Código de valores: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) abreviatura de valores: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) número de anuncio: 2022 – 004 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
A las 10.30 horas del 15 de marzo de 2022, la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró por comunicación. La notificación de la reunión se notificará a los directores por correo electrónico el 5 de marzo de 2022. Hay 10 directores participantes y 10 directores participantes. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen y votación por parte de los directores participantes, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el informe de autoevaluación del control interno de 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de La empresa. Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 la empresa obtuvo un beneficio neto de 389339.568,12 Yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y un beneficio no distribuido de 171696.345,91 yuan a finales de 2021. El beneficio neto de la sociedad matriz es de 7.175881.444,33 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz es de 2.090685.106,27 Yuan después de retirar el Fondo de reserva legal de excedentes de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. De acuerdo con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la sociedad matriz es inferior, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de 171696.345,91 Yuan.
Con el fin de devolver a la mayoría de los inversores, sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa, de conformidad con las condiciones de distribución de beneficios y la necesidad de garantizar el funcionamiento normal de los fondos de la empresa, especialmente para satisfacer la demanda de fondos para la construcción de la cadena de La industria porcina de la empresa, la empresa elaboró el plan de distribución de beneficios de la siguiente manera: sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, 523239.250 acciones. A todos los accionistas se les paga un dividendo en efectivo de 13 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, con un total de 6.80211025 Yuan (impuestos incluidos); No se transferirán al capital social los fondos de reserva.
Después de la divulgación del plan de distribución de beneficios hasta su aplicación, si el capital social de la empresa cambia, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no cambiará.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios, no hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria, y no hay daño a los intereses de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 006).
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 007).
El director independiente dio su aprobación previa a la cuestión, como se detalla en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento de la inversión en la cadena de la industria porcina
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la inversión en el proyecto de la cadena de la industria porcina (anuncio Nº 2022 – 008).
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la terminación de la inversión en la construcción de la base de la Sede agrícola y la transferencia de las acciones de las filiales
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la inversión en el proyecto de construcción de la base de la Sede agrícola y la transferencia de las acciones de las filiales (anuncio no. 2022 – 009).
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía por etapas de los préstamos hipotecarios para los compradores de viviendas”
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) “On the provision of stage Guarantee for Housing customers Mortgage Loan announcement” (announcement No.: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó elegir a los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración y nombró al Sr. Zhang Yongfu (cuyo currículum se adjunta) candidato a director no independiente para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y Aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminaría al expirar el décimo período de sesiones del Consejo de Administración.
En el Décimo Consejo de Administración, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views on the Fourth, Five, seven, nine, ten and undécime proposals above, as detailed in the company was published on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del décimo período de sesiones de la Junta.
La segunda, tercera, quinta, sexta, séptima, décima y undécima propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 011).
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de marzo de 2002
Mr. Zhang Yongfu: Chinese Nationality, Born in 1990, Accounting Major, Bachelor Degree. De agosto de 2012 a marzo de 2016, ocupó sucesivamente el cargo de contador de proyectos y gerente financiero de Shenzhen fangda jianke Group Co., Ltd. De abril de 2016 a mayo de 2018, se desempeñó como gerente de presupuesto de Shenzhen Green View Enterprise Management Group Co., Ltd. De mayo de 2018 a abril de 2020, se desempeñó como director financiero de Hejing Taifu Group Holding Co., Ltd., Shenzhen; Desde abril de 2020, ha sido Director Financiero, Director General Adjunto del Centro de gestión financiera y Director General del Centro de gestión financiera en Jingji Group Co., Ltd. Y Shenzhen Jingji Real Estate Co., Ltd. De junio de 2021 a 14 de marzo de 2022 como supervisor.
Mr. Zhang Yongfu did not hold shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers and other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company; No ha habido casos en que la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes hayan sido castigados ni sometidos a medidas disciplinarias de la bolsa de valores, o hayan sido investigados por los órganos judiciales por sospecha de delitos o investigados por la Comisión Reguladora de valores de China por sospecha de violación de la ley y no se haya llegado a una conclusión definitiva; No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Cumplir con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre las calificaciones de los directores.
