Código de valores: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) abreviatura de valores: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) número de anuncio: 2022 – 005 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
A las 11.00 horas del 15 de marzo de 2022, la segunda reunión de la décima Junta de supervisores se celebró por comunicación. La notificación de la reunión se notificará a los supervisores por correo electrónico el 5 de marzo de 2022. Esta vez debería participar en la Junta de supervisores 4, en realidad participa en la Junta de supervisores 4. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras una cuidadosa deliberación y votación por parte de los supervisores participantes, en esta reunión se han adoptado las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el informe de autoevaluación del control interno de 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de La empresa.
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 la empresa obtuvo un beneficio neto de 389339.568,12 Yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y un beneficio no distribuido de 171696.345,91 yuan a finales de 2021. El beneficio neto de la sociedad matriz es de 7.175881.444,33 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz es de 2.090685.106,27 Yuan después de retirar el Fondo de reserva legal de excedentes de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. De acuerdo con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la sociedad matriz es inferior, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de 171696.345,91 Yuan.
Con el fin de devolver a la mayoría de los inversores, sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa, de conformidad con las condiciones de distribución de beneficios y la necesidad de garantizar el funcionamiento normal de los fondos de la empresa, especialmente para satisfacer la demanda de fondos para la construcción de la cadena de La industria porcina de la empresa, la empresa elaboró el plan de distribución de beneficios de la siguiente manera: sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, 523239.250 acciones. A todos los accionistas se les paga un dividendo en efectivo de 13 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, con un total de 6.80211025 Yuan (impuestos incluidos); No se transferirán al capital social los fondos de reserva.
Después de la divulgación del plan de distribución de beneficios hasta su aplicación, si el capital social de la empresa cambia, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no cambiará.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios, no hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria, y no hay daño a los intereses de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 006).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento de la inversión en la cadena de la industria porcina
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la inversión en el proyecto de la cadena de la industria porcina (anuncio Nº 2022 – 008).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la terminación de la inversión en la construcción de la base de la Sede agrícola y la transferencia de las acciones de las filiales
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la inversión en el proyecto de construcción de la base de la Sede agrícola y la transferencia de las acciones de las filiales (anuncio no. 2022 – 009).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía gradual de los préstamos hipotecarios para los clientes de compra de viviendas
Para más detalles, véase el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) “On the provision of stage Guarantee for Housing customers Mortgage Loan announcement” (announcement No.: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la décima Junta de supervisores
Se acordó elegir a la Sra. Cai xiaofang (curriculum vitae adjunto) como candidata a la décima Junta de supervisores de la empresa y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen, y el período de nombramiento comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato de La décima Junta de supervisores de la empresa.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La segunda, cuarta, quinta, octava y novena propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de marzo de 2002
Ms. Cai xiaofang: Chinese Nationality, Born in 1981, Bachelor of English and Accounting, Huazhong University of Science and Technology.
De junio de 2004 a mayo de 2011, fue nombrado Director de Dahua Accounting firm; Desde junio de 2011, ha sido Director de auditoría, Director Financiero y Director del Departamento de Finanzas de Jingji Group Co., Ltd.
La Sra. Cai xiaofang no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha habido casos en que la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes hayan sido castigados ni sometidos a medidas disciplinarias de la bolsa de valores, o hayan sido investigados por los órganos judiciales por sospecha de delitos o investigados por la Comisión Reguladora de valores de China por sospecha de violación de la ley y no se haya llegado a una conclusión definitiva; No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse supervisor de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre las calificaciones de los supervisores.
