Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Wei dazhi)
Como director independiente de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), asistí a las reuniones pertinentes y examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, ejercer los derechos de los directores independientes de conformidad con la ley, desempeñar las funciones de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 9 reuniones, asistí a 1 en el sitio, el medio de comunicación participó en 8, sin ausencias. Me preocupo por el funcionamiento de la empresa, mantengo un intercambio y una comunicación adecuados con la dirección de la empresa, tomo la iniciativa de obtener la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones antes de la reunión del Consejo de Administración, participo activamente en el debate y hago sugerencias razonables, y sigo prestando atención a la aplicación de La propuesta después de la reunión, dando pleno juego al papel activo de los directores independientes. He votado a favor de todas las propuestas de todas las reuniones anteriores de la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones, abstenciones ni recusaciones, y no he impugnado ninguna de las propuestas ni cuestiones conexas.
En 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas, asistí a tres juntas generales de accionistas sin derecho a voto y escuché atentamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente de la empresa, antes de tomar todas las decisiones importantes de la empresa, he examinado cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes de antemano, basado en el conocimiento profesional para hacer un juicio independiente, objetivo y profesional, el ejercicio prudente del derecho de voto. Durante el período que abarca el informe, expresé opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable, la distribución de los beneficios, el nombramiento de candidatos a directores, el nombramiento de personal directivo superior, las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, respectivamente, y desempeñé funciones y facultades especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes, as í como la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la empresa contable y las transacciones con partes vinculadas, etc. Los detalles son los siguientes:
Opinión independiente de la Conferencia sobre el tiempo de divulgación (incluida la aprobación previa)
22 de marzo de 2021 opinión independiente sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
Primera reunión provisional
1. Opiniones independientes sobre las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas en 2020;
2. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
4. Opiniones independientes sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables pertinentes; 5. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
6. Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad de garantía de las empresas afiliadas;
7. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la garantía de responsabilidad solidaria y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de la empresa y sus filiales.
29 de abril de 2021 opinión independiente del noveno Consejo de Administración 2021 sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa
Segunda reunión provisional
1. Opiniones independientes sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas inversiones de capital a largo plazo;
2. Opiniones de la novena Junta de Síndicos, celebrada el 1 de junio de 2021, sobre la garantía por etapas para los préstamos hipotecarios de los clientes de Shanhai Yuyuan;
3. Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad de garantía de las empresas afiliadas;
4. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la garantía de responsabilidad solidaria y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de la empresa y sus filiales.
11 de junio de 2021 dictamen de la novena reunión provisional del Consejo de Administración 2021 sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos al décimo año de la independencia del Consejo de Administración
29 de junio de 2021 opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior pertinente
Sesión provisional
En segundo lugar, las opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con la venta de viviendas comerciales a personas físicas vinculadas.
Nota especial y opinión independiente de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 30 de agosto de 2021, sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
En la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 29 de octubre de 2021, sobre la independencia de los medios para aumentar la cantidad de garantía de la empresa a las empresas afiliadas;
2. Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera.
3. Visita in situ a la empresa y sugerencias
Durante el período que abarca el informe, aproveché la ventaja profesional para comprender plenamente la dinámica de la industria y prestar atención al entorno externo y al mercado.
Impacto de los cambios en la empresa, atención a los informes de los medios de comunicación y la red sobre la empresa, y progreso en las principales cuestiones de la empresa
Ser capaz de entender y dominar a tiempo. A través de la inspección in situ de la producción y gestión de la empresa, especialmente la riqueza
Mantener una comprensión profunda de la situación financiera y seguir de cerca la situación financiera y mantener una comunicación oportuna con el Director Financiero y el Secretario de la Junta.
Pase; Comunicarse oportunamente con las instituciones de auditoría externa durante la auditoría del informe anual e instar a la empresa a que complete la preparación del informe anual de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Control y divulgación de información.
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a las transacciones conexas, las garantías externas, la financiación de las inversiones y los estudiantes de construcción de inversiones.
La decisión, el riesgo y el procedimiento de divulgación de información sobre el proyecto de cría de cerdos, etc., han presentado muchas sugerencias sobre la inversión y la gestión financiera de la empresa y la construcción del proyecto de cría de cerdos vivos, han pedido a la empresa que preste gran atención y controle estrictamente todos los tipos de riesgos En el funcionamiento diario y las cuestiones importantes, y han sugerido que la empresa aumente el acceso a la información divulgada para los directores independientes (como periódicos, sitios web, etc.).
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
Conocer y comprender oportunamente la dinámica empresarial y la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, además de asistir periódicamente a la Junta General de accionistas y a las reuniones del Consejo de Administración, me puse en contacto con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa y el personal conexo por teléfono, Wechat y correo electrónico; Entrevistar activamente a la dirección de la empresa y a los directores de negocios, y escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar de la empresa.
Al mismo tiempo, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que complete la divulgación de información en 2021 de manera veraz, precisa, oportuna y completa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la Empresa, el sistema de divulgación de información, etc. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Durante el período que abarca el informe, comprendí a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de funcionamiento, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas y el desarrollo empresarial, etc., consulté la información pertinente, usé mis conocimientos especializados para ejercer El derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial y expresé opiniones independientes. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Fortalecimiento activo de la capacitación operacional
Me concentro en el estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas, y participo activamente en la formación organizada por las autoridades reguladoras, mejorando constantemente su nivel profesional y la competencia profesional, para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa para proporcionar asesoramiento y sugerencias para promover un funcionamiento más normalizado de la empresa.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no presenté ninguna propuesta separada al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente; No se formularon objeciones a otras cuestiones pertinentes, como el proyecto de la Junta de directores. En resumen, en 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes y desempeñé plenamente el papel activo de los directores independientes. La empresa ha prestado su pleno apoyo a mi trabajo y ha respetado plenamente mi juicio independiente como director independiente en la adopción de decisiones importantes.
En 2022, seguiré siendo diligente y diligente, proporcionando asesoramiento de referencia para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa y contribuir al desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Director independiente: Wei dazhi 5 de marzo de 2002
