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Informe anual de los directores independientes 2021 (Fu Yan)
El 28 de junio de 2021, fui elegido director independiente de la décima Junta de directores de la empresa por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2021. Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, he asistido a las reuniones pertinentes, examinado cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emitido opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes En las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes, etc. Ejercer los derechos de los directores independientes de conformidad con la ley, desempeñar las funciones de los directores independientes y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre el desempeño de mis funciones desde que asumí el cargo en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, desde que asumí el cargo, el Consejo de Administración de la empresa ha celebrado un total de cuatro reuniones, he participado en cuatro comunicaciones, sin ausencias. Me preocupo por el funcionamiento de la empresa, mantengo un intercambio y una comunicación adecuados con la dirección de la empresa, tomo la iniciativa de obtener la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones antes de la reunión del Consejo de Administración, participo activamente en el debate y hago sugerencias razonables, y sigo prestando atención a la aplicación de La propuesta después de la reunión, dando pleno juego al papel activo de los directores independientes. He votado a favor de todas las propuestas de todas las reuniones anteriores de la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones, abstenciones ni recusaciones, y no he impugnado ninguna de las propuestas ni cuestiones conexas.
En 2021, desde que asumí el cargo, la empresa ha celebrado una junta general de accionistas, asistí a una junta general de accionistas sin derecho a voto, y he escuchado atentamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes.
Situación de la opinión independiente
En 2021, desde que me convertí en director independiente, antes de que la empresa tomara todas las decisiones importantes, todos los materiales pertinentes de la Conferencia fueron revisados cuidadosamente de antemano, y el derecho de voto se ejerció con cautela sobre la base de un juicio independiente, objetivo y profesional. Durante el período que abarca el informe, expresé opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos, las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, respectivamente, y desempeñé funciones y facultades especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes para la aprobación previa de las transacciones con partes vinculadas. Los detalles son los siguientes:
Opinión independiente de la Conferencia sobre el tiempo de divulgación (incluida la aprobación previa)
29 de junio de 2021 opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior pertinente
Sesión provisional
En segundo lugar, las opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con la venta de viviendas comerciales a personas físicas vinculadas.
Nota especial y opinión independiente de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 30 de agosto de 2021, sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
En la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 29 de octubre de 2021, sobre la independencia de los medios para aumentar la cantidad de garantía de la empresa a las empresas afiliadas;
2. Opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera.
Labor de los comités especiales de la Junta
El 29 de junio de 2021, fui elegido para la remuneración de la Junta en la primera reunión provisional de la décima Junta.
Miembro del Comité de evaluación. Desde que asumí el cargo, he seguido estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como la “remuneración y examen” de la empresa.
Participar activamente en la labor diaria de la Comisión de remuneración y evaluación y aplicar eficazmente las normas detalladas de aplicación de la Comisión.
Responsabilidades conexas.
Inspección in situ de la empresa y sugerencias
Durante el período que abarca el informe, desde que asumí el cargo, he aprovechado las ventajas profesionales para comprender plenamente la dinámica de la industria y prestar atención constante a los factores externos.
El impacto de los cambios ambientales y del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, haciendo hincapié en la empresa
Los acontecimientos importantes pueden mantenerse al día y mantenerse al día. A través de la inspección in situ de la producción de la empresa
Mantener una comprensión profunda y un seguimiento continuo de la situación financiera de la empresa, en particular con el Director Financiero y el Consejo de Administración.
El Secretario se comunica; Comunicarse oportunamente con las instituciones de auditoría externa durante la auditoría del informe anual e instar a la empresa a que cumpla las normas
Completar la preparación y divulgación del informe anual.
Insto a la empresa a que siga las nuevas normas de divulgación de información a tiempo, a que normalice continuamente el comportamiento de divulgación de información y a que preste más atención.
Procedimientos para la adopción de decisiones, los riesgos y la divulgación de información sobre las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas y los principales proyectos de inversión, y
Recomendaciones conexas.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
Conocer y comprender oportunamente la dinámica empresarial y la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, además de participar periódicamente en las juntas generales de accionistas, las reuniones del Consejo de Administración y las reuniones de los comités especiales, yo mismo
Comunicarse con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa y sus asociados por teléfono, Wechat y correo electrónico.
El personal se mantiene en contacto; Entrevistar activamente a la dirección de la empresa y a los directores de negocios, y escuchar a la dirección de la empresa
Presentación de informes sobre el Estado de las operaciones y el funcionamiento normativo de la División.
Al mismo tiempo, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen.
Leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas para la cotización de acciones en bolsa, y los Estatutos de la sociedad y el sistema de divulgación de información
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la divulgación de información en 2021 se completará de manera veraz, exacta, oportuna y completa. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Durante el período que abarca el informe, comprendí a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de funcionamiento, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas y el desarrollo empresarial, etc., consulté la información pertinente, usé mis conocimientos especializados para ejercer El derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial y expresé opiniones independientes. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Fortalecimiento activo de la capacitación operacional
Me concentro en el estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas, y participo activamente en la formación organizada por las autoridades reguladoras, mejorando constantemente su nivel profesional y la competencia profesional, para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa para proporcionar asesoramiento y sugerencias para promover un funcionamiento más normalizado de la empresa.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no presenté ninguna propuesta separada al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente; No se formularon objeciones a otras cuestiones pertinentes, como el proyecto de la Junta de directores. En resumen, en 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes y desempeñé plenamente el papel activo de los directores independientes. La empresa ha prestado su pleno apoyo a mi trabajo y ha respetado plenamente mi juicio independiente como director independiente en la adopción de decisiones importantes.
En 2022, seguiré siendo diligente y diligente, proporcionando asesoramiento de referencia para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa y contribuir al desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Director independiente: Fu Yan 5 de marzo de 2002
