Código de valores: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura de valores: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) número de anuncio: 2022 – 009 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, el 1 de marzo de 2022 se envió a todos los supervisores una notificación sobre la convocación de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores por correo electrónico, información y servicios personales especiales. El 14 de marzo de 2022, la empresa celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas de la Sede de la empresa. La reunión fue presidida por el Sr. Chen yuzhan, Presidente de la Junta de supervisores. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. El Secretario del Consejo de Administración y el representante de Asuntos de valores asistieron a la reunión sin derecho a voto, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Tras un cuidadoso examen, los supervisores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase la información sobre la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El informe financiero final 2021 se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 y su resumen preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual se detalla en la información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual se publica en el 15 de marzo de 2022, Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News, Juchao Information http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención
Tras la auditoría de la sociedad contable xinyonghe (Asociación General Especial), la empresa obtuvo un beneficio neto de 18.363246.699,86 yuan para los accionistas de la sociedad cotizada y 16.368366.074,46 yuan para el beneficio neto de la sociedad matriz, que se distribuyó de conformidad con los estatutos:
1. Beneficio neto: 1.636836.074,46 Yuan
Más: beneficios no distribuidos a principios de año: 3.583298.579,64 Yuan
Menos: se ha asignado un dividendo anual de 5.114702173 yuan para 2020
2. Beneficios distribuibles: 4.708717.632,37 Yuan
Dado que la reserva legal de excedentes ha alcanzado el 50% del capital social, no se retirará.
3. Beneficios distribuibles a los inversores: 4.708717.632,37 Yuan
La empresa tiene la intención de distribuir a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 6,20 Yuan (incluyendo impuestos) por cada 10 acciones después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de 119227.016 acciones del capital social total en ese momento. Se espera que el dividendo en efectivo de 739215.509,92 Yuan se distribuya a todos los accionistas, no se distribuyan acciones rojas, no se transfieren al capital social del Fondo de reserva de capital, y los beneficios no distribuidos restantes no se distribuyen temporalmente para complementar el capital de trabajo de la empresa.
De conformidad con las directrices no. 9 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – recompra de acciones, las acciones de la cuenta especial de recompra no tienen derecho a la distribución de beneficios. Si el importe total de las acciones de la sociedad con derecho a la distribución de beneficios cambia debido a la recompra de acciones entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de acciones, la sociedad ajustará el importe total de los dividendos de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por Acción no cambia.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
La empresa contable ha emitido un informe de garantía aprobado sobre el informe, que se detalla en la información de la gran marea. http://www.cn.info.co C n). El informe anual de evaluación del control interno 2021 se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con depósitos en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Como uno de los principales patrocinadores de Meizhou Commercial Bank Co., Ltd (“Meizhou Commercial Bank”), la empresa posee el 20% de las acciones de Meizhou Commercial Bank, y el Presidente de la empresa, Sr. Zhong zhaohui, actúa como Director de Meizhou Commercial Bank. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, Meizhou Commercial Bank es la parte asociada de la empresa.
Considerando que el proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con depósitos y liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd., que fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, celebrada el 7 de abril de 2021, está a punto de expirar, a fin de apoyar el desarrollo de todas las actividades del Meizhou Commercial Bank, La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados, lo mismo que a continuación) tiene previsto, de conformidad con los principios comerciales, dar prioridad a la selección de bancos comerciales de Meizhou para llevar a cabo diversas actividades de depósito dentro de la cantidad aprobada, y la cantidad propuesta es que el saldo de los depósitos de un solo día en los bancos comerciales de Meizhou no supere los 1.200 millones de yuan. El período de aplicación es el período comprendido entre la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la aprobación de la nueva cuota por la junta general anual de accionistas de 2022.
El tipo de interés de los depósitos de la empresa en el Banco Comercial de Meizhou se determinará sobre la base de las disposiciones del Estado y de conformidad con la coordinación de los precios de mercado entre las dos partes, en la que el tipo de interés de los depósitos no será inferior al tipo de interés de referencia de los depósitos estipulado por el Banco Popular de China en el mismo período ni al tipo de interés de los depósitos a plazo del mismo tipo proporcionado por otras instituciones financieras locales. Las tasas de liquidación relativas a las operaciones de transferencia de depósitos no serán superiores a las tasas cobradas por otras instituciones financieras locales para prestar servicios similares.
Para más detalles, véase el 15 de marzo de 2022 Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News, chaochao information. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Con el fin de hacer frente a la reforma de la política de doble emisión de carbono en la industria del cemento, la empresa tiene previsto reducir el salario básico anual de algunos supervisores en un 20% a partir de enero de 2022.
El texto completo del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos (revisado en marzo de 2022) se detalla en la información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra, Deliberar y aprobar la “propuesta sobre el quinto plan de accionariado asalariado” de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Y los Estatutos de la empresa, el plan de acciones de los empleados 2018 – 2023 (proyecto), las medidas de gestión del plan de acciones de los empleados, etc., la empresa tiene la intención de formular el quinto plan de acciones de los empleados.
La Quinta fase del plan de accionariado de los empleados proviene de la bonificación anual neta de incentivos, el período de supervivencia se cambió a 96 meses. El objetivo operativo anual de 2022 es lograr el beneficio global (beneficio neto) de 1.900 millones de yuan antes de la bonificación de incentivos. La proporción de bonificación de incentivos se determina de acuerdo con el beneficio global anual realizado en 2022. Otras condiciones son consistentes con el cuarto plan de acciones de los empleados. El objetivo operativo es el objetivo interno de producción y gestión propuesto por la propia empresa, no la previsión de beneficios, no puede utilizarse como base de inversión. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
La proporción de bonificaciones de incentivo para 2022 se determina sobre la base de los ingresos globales anuales realizados.
Número de serie antes de la bonificación de incentivo
Menos del 5% de 112 millones de yuan
2.12 a 1.400 millones de yuan 6%
314 – 1.600 millones de yuan 7%
416 – 1.800 millones de yuan 8%
Más del 10% de 518 millones de yuan
Para más detalles sobre el plan de accionariado asalariado de la quinta fase, véase la información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia
Junta de supervisores
14 de marzo de 2022
