Código de valores: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) valores abreviados: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) No.: 2022 – 008 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
El 1 de marzo de 2022, Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los directores una notificación sobre la celebración de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos por correo electrónico e información. El 14 de marzo de 2022, la compañía convocó la 19ª Reunión de la 5ª Junta Directiva en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas de la Sede mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y vídeos. La reunión fue presidida por el Presidente Zhong zhaohui. La reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores asistieron realmente a la reunión, todos los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto, la convocación de la reunión y el procedimiento de votación de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y Los estatutos de la empresa.
Tras un cuidadoso examen y votación, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
El informe se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Li yuejiao, el Sr. Xu XiaoWu y el Sr. Jiang chunbo, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual sobre el nombramiento de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Secretario del Consejo de Administración de la empresa, Sr. Lai hongfei, presentó al Consejo de Administración el informe de desempeño del Secretario del Consejo de Administración para 2021.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe de trabajo del Director General para 2021.
En 2021, bajo la dirección correcta del Consejo de Administración, el apoyo de supervisión del Comité del partido y de la Junta de supervisores, los esfuerzos conjuntos del equipo de gestión y de todo el personal, la empresa superó las dificultades y los desafíos causados por la baja demanda del mercado, el aumento vertiginoso de los costos del carbón, la limitación del consumo de energía industrial y la política de doble control del consumo de energía, y logró el objetivo anual de producción y gestión. La producción anual de cemento alcanzó 199737 millones de toneladas, un aumento interanual
Longitud 2,31%; Las ventas de cemento alcanzaron 1978890 toneladas, un aumento del 2,96% con respecto al año anterior; Los ingresos anuales de explotación ascendieron a 7.713 millones de yuan, un aumento del 9,46% con respecto al año anterior; El beneficio neto fue de 1.836 millones de yuan, un aumento del 3,04% con respecto al año anterior. Los activos totales de las empresas ascendieron a 13.828 millones de yuan, un aumento del 9,66% con respecto al año anterior; Los activos netos ascendieron a 11.720 millones de yuan, un 12,19% más que el año anterior. La capacidad global de producción de cemento de la empresa ocupa el puesto 40, en 2021 China Cement Listed Companies Comprehensive Strength ranking 11.
En 2021, la dirección se centró en los siguientes aspectos: En primer lugar, promover y mejorar el nivel de innovación tecnológica; Promover la construcción de minas verdes, minas digitales, fábricas verdes y fábricas inteligentes; Promover la construcción de proyectos de generación de energía fotovoltaica; Promover la construcción de hornos de cemento para la eliminación coordinada de desechos sólidos; Fortalecer la gestión de la industria del hormigón; Mejorar el nivel de gestión de las empresas.
En 2022, la dirección se centrará en las siguientes tareas: En primer lugar, ampliar y fortalecer la industria del cemento. Incluye el fortalecimiento de la gestión de los recursos minerales, el fortalecimiento de la gestión de la Organización de la producción, el fortalecimiento de la gestión de la tecnología de producción, el fortalecimiento de la gestión de la adquisición de materiales, el fortalecimiento de la gestión de la comercialización, la promoción de la normalización de la seguridad de la producción y la construcción de normas, la promoción de minas verdes, minas digitales, fábricas verdes, fábricas inteligentes, etc. Desarrollar vigorosamente industrias emergentes. Incluye acelerar la construcción de proyectos de eliminación colaborativa de hornos de cemento, acelerar la construcción de proyectos de generación de energía fotovoltaica y buscar activamente proyectos de inversión de industrias emergentes de alta calidad. Integración y promoción de la industria del hormigón. Incluye el fortalecimiento de la gestión de las empresas de propiedad total y la participación en el control de las empresas de hormigón. Fortalecimiento general de la gestión empresarial, etc.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
El informe se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El informe financiero final 2021 debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 7 votos contra ninguno y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 y su resumen.
El informe anual 2021 se detalla en la información sobre las mareas http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 017) publicado el 15 de marzo de 2022 en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News, Big tide Information http://www.cn.info.com.cn. Publicado en.
El informe anual 2021 y su resumen deben presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Tras la auditoría de la sociedad contable xinyonghe (Asociación General Especial), la empresa obtuvo un beneficio neto de 18.363246.699,86 yuan para los accionistas de la sociedad cotizada y 16.368366.074,46 yuan para el beneficio neto de la sociedad matriz, que se distribuyó de conformidad con los estatutos:
1. Beneficio neto: 1.636836.074,46 Yuan
Más: beneficios no distribuidos a principios de año: 3.583298.579,64 Yuan
Menos: se ha asignado un dividendo anual de 5.114702173 yuan para 2020
2. Beneficios distribuibles: 4.708717.632,37 Yuan
Dado que la reserva legal de excedentes ha alcanzado el 50% del capital social, no se retirará.
3. Beneficios distribuibles a los inversores: 4.708717.632,37 Yuan
Teniendo en cuenta el rendimiento operativo, el flujo de caja y los gastos de capital futuros de la empresa, la empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 6,20 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, sobre la base de 1192275016 acciones del capital social total en el momento de la distribución, Después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra. Se espera que se distribuyan 73921050992 yuan en efectivo, no se distribuyan acciones rojas, no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes no se distribuyen temporalmente. Para complementar la liquidez de la empresa.
De conformidad con las directrices no. 9 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – recompra de acciones, las acciones de la cuenta especial de recompra no tienen derecho a la distribución de beneficios. Si el importe total de las acciones de la sociedad con derecho a la distribución de beneficios cambia debido a la recompra de acciones entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de acciones, la sociedad ajustará el importe total de los dividendos de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución por Acción no cambia.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa, y no hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria del cemento.
The Independent Director issued a consent Independent Opinion on this Bill, as detailed in the big tide Information http://www.cn.info.com.cn. )). El plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe anual de evaluación del control interno 2021.
El informe se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo sobre la propuesta, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría de acuerdo sobre el informe, y la empresa contable emitió un informe de verificación de acuerdo sobre el informe, que se detalla en la información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre la responsabilidad social 2021.
El informe se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe ambiental 2021.
El informe se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la confirmación de la provisión anual de bonificaciones de incentivos para 2021”, y los directores asociados, el Sr. Zhong zhaohui, el Sr. Zhong Jianwei, el Sr. Lai hongfei y el Sr. He kunhuang, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de accionariado asalariado 2018 – 2023, el cuarto plan de accionariado asalariado, el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos y otras disposiciones conexas, y tras la auditoría de la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), los ingresos anuales consolidados antes de la concesión de incentivos en 2021 ascendieron a más de 1.800 millones de yuan. La proporción de bonificaciones anuales de incentivos es del 10% de acuerdo con las normas, y la cantidad específica de bonificaciones es de 197,55 millones de yuan.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y proporcionar a la empresa estados contables y otros servicios de auditoría conexos por un período de un a ño. El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría pertinentes sobre la base de los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa para 2022 y a través de la consulta con sinyonghe.
El director independiente ha emitido un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente sobre la propuesta, como se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el 15 de marzo de 2022 Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News, chaochao information. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 010).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre transacciones relacionadas con depósitos en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.” Zhong zhaohui, Director Asociado, se ha abstenido de votar sobre la propuesta.
Como uno de los principales patrocinadores de Meizhou Commercial Bank Co., Ltd (“Meizhou Commercial Bank”), la empresa posee el 20% de las acciones de Meizhou Commercial Bank, y el Presidente de la empresa, Sr. Zhong zhaohui, actúa como Director de Meizhou Commercial Bank. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, Meizhou Commercial Bank es la parte asociada de la empresa.
Considerando que el proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con depósitos y liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd., que fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, celebrada el 7 de abril de 2021, está a punto de expirar, a fin de apoyar el desarrollo de todas las actividades del Meizhou Commercial Bank, La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados, lo mismo que a continuación) tiene previsto, de conformidad con los principios comerciales, dar prioridad a la selección de bancos comerciales de Meizhou para llevar a cabo diversas actividades de depósito dentro de la cantidad aprobada, y la cantidad propuesta es que el saldo de los depósitos de un solo día en los bancos comerciales de Meizhou no supere los 1.200 millones de yuan. El período de aplicación es el período comprendido entre la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la aprobación de la nueva cuota por la junta general anual de accionistas de 2022.
El tipo de interés de los depósitos de la empresa en el Banco Comercial de Meizhou se determinará sobre la base de las disposiciones del Estado y de conformidad con la coordinación de los precios de mercado entre las dos partes, en la que el tipo de interés de los depósitos no será inferior al tipo de interés de referencia de los depósitos estipulado por el Banco Popular de China en el mismo período ni al tipo de interés de los depósitos a plazo del mismo tipo proporcionado por otras instituciones financieras locales. Las tasas de liquidación relativas a las operaciones de transferencia de depósitos no serán superiores a las tasas cobradas por otras instituciones financieras locales para prestar servicios similares.
El director independiente emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente sobre la propuesta, como se detalla en la información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el 15 de marzo de 2022 Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News, chaochao information. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd. Para manejar transacciones relacionadas con depósitos (anuncio no. 2022 – 011).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el quinto plan de accionariado de empleados, y los directores asociados, el Sr. Zhong zhaohui, el Sr. Zhong Jianwei, el Sr. Lai hongfei y el Sr. He kunhuang, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y Otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, el plan de accionariado asalariado 2018 – 2023 (proyecto), Las “medidas de gestión del plan de acciones de los empleados” y otras disposiciones, la empresa formula el “quinto plan de acciones de los empleados”.
La Quinta fase del plan de accionariado de los empleados proviene de la bonificación anual neta de incentivos, el período de supervivencia se cambió a 96 meses. El objetivo operativo anual de 2022 es lograr el beneficio global (beneficio neto) de 1.900 millones de yuan antes de la bonificación de incentivos. La proporción de bonificación de incentivos se determina de acuerdo con el beneficio global anual realizado en 2022. Otras condiciones son consistentes con el cuarto plan de acciones de los empleados. El objetivo operativo es el objetivo interno de producción y gestión propuesto por la propia empresa, no la previsión de beneficios, no puede utilizarse como base de inversión. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
La proporción de bonificaciones de incentivo para 2022 se determina sobre la base de los ingresos globales anuales realizados.
