Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo activamente su labor de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración, etc. Todos los directores son responsables ante la empresa y todos los accionistas, son diligentes y responsables, toman decisiones científicas, garantizan el funcionamiento normal de la empresa, promueven el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa y salvaguardan eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Los principales informes de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021 son los siguientes: 1. Funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, continuaremos insistiendo en la orientación al desarrollo de “centrarse en la agricultura, la distribución de la zona de la Gran Bahía, la agricultura profunda en el mercado de la acuicultura de Guangdong y la construcción de un modelo de fábrica de carne de cerdo que sea autosuficiente y rastreable en toda la cadena industrial”. Al tiempo que garantizamos el desarrollo constante de los bienes raíces, promoveremos vigorosamente la aplicación de la estrategia de desarrollo agrícola y realizaremos todo el trabajo de manera ordenada en torno a “aumentar la velocidad, reducir el costo, aumentar la eficiencia y especializarse”. Los ingresos anuales de explotación ascendieron a 3.221474.400 yuan y el beneficio neto de la madre ascendió a 3.893960 Yuan.
I) agricultura moderna
Industria porcina: durante el período que abarca el informe, la empresa Xuwen fase I, Xuwen fase II, Xuwen fase III, Wenchang proyecto, Gaozhou proyecto, Hezhou fase I Proyecto de introducción y puesta en marcha en sucesión, Hezhou fase II Proyecto también está en construcción ordenada. El 20 de mayo de 2021, el primer proyecto de la primera fase de Xuwen, que entró en producción, fue lanzado oficialmente a la venta, y el negocio de la cría de cerdos entró en una nueva etapa histórica. Al final del período sobre el que se informa, la empresa había acumulado alrededor de 895000 cerdas, incluidas unas 66.800 cerdas de base y 22.700 cerdas de reserva. Durante el período que abarca el informe, la empresa vendió 132200 cerdos vivos (incluidos 47.900 lechones); De enero a febrero de 2022, la empresa vendió un total de 115500 cerdos (de los cuales 1.390 lechones fueron vendidos); En la actualidad, la producción porcina de la empresa aumenta constantemente, la capacidad de producción se libera gradualmente.
Industria de piensos: durante el período que abarca el informe, frente a un entorno externo complejo, como el aumento de los productos básicos, el aumento continuo de la competencia en el mercado, la inspección de la protección del medio ambiente, el doble control del consumo de energía y la limitación de la electricidad, la epidemia repetida, etc., Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) \ Science and Technology Co., Ltd. Llevó a cabo la optimización y mejora de la estructura de los productos externos, estabilizó y desarrolló profundamente el mercado de piensos para pollos y productos acuáticos, al mismo tiempo, desarrolló activamente Hacer esfuerzos concertados para garantizar el suministro, fortalecer la construcción de canales de compra, la orientación técnica y el control de costos de producción para lograr la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. Mediante la coordinación interna y externa para mejorar la competitividad del mercado de productos y la influencia de la marca, Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Technology Co., Ltd. Siguió
Cría de aves de corral: durante el período que abarca el informe, el exceso de capacidad de la industria y la epidemia de covid – 19 afectaron al mercado de las aves de corral.
Huizhou Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Animal Husbandry Co., Ltd. Se centra en la mejora de la calidad, la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y la seguridad para ajustar razonablemente la producción y la gestión
Estrategia de gestión, 24,09 millones de brotes de pollo en todo el año, una disminución del 0,45% año tras año.
Canal alimentario: durante el período que abarca el informe, la empresa solicitó y completó la certificación de “productos Shenzhen” de cerdo y pollo.
Y a través de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001, los productos han entrado en Tianhong, Ding Dong para comprar verduras, Wal – Mart y otras cadenas
Shangchao, nuevos canales de venta al por menor.
Ii) bienes raíces
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió desarrollando y explotando las existencias de tierras y las ventas de proyectos inmobiliarios fueron satisfactorias.
Entre ellos, el proyecto Shanhai Yuyuan abrió sin tropiezos, hasta el final del período sobre el que se informa, un total de 1.058 conjuntos de contratos, la zona contratada
108029,79 m2; Se prevé que el proyecto de la mansión Shanhai se abra en el primer semestre de 2022.
Trabajo diario de la Junta en 2021
I) reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración. Notificación, convocatoria, forma de votación y decisión de la Conferencia
El contenido del debate se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La Junta es seria y responsable
Examinar las propuestas presentadas a la Junta de Síndicos de la siguiente manera:
Examen de las propuestas en el período de sesiones
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos de la novena Junta de Síndicos, 20 de marzo de 2021
Primera reunión provisional
1. Informe de trabajo del Presidente para 2020
2. Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2020 (incluido el informe anual de los directores independientes) 3. Informe sobre las cuentas financieras finales en 2020
4. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
5. Propuesta de enmienda de los Estatutos
6. Proyecto de ley sobre la revisión de las normas de aplicación de los comités especiales del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Primera reunión 8. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2020
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
11. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía a las empresas afiliadas
12. Proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad solidaria y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de la empresa y sus filiales
13. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Noveno Consejo de Administración 28 de abril de 2021
2. Propuesta de nombramiento del Vicepresidente de la empresa
1. Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de la base de la Sede agrícola
2. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas inversiones de capital a largo plazo
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital a la empresa Sun de propiedad total
Tercera Reunión provisional 31 de mayo de 2021
5. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía a las empresas afiliadas
6. Proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta y las transacciones conexas de los accionistas controladores para los préstamos bancarios de las empresas afiliadas a la empresa
1. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones del Consejo de Administración
2. Debate sobre la elección de los miembros de la Junta y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
Proyecto de ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
4. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
5. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Décimo Consejo de Administración
2. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa
Reunión provisional 4. Propuesta de nombramiento del Vicepresidente de la empresa
5. Propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
6. Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
Reunión provisional 3 de agosto de 2021
3. Proyecto de ley sobre transacciones conexas relativas a la venta de viviendas comerciales a personas físicas vinculadas
Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y el resumen del Décimo Consejo de Administración, 27 de agosto de 2021
Reuniones
1. Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral 2021
Tercera sesión del Décimo Consejo de Administración 27 de octubre de 2021
3. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera
4. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y dos juntas generales temporales de accionistas, todas ellas convocadas por el Consejo de Administración.
Convoca.
Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de las reuniones se ajustan al derecho de sociedades y al reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Otras leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los estatutos. El Consejo de Administración ha aplicado escrupulosamente todas las disposiciones de la Junta General de accionistas.
Todas las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas garantizarán plenamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
De conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2020, el Consejo de Administración de la empresa entró en vigor el 10 de mayo de 2021.
Finalización del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020: sobre la base del capital social total a 31 de diciembre de 2020402491731
Las acciones son la base y se distribuyen dividendos en efectivo por valor de 15 yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones.
Skshu Paint Co.Ltd(603737) .596,50 Yuan (incluidos impuestos); 3 acciones por cada 10 acciones, un total de 1.207475.519 acciones; No convertir el Fondo de previsión en capital social.
Iii) Comité Especial del Consejo de Administración
