Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Luan Shengji)
Soy director independiente del noveno Consejo de Administración de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (en lo sucesivo denominado “la empresa”). Durante el período que abarca el informe, dejé de ser director independiente después de la expiración del noveno Consejo de Administración el 28 de junio de 2021 debido a mi reelección como director independiente de la empresa durante un período de seis a ños. Durante mi mandato como director independiente en 2021, asistí a las reuniones pertinentes de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y Examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. Ejercer los derechos de los directores independientes de conformidad con la ley, desempeñar las funciones de los directores independientes y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, durante mi mandato, el Consejo de Administración de la empresa celebró cuatro reuniones, participé en cuatro reuniones por correspondencia, sin ausencias. Me preocupo por el funcionamiento de la empresa, mantengo un intercambio y una comunicación adecuados con la dirección de la empresa, tomo la iniciativa de obtener la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones antes de la reunión del Consejo de Administración, participo activamente en el debate y hago sugerencias razonables, y sigo prestando atención a la aplicación de La propuesta después de la reunión, dando pleno juego al papel activo de los directores independientes. He votado a favor de todas las propuestas de todas las reuniones anteriores de la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones, abstenciones ni recusaciones, y no he impugnado ninguna de las propuestas ni cuestiones conexas.
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró 2 reuniones generales de accionistas, asistí a 2 reuniones generales de accionistas sin derecho a voto y escuché atentamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes.
Situación de la opinión independiente
En 2021, durante mi mandato, antes de que la empresa tomara todas las decisiones importantes, auditaría cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes de antemano, y ejercería el derecho de voto con cautela sobre la base de un juicio independiente, objetivo y profesional. Durante el período que abarca el informe, expresé opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable, la distribución de los beneficios, el nombramiento de candidatos a directores, el nombramiento de personal directivo superior, las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, respectivamente, y desempeñé funciones y facultades especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes, as í como la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la empresa contable y las transacciones con partes vinculadas, etc. Los detalles son los siguientes:
Opinión independiente de la Conferencia sobre el tiempo de divulgación (incluida la aprobación previa)
22 de marzo de 2021 opinión independiente sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
Primera reunión provisional
1. Opiniones independientes sobre las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas en 2020;
2. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
4. Opiniones independientes sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables pertinentes; 5. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
6. Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad de garantía de las empresas afiliadas;
7. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la garantía de responsabilidad solidaria y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de la empresa y sus filiales.
29 de abril de 2021 opinión independiente del noveno Consejo de Administración 2021 sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa
Segunda reunión provisional
1. Opiniones independientes sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas inversiones de capital a largo plazo;
2. Opiniones de la novena Junta de Síndicos, celebrada el 1 de junio de 2021, sobre la garantía por etapas para los préstamos hipotecarios de los clientes de Shanhai Yuyuan;
3. Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad de garantía de las empresas afiliadas;
4. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la garantía de responsabilidad solidaria y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de la empresa y sus filiales.
11 de junio de 2021 dictamen de la novena reunión provisional del Consejo de Administración 2021 sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos al décimo año de la independencia del Consejo de Administración
Labor de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, fui miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y del Comité de estrategia de la empresa.
Oficial. Me atengo estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas detalladas de aplicación de la Comisión de remuneración y evaluación de la empresa.
Participar activamente en la labor cotidiana de los comités especiales y desempeñar eficazmente las funciones pertinentes de conformidad con las disposiciones del reglamento de aplicación de la Comisión
Responsabilidad.
Durante mi mandato en 2021, el Comité de remuneración y evaluación celebró dos reuniones para examinar la situación de los altos directivos de la empresa.
Examinar el plan anual de distribución de la remuneración por desempeño del personal directivo y ajustar las normas de indemnización de los directores.
Durante mi mandato en 2021, el Comité de estrategia celebró una reunión para examinar la inversión de la empresa en proyectos y
Sobre la base de los cambios en el mercado de la industria y la situación real de la empresa, en el presente documento se examina la cuestión de la ampliación de capital de las empresas afiliadas.
Formular recomendaciones sobre la planificación estratégica a largo plazo de la empresa.
Inspección in situ de la empresa y sugerencias
Durante el período que abarca el informe, durante mi mandato, aproveché las ventajas profesionales para comprender plenamente la dinámica de la industria y prestar atención constante a los factores externos.
El impacto de los cambios ambientales y del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, haciendo hincapié en la empresa
Los acontecimientos importantes pueden mantenerse al día y mantenerse al día. A través de la inspección in situ de la producción de la empresa
Mantener una comprensión profunda y un seguimiento continuo de la situación financiera de la empresa, en particular con el Director Financiero y el Consejo de Administración.
El Secretario se comunica; Comunicarse oportunamente con las instituciones de auditoría externa durante la auditoría del informe anual e instar a la empresa a que complete la preparación y divulgación del informe anual de conformidad con las normas.
Pido a la empresa que haga un seguimiento oportuno de las nuevas normas de divulgación de información, siga normalizando el comportamiento de divulgación de información, siga prestando atención a las transacciones conexas, las garantías externas y los principales proyectos de inversión en la adopción de decisiones, los riesgos y los procedimientos de divulgación de información, y presente oportunamente las recomendaciones pertinentes.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
Conocer y comprender oportunamente la dinámica empresarial y la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, además de asistir periódicamente a la Junta General de accionistas, la Junta de directores y las reuniones del Comité Especial, mantuve contacto con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa y el personal conexo por teléfono, Wechat y correo electrónico. Entrevistar activamente a la dirección de la empresa y a los directores de negocios, y escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar de la empresa.
Al mismo tiempo, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que complete la divulgación de información en 2021 de manera veraz, precisa, oportuna y completa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la Empresa, el sistema de divulgación de información, etc. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Durante el período que abarca el informe, durante el período en que ocupé el cargo, tuve una profunda comprensión de la mejora y aplicación de los sistemas de funcionamiento, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas y el desarrollo empresarial, etc., consulté la información pertinente, usé mis conocimientos profesionales para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, y expresé opiniones independientes. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Fortalecimiento activo de la capacitación operacional
Me concentro en el estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas, y participo activamente en la formación organizada por las autoridades reguladoras, mejorando constantemente su nivel profesional y la competencia profesional, para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa para proporcionar asesoramiento y sugerencias para promover un funcionamiento más normalizado de la empresa.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no presenté ninguna propuesta separada al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas durante mi mandato; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente; No se formularon objeciones a otras cuestiones pertinentes, como el proyecto de la Junta de directores.
En resumen, durante mi mandato en 2021, desempeñé concienzudamente las responsabilidades del director independiente y desempeñé plenamente el papel activo del director independiente. La empresa ha prestado su pleno apoyo a mi trabajo y ha respetado plenamente mi juicio independiente como director independiente en la adopción de decisiones importantes.
Aunque ya no soy director independiente de la empresa, seguiré prestando atención a la empresa en el futuro, y deseo que la empresa mantenga un desarrollo sostenido y estable, con buenos resultados para devolver a los inversores. Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de sus funciones.
Director independiente: Luan Shengji 5 de marzo de 2002
