Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, actuarán con diligencia y diligencia, ejercerán sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley y protegerán eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores supervisó eficazmente las actividades de producción y funcionamiento de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, promovió el funcionamiento normalizado de la empresa y promovió el buen funcionamiento de la producción y la gestión de la empresa. El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Evaluación básica del comportamiento de gestión de la empresa en 2021
Los miembros de la Junta de supervisores desempeñarán concienzudamente sus funciones legales durante su mandato, asistirán activamente a todas las juntas de supervisores durante el período que abarca el informe y asistirán o asistirán sin derecho a voto a todas las juntas de directores y juntas de accionistas durante el período que abarca el informe.
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración ha aplicado seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y que todos los directores son honestos, honestos, diligentes y responsables, y que no se han producido actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas; Todas las resoluciones del Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta de directores, etc. la dirección de la empresa ha aplicado seriamente todas las resoluciones del Consejo de Administración, se ha unido y ha hecho esfuerzos incansables para completar el plan anual de producción y Funcionamiento y ha logrado buenos resultados.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, a saber:
1. El 14 de marzo, la empresa celebró la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores en forma de reunión in situ. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, el informe financiero final en 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, el informe anual en 2020 y su resumen, el informe de evaluación del control interno en 2020 y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020. Proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con depósitos y liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) \ 11 proyectos de ley sobre “el cuarto plan de accionariado de los empleados de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) ” 4 “;
2. El 19 de abril, la empresa celebró la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores mediante reuniones sobre el terreno para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el cambio de la política contable y la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2021.
3. El 8 de agosto, la empresa convocó la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores mediante reuniones sobre el terreno para examinar y aprobar un proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen;
4. El 21 de octubre, la empresa convocó la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores en forma de reunión sobre el terreno para examinar y aprobar la “propuesta de informe del tercer trimestre de 2021” de un total de 1 proyecto de ley.
Supervisión y auditoría de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento conforme a la ley
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores asistieron o participaron sin derecho a voto en todos los consejos de Administración y juntas de accionistas de la empresa, supervisaron e inspeccionaron la convocatoria, convocación, procedimiento de votación, aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas por la Junta de directores y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos.
La Junta de supervisores considera que el funcionamiento normal del Consejo de Administración, la adopción de decisiones científicas y la aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa ni otros actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
La Junta de supervisores también coopera activamente con el Comité del partido de la empresa en la construcción de un gobierno limpio, supervisa e inspecciona a fondo los vínculos clave de la compra, la comercialización y las finanzas de la empresa, perfecciona el mecanismo de control interno de manera más eficaz, desempeña un papel de supervisión eficaz en la gestión de la buena fe y el funcionamiento normal de la empresa, y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
2. Situación financiera
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores ha examinado los informes periódicos, los estados financieros, el sistema financiero, la situación financiera y la gestión financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa es sólido, la contabilidad no tiene omisiones importantes ni registros falsos, no hay defectos importantes en el control interno financiero, la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y el flujo de caja son buenos, y los informes financieros reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera verdadera y justa.
3. Aplicación del plan de accionariado de los empleados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y examinó la revisión del plan de accionariado asalariado 2018 – 2023 y su resumen, as í como la formulación del cuarto plan de accionariado asalariado. Considera que la revisión actual del plan de accionariado asalariado 2018 – 2023 de la empresa tiene por objeto garantizar el principio y la flexibilidad del proyecto y, sobre la base de la coherencia con el proyecto original de principios y políticas, suprimir la descripción específica pertinente de cada período del plan de accionariado asalariado y cumplir las disposiciones pertinentes de las Normas de supervisión relativas al plan de accionariado asalariado; No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Considera que la formulación del cuarto plan de accionariado asalariado de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, sigue los principios del cumplimiento de la ley, la participación voluntaria y la asunción de riesgos por cuenta propia, y no existe la distribución, la distribución forzada y otras formas de obligar a los empleados a participar en el plan de accionariado asalariado; Es propicio para establecer y mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo para crear y compartir, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores y los empleados, mejorar la atracción y la cohesión de la empresa, lograr la coherencia de los intereses de la empresa, los accionistas y los empleados, mejorar la competitividad básica de la empresa, contribuir al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
4. Informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y una estructura organizativa de control interno en estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con los requisitos de las autoridades de supervisión de valores, que se ajustan a las necesidades de desarrollo de la gestión empresarial en la etapa actual de la empresa y garantizan el funcionamiento saludable de todas las empresas y el control de los riesgos operativos. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normativo, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. El informe de evaluación del control interno emitido por la empresa cumple los requisitos de las normas de publicación de la información de la empresa para la emisión pública de valores no. 21 – Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno, refleja la situación real del control interno de la empresa de manera real, objetiva y completa, y el control interno de la empresa es razonable y eficaz.
5. Desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, y todos los directores y altos directivos de la empresa cumplieron escrupulosamente sus obligaciones, actuaron diligentemente y prestaron atención activa a la gestión, la situación financiera y las cuestiones importantes de la empresa, Se unieron para promover el desarrollo continuo, estable y saludable de la producción y el funcionamiento de la empresa. No se encontró ninguna violación de las leyes, reglamentos administrativos, estatutos de la sociedad o resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, ni ningún acto que perjudique los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
6. Garantías externas
Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía garantías externas.
7. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, todos los asuntos relacionados con las transacciones de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, no hay irregularidades o irregularidades en los procedimientos de adopción de decisiones, la divulgación de información y la fijación de precios de las transacciones de las transacciones de las partes vinculadas, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
8. Gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores considera que la circulación de información privilegiada, la gestión del registro de personas con información privilegiada, los procedimientos de presentación de informes, transmisión, examen y divulgación de información sobre cuestiones importantes se rigen estrictamente por las disposiciones pertinentes del sistema de registro de la gestión de la información privilegiada y las personas con información privilegiada. En el funcionamiento diario de la empresa, el procedimiento de examen y aprobación de la circulación de información privilegiada debe ser estrictamente cerrado, y los archivos de información privilegiada deben ser verdaderos, exactos y completos a las autoridades reguladoras.
9. Adquisición y venta importantes de activos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no adquirió ni vendió activos importantes.
10. Distribución de los beneficios de la empresa
La propuesta y el procedimiento de examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, tienen plenamente en cuenta factores amplios como el Estado de funcionamiento de la empresa, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, coinciden con el rendimiento real de la empresa, se ajustan al plan de desarrollo de la empresa, son beneficiosos para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y tienen legitimidad. El cumplimiento y la racionalidad redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas.
11. Divulgación de información
La empresa ha establecido el sistema de gestión de la divulgación de información, como el sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información, el sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, etc. durante el período que abarca el informe, la empresa lleva a cabo la divulgación de información estrictamente de conformidad con las disposiciones del sistema mencionado, y la divulgación de información es verdadera, exacta, completa, oportuna, justa, clara y fácil de entender.
La Junta de supervisores no tiene objeciones a las cuestiones de supervisión en 2021.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo fielmente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, con el fin de salvaguardar y proteger los intereses de la empresa y los accionistas como su propia responsabilidad, con una actitud objetiva y justa, realista y pragmática, y llevará a cabo fielmente el examen de las diversas propuestas, en particular el examen de los informes periódicos; Supervisar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos; Fortalecer la comunicación y la coordinación con el Consejo de Administración y la dirección, prestar atención a la gestión de riesgos y a la construcción del sistema de control interno de la empresa, fortalecer la supervisión e inspección de las finanzas de la empresa y otras cuestiones importantes, seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa, prevenir los riesgos de Gestión, promover el nivel de gestión de la empresa, promover el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores
14 de marzo de 2022
