Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 017 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 14 de marzo de 2022, todos los directores, supervisores y altos directivos fueron notificados por teléfono y correo electrónico de la décima reunión del séptimo Consejo de Administración. La décima reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en Chengdu el 15 de marzo de 2022 por medios de comunicación. La reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores, todos los directores asistirán por medios de comunicación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Liu gexin, y los directores participantes deliberaron y votaron sobre las siguientes propuestas, formando las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la aclaración de los planes de emisión de bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas
El 28 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) emitió la “respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
La empresa celebró la 44ª reunión del 6º Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de 2020 el 17 de junio de 2021 y el 29 de junio de 2021, respectivamente. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades, la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, etc. Sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las condiciones del mercado, y sobre la base de la propuesta anterior, el Consejo de Administración de la empresa aclara además que el plan específico de emisión de bonos convertibles es el siguiente (salvo lo siguiente, las demás disposiciones del plan de emisión de bonos convertibles no se modificarán):
Escala de emisión
El monto total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 300000.000 Yuan (incluido el número), cada uno con un valor nominal de 100 yuan y una cantidad de emisión de 30 millones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 18 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2028.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii) tipos de interés de los bonos
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos es el siguiente: 0,20% en el primer año, 0,40% en el segundo año, 0,60% en el tercer año, 1,50% en el cuarto año, 1,80% en el quinto año y 2,00% en el sexto año.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iv) precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 17,11 Yuan / acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cláusula de amortización debida
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 108% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Modo de emisión y objeto de emisión
Modo de emisión: los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales de los emisores registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de registro de acciones (17 de marzo de 2022, T – 1).
Objeto de publicación: 1. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: todos los accionistas del emisor registrados después de la fecha de registro de las acciones anunciada en el anuncio de emisión (17 de marzo de 2022, T – 1). 2. Emisión en línea: los inversores públicos que mantienen cuentas de valores en la bolsa de Shenzhen en la República Popular China, incluidas las personas físicas, las personas jurídicas y los fondos de inversión en valores (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos). 3. La cuenta propia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la solicitud de compra.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales
El número de bonos convertibles de column que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (17 de marzo de 2022, T – 1), el importe de los bonos convertibles se calcula sobre la base de la proporción de bonos convertibles de 2.1332 Yuan por acción, y luego se convierte en un número de billetes de 100 yuan por acción, cada uno de los cuales es una unidad de compra. Es decir, Cosmos Group Co.Ltd(002133) 2 bonos convertibles por acción.
El capital social total del emisor es de 14.254228.262 acciones, excluyendo la recompra de 19.145880 acciones de la cuenta especial de la empresa, el capital social que puede participar en esta emisión es de 14.062676.982 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de aproximadamente 29998700, lo que representa el 999957% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Viii) Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación (26 de septiembre de 2022) seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles (24 de marzo de 2022) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (17 de marzo de 2028) (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados hasta el primer día hábil siguiente; no se devengarán intereses adicionales por el pago de intereses durante el período de prórroga).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn el 16 de marzo de 2022. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 10th meeting of the 7th Board of Directors of the company was disclosed.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizados.
De conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa se ocupará de las cuestiones relativas a la cotización de los bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de los bonos convertibles y autorizará al Presidente de la empresa o a su persona autorizada a ocuparse de Cuestiones concretas.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn el 16 de marzo de 2022. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 10th meeting of the 7th Board of Directors of the company was disclosed.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “, las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa “y el” sistema de gestión de la utilización y el uso de los fondos recaudados “de las empresas, etc. Conviene en que la empresa y sus filiales de propiedad total, Hunan kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Y Hunan kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Yueyang Branch, abran una cuenta especial para recaudar fondos para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles, y firmen un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el Banco de apertura de una cuenta especial para recaudar fondos, Supervisar el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Mientras tanto, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa o a su persona autorizada a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn el 16 de marzo de 2022. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 10th meeting of the 7th Board of Directors of the company was disclosed.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de modificación del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar, acordó modificar algunas disposiciones del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados.
Para más detalles sobre el sistema revisado, véase www.cn.info.com.cn el 16 de marzo de 2022. Divulgación del “sistema de gestión del uso de los fondos recaudados”.
Documentos de referencia:
Resolución de la décima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa firmada y confirmada por los directores de la empresa.
Consejo de Administración 16 de marzo de 2022
