Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Informe anual de los directores independientes 2021
Li Wei Jiao
Accionistas:
Hola, buenas.
Como director independiente de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 empecé a trabajar en estricta conformidad con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las normas y reglamentos de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes, asistiendo activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021 y examinando cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar sus funciones de buena fe, diligencia e independencia, desempeñar plenamente el papel de director independiente, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a la reunión, no hay ausencia o delegación para asistir a la reunión.
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación celebró dos reuniones, el Comité de estrategia celebró una reunión y el Comité de auditoría celebró seis reuniones, a las que asistí personalmente.
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y responsable, he examinado cuidadosamente las propuestas de la Conferencia y la información de antecedentes conexa, he participado activamente en el debate de las propuestas, he aprovechado al máximo mis conocimientos especializados y mi experiencia laboral, he expresado plenamente opiniones y sugerencias razonables y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Durante el período que se examina, no tengo objeciones a las diversas propuestas examinadas por la Junta de Síndicos y el Comité Especial.
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé concienzudamente mis funciones como director independiente y expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Fecha de la reunión nombre de la reunión
1. Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants
Asociación) es el reconocimiento previo de la entidad de auditoría para 2021
2. Sobre la gestión de Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Acuerdo previo sobre el reconocimiento de las transacciones conexas en las operaciones de depósito y liquidación
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre las transacciones financieras, la acumulación y la garantía externa actual entre la empresa y las partes vinculadas en 2020
2. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2020
3. Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
4. Dictamen de acuerdo independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020
6. Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2021
7. Dictamen independiente sobre la inversión de valores de la empresa en 2020
8. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020
9. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con el depósito y el Acuerdo de liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
10. Opiniones independientes sobre la revisión del plan de accionariado asalariado 2018 – 2023 y su resumen
11. Dictamen independiente sobre el cuarto plan de accionariado de los empleados
12. Dictamen independiente sobre la recompra de acciones de la sociedad
13. Dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores
Dictamen independiente sobre los cambios en las políticas contables del quinto Consejo de Administración en 2021, aprobado en la 11ª reunión, celebrada el 19 de abril
Dictamen independiente del quinto Consejo de Administración en 2021 sobre el nombramiento del Sr. Lai hongfei como Secretario del Consejo de Administración de la empresa
14ª sesión 30 de junio
1. Acuerdo Especial sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas y opiniones independientes de la Quinta Junta Directiva en 2021
Nota especial y acuerdo sobre la garantía externa de la empresa para el semestre 2021
Opinión independiente
Aprobación previa de la propuesta de modificación de la empresa contable en 2021
Dictamen aprobado antes del dictamen del quinto Consejo de Administración en 2021
Dictamen independiente de la 17ª reunión, celebrada el 3 de diciembre, sobre la propuesta de modificación de las empresas contables para 2021
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché plenamente la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y de organizar razonablemente otras horas de trabajo para realizar investigaciones e Investigaciones sobre el terreno en la empresa, examinar la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, el sistema de gestión de la divulgación de información y la construcción del sistema de control interno, y aplicar seriamente las leyes y reglamentos y las políticas industriales de la empresa. Llevar a cabo investigaciones sobre el terreno sobre la gestión de la producción, el proyecto integrado de almacenamiento de energía fotovoltaica y el proyecto de eliminación coordinada de desechos sólidos en hornos de cemento, comprender la prevención y el control de riesgos de la producción y la gestión de la empresa, presentar propuestas racionales para mejorar el sistema de gestión de Asuntos Jurídicos de la empresa, mejorar el nivel de funcionamiento estándar, etc., y promover la cientificidad y objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Además de la participación in situ, la investigación sobre el terreno, a menudo a través del teléfono, el correo electrónico y otros medios de atención oportuna a las cuestiones importantes de la empresa, el progreso, el control de la producción y la gestión de la empresa. Además, siempre me preocupo por el entorno externo de la empresa y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y discuto con la dirección de la empresa a tiempo para promover el desarrollo de la empresa.
A fin de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones y facultades de los directores independientes y proporcionar las condiciones necesarias para que los directores independientes desempeñen sus funciones, los directores independientes pueden comunicarse plenamente con los directores independientes sobre cuestiones importantes, como la producción y el funcionamiento de la empresa, y la información adicional solicitada por los directores independientes puede complementarse o explicarse oportunamente cuando realicen investigaciones sobre el terreno o reciban información pertinente por teléfono. Ha prestado una mejor asistencia a los directores independientes en el desempeño de sus funciones.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre me he centrado en el estudio de las leyes y reglamentos más recientes, y en 2021 participé en el curso de capacitación del personal directivo superior de los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa y en las actividades de capacitación y aprendizaje organizadas por la empresa de diversas maneras bajo la dirección de la Oficina Reguladora de valores de la provincia de Guangdong, a fin de profundizar las últimas leyes, reglamentos y políticas sobre el mercado de valores. El conocimiento y la comprensión del marco jurídico para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y la mejora continua de su propia capacidad para desempeñar sus funciones a fin de fortalecer eficazmente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas y promover el funcionamiento normal de las empresas.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y las normas de procedimiento de los comités especiales del Consejo de Administración, puedo desempeñar mis funciones con diligencia, llevar a cabo un trabajo eficaz y proporcionar asesoramiento profesional para apoyar eficazmente la adopción de decisiones científicas y eficientes del Consejo de Administración. En 2021 desempeñará principalmente las siguientes funciones:
1. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, como Director del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, inspeccioné el desempeño de las funciones y la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa, y presenté sugerencias sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de los directores y directivos superiores, el plan de distribución de bonificaciones de incentivos salariales y el índice de evaluación de la actuación profesional.
2. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de estrategia, estudié cuidadosamente la política macroeconómica nacional, la tendencia del desarrollo de la industria del cemento y la planificación estratégica del desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, y presenté valiosas sugerencias sobre los objetivos anuales de producción y gestión y las principales inversiones de la Empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de estrategia y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el entorno industrial y la situación del mercado. Garantiza la dirección de desarrollo de la empresa, el objetivo de desarrollo, el pensamiento científico de la contramedida, proporciona el apoyo estratégico para el desarrollo continuo y constante de la empresa, y ayuda a la realización del objetivo de desarrollo de la empresa.
3. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de auditoría, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de auditoría, en el curso de la auditoría anual de la empresa, mantuve conversaciones y comunicaciones cara a cara con las instituciones de auditoría sobre el plan de auditoría, el proceso de auditoría y los principales puntos de interés de la auditoría, y seguí, supervisaban y examinaban por teléfono o correo electrónico; Realizar un examen cuidadoso de los informes periódicos de la empresa, los informes de rendimiento y las agencias de auditoría de nombramientos; Controlar estrictamente la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, promover el establecimiento de un sistema eficaz de control interno de la empresa y proporcionar informes financieros reales, precisos y completos.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente
Durante el período que abarca el informe, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente de antemano para que examinara cuidadosamente las principales cuestiones examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa, y que formulara sugerencias de referencia con sus propios conocimientos jurídicos para que la decisión del Consejo de Administración fuera más práctica.
En el desempeño de sus funciones, puedo mantener la debida independencia, independientemente del controlador real de la empresa, los accionistas principales u otras unidades o personas con intereses en la empresa.
2. Atención continua a la calidad de la divulgación de información empresarial
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la divulgación de información de las empresas e insté a las empresas a que divulgaran información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, as í como el sistema de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de las empresas. Tratar de dar a los inversores una empresa transparente que cotiza en bolsa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Atención continua a la gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, insté a la empresa a que cumpliera estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los requisitos de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, y a que, teniendo en cuenta La situación real de la empresa, formulara sugerencias sobre la gobernanza empresarial, el funcionamiento normalizado y la gestión del control interno, a fin de promover la gestión de la buena fe y la gestión transparente. Mejorar continuamente la estructura de gobierno corporativo, normalizar el funcionamiento de la empresa y proteger eficazmente los intereses de los accionistas y la empresa.
Otros asuntos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar la Junta.
No se ha propuesto la destitución ni el nombramiento de una empresa contable.
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Durante el período sobre el que se informa, pude mantener mi identidad y mi independencia en el desempeño de mis funciones y desempeñar las funciones de director independiente con la debida diligencia.
Seguiré cumpliendo fielmente y eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas pertinentes de la empresa, y mantendré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Li yuejiao
Contacto: correo electrónico: [email protected]. 14 de marzo de 2022
