y una plataforma de trazabilidad de alimentos, garantizar la calidad de los alimentos desde la fuente hasta el mercado final, ayudar a Shenzhen a seguir construyendo una ciudad de seguridad alimentaria líder en China y de primera clase en el mundo.
La empresa presta atención a la protección del medio ambiente, construye continuamente el modo de cultivo ecológico, construye el sistema de desarrollo sostenible de la combinación de cultivo y cultivo. En respuesta a la política nacional de utilización integral, la empresa invirtió mucho en la construcción de instalaciones de protección del medio ambiente, y todos los proyectos apoyados por el equipo internacional avanzado de tecnología de tratamiento de la protección del medio ambiente, el estiércol producido en la granja de cerdos fue fermentado para producir fertilizantes orgánicos. Entre ellos, el proyecto Xuwen de la empresa donará El fertilizante orgánico producido a los aldeanos circundantes para la plantación agrícola, promoviendo la utilización de los recursos de los desechos de la cría de ganado y aves de corral y promoviendo el desarrollo de la economía rural. Al mismo tiempo, la empresa también combina la plantación agrícola característica del sitio del proyecto, innova el modo de Agricultura circular de la plantación y el cultivo, utiliza su propia marca y Canal, promueve el valor de la marca de los productos de plantación característicos como la piña Xuwen, el litchi Gaozhou, el longan de almacenamiento, etc., y guía a los agricultores locales a explorar el canal de comercio electrónico, aumenta la estabilidad de los ingresos de los cultivos económicos y desarrolla la agricultura verde de alta calidad.
La empresa persigue diligentemente los beneficios de la empresa, crea la riqueza de los accionistas al mismo tiempo asume activamente la responsabilidad social, crea la riqueza social, con el propio desarrollo de la empresa para revitalizar la economía local para hacer la contribución. Al mismo tiempo, prestar atención a las necesidades de la sociedad, con el fin de alimentar a la sociedad, abogar por que las empresas afiliadas a proyectos subterráneos lleven a cabo activamente actividades de bienestar social, como la ayuda a los necesitados, la construcción de instalaciones viales, la donación de estudiantes, el cuidado de los ancianos y Los niños. Entre el segundo semestre de 2020 y 2021, la empresa y sus empresas afiliadas donaron casi 3 millones de yuan en fondos y materiales a través de donaciones para actividades de alivio de la pobreza y días difíciles, becas para estudiantes, condolencias a los hogares pobres / bajos asegurados y condolencias a los ancianos huérfanos. En particular, durante las vacaciones, los ancianos abandonados para enviar arroz, fideos, cereales, petróleo y otros materiales de subsistencia, de modo que los ancianos y los niños de las aldeas
