Código de valores: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) valores abreviados: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) número de anuncio: 2022 – 016
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
La naturaleza de la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
La 19ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 14 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 7 de abril de 2022, 14.00 horas;
Votación en línea: 7 de abril de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 7 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 7 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 31 de marzo de 2022.
7. Participantes:
A partir del jueves 31 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en el formulario de decisión. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (el poder notarial se detalla en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso del edificio de oficinas de Jiaocheng, Condado de Jiaoling, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
Propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa
Todas las propuestas de 100 √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 examen del informe anual 2021 y su resumen
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen de la renovación del nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership)
6.00 propuesta de la Agencia de auditoría 2022 de la empresa
Examen de la solicitud de depósito en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
7.00 proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
8.00 examen de la propuesta sobre el quinto plan de accionariado asalariado
Examen de la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley de 9,00 grados
Examen de la enmienda de los estatutos y presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración
10.00 proyecto de ley sobre cambios industriales y comerciales
11.00 examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.00 examen de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
13.00 Examen de la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
14.00 examen de la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
15.00 examen de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 10ª reunión del 5º Consejo de supervisión, convocada por la empresa el 14 de marzo de 2022, y el anuncio de resolución de la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 008). El anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 009) se publicó el 15 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en. Los proyectos de ley 1 – 9 y 11 – 15 mencionados son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas presentes con derecho de voto efectivo. El proyecto de ley 10 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes. Los proyectos de ley 7 y 8 mencionados se refieren a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados, y los accionistas afiliados pertinentes deben abstenerse de votar.
Los proyectos de ley 5 a 9 supra contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento por separado se revelarán oportunamente al público. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, y no incluyen a los directores, supervisores y altos directivos que posean las acciones de la sociedad.
Modalidades de registro de conferencias
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el capital social.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal y el certificado de participación; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), poder notarial y certificado de participación en el capital social para su registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax, y la fecha de llegada a la sociedad prevalecerá.
2. Tiempo de registro:
6 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 17: 00 PM;
7 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 a.m.
3. Lugar de registro: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) lobby del primer piso del edificio de oficinas;
Dirección de registro de la Carta: Departamento de valores de Jiaocheng Town (Torre) en el condado de Jiaoling, Provincia de Guangdong. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta.
Código postal: 514199;
Tel.: 0753 – 7887036;
Fax: 0753 – 7887233.
4. Requisitos para la presentación de documentos por el Administrador fiduciario en el momento de la inscripción y la votación:
Cuando un accionista individual encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado del accionista y el certificado de participación.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito y el certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
El fideicomitente ejercerá el derecho de voto con el número de acciones con derecho de voto que represente, y cada acción tendrá un voto. En el poder notarial se indicará si el obligado principal o el agente pueden votar a su favor sin instrucciones específicas del obligado principal.
5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de la empresa: Jiaocheng Town, Jiaoling County, Guangdong Province Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Securities Department
Persona de contacto: Song Wenhua
Tel.: 0753 – 7887036
Fax: 0753 – 7887233
Código postal: 514199
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de la reunión: la reunión in situ durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia
Junta Directiva Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
14 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362233.
2. Votación abreviada: votación de la Carta de la torre.
3. Rellene el voto o el número de votos.
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 7 de abril de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 p.m. del 7 de abril de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Internet a través de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado
