Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Informe anual de los directores independientes 2021
Xu XiaoWu
Accionistas:
Hola, buenas.
Como director independiente de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 empecé a trabajar en estricta conformidad con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las normas y reglamentos de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes, asistiendo activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021 y examinando cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar sus funciones de buena fe, diligencia e independencia, desempeñar plenamente el papel de director independiente, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a la reunión, no hay ausencia o delegación para asistir a la reunión.
En 2021, el Comité de auditoría celebró seis sesiones y el Comité de nombramientos una, a las que asistí personalmente.
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y responsable, he examinado cuidadosamente las propuestas de la Conferencia y la información de antecedentes conexa, he participado activamente en el debate de las propuestas, he aprovechado al máximo mis conocimientos especializados y mi experiencia laboral, he expresado plenamente opiniones y sugerencias razonables y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Durante el período que se examina, no tengo objeciones a las diversas propuestas examinadas por la Junta de Síndicos y el Comité Especial.
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé concienzudamente mis funciones como director independiente y expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Fecha de la reunión nombre de la reunión
1. Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants
Asociación) es el reconocimiento previo de la entidad de auditoría para 2021
2. Sobre la gestión de Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Acuerdo previo sobre el reconocimiento de las transacciones conexas en las operaciones de depósito y liquidación
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre las transacciones financieras, la acumulación y la garantía externa actual entre la empresa y las partes vinculadas en 2020
2. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2020
3. Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
4. Dictamen de acuerdo independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020
6. Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2021
7. Dictamen independiente sobre la inversión de valores de la empresa en 2020
8. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020
9. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con el depósito y el Acuerdo de liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
10. Opiniones independientes sobre la revisión del plan de accionariado asalariado 2018 – 2023 y su resumen
11. Dictamen independiente sobre el cuarto plan de accionariado de los empleados
12. Dictamen independiente sobre la recompra de acciones de la sociedad
13. Dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores
Dictamen independiente sobre los cambios en las políticas contables del quinto Consejo de Administración en 2021, aprobado en la 11ª reunión, celebrada el 19 de abril
Dictamen independiente del quinto Consejo de Administración de 2021 sobre el nombramiento del Sr. Lai hongfei como Secretario del Consejo de Administración de la empresa
1. Special Agreement on the occupation of Corporate funds by controlled Shareholders and other related parties: Notes and independent views of the Fifth Board of Directors in 2021
Nota especial sobre la garantía externa de la empresa para el semestre 2021 y dictamen independiente
Aprobación previa de la propuesta de modificación de la empresa contable en 2021
Dictamen independiente de la 17ª reunión, celebrada el 3 de diciembre, sobre la propuesta de modificación de las empresas contables para 2021
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché plenamente la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y de organizar razonablemente otras horas de trabajo para realizar investigaciones e Investigaciones sobre el terreno en la empresa, examinar la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, el sistema de gestión de la divulgación de información y la construcción del sistema de control interno, y promover proyectos de eliminación coordinada de desechos sólidos en hornos de cemento. El proyecto de integración de la generación de energía fotovoltaica distribuida y el almacenamiento de energía se investigan sobre el terreno y se formulan sugerencias razonables para mejorar el nivel de funcionamiento estándar de la empresa, a fin de promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Además de la participación in situ, la investigación sobre el terreno, a menudo a través del teléfono, el correo electrónico y otros medios de atención oportuna a las cuestiones importantes de la empresa, el progreso, el control de la producción y la gestión de la empresa. Además, siempre me preocupo por el entorno externo de la empresa y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y discuto con la dirección de la empresa a tiempo para promover la normalización de la gestión de la empresa y el desarrollo sostenible, estable y saludable.
La empresa proporciona las condiciones necesarias para que los directores independientes ejerzan sus funciones de manera eficaz. Cuando los directores independientes realizan investigaciones sobre el terreno o reciben información pertinente por teléfono, pueden comunicarse plenamente con los directores independientes sobre cuestiones importantes como la producción y el funcionamiento de la empresa, y pueden complementar o explicar oportunamente la información adicional solicitada por los directores independientes, lo que proporciona una mejor asistencia a los directores independientes en el desempeño de sus funciones.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, participé activamente en el curso de capacitación del personal directivo superior de los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa y en las actividades de capacitación y aprendizaje organizadas por la empresa de diversas maneras bajo la dirección de la Oficina de supervisión de valores de la provincia de Guangdong. Las últimas normas contables, as í como el marco jurídico para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa, la comprensión y comprensión de los derechos y obligaciones de los directores independientes y las responsabilidades jurídicas, han mejorado su capacidad para desempeñar sus funciones, han proporcionado mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la Prevención de riesgos de las empresas, y han promovido el funcionamiento normativo de las empresas.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y las normas de procedimiento de los comités especiales del Consejo de Administración, puedo desempeñar mis funciones con diligencia, llevar a cabo un trabajo eficaz y proporcionar asesoramiento profesional para apoyar eficazmente la adopción de decisiones científicas y eficientes del Consejo de Administración. En 2021 desempeñará principalmente las siguientes funciones:
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, como Director del Comité de auditoría de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de auditoría, en el proceso anual de auditoría de la empresa, he mantenido conversaciones y comunicaciones cara a cara con las instituciones de auditoría sobre el plan de auditoría, el proceso de Auditoría y los principales puntos de interés de la auditoría, y he seguido, supervisado y examinado por teléfono o correo electrónico; Realizar un examen cuidadoso de los informes periódicos de la empresa, los informes de rendimiento y las agencias de auditoría de nombramientos; Control estricto de la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
2. Desempeño del Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de nombramientos de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de nombramientos, presenté propuestas y realicé un examen cuidadoso del plan de selección y contratación del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, a fin de garantizar la calidad profesional y la capacidad de desempeño del personal pertinente.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente
Durante el período que abarca el informe, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente con antelación para su examen y aprobación de las cuestiones importantes examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa, y de conformidad con su experiencia profesional y sus conocimientos especializados en contabilidad, presenté sugerencias y opiniones viables y eficaces sobre la forma de prevenir los riesgos financieros y la planificación del desarrollo de la empresa, a fin de que la decisión del Consejo de Administración fuera más viable.
En el desempeño de sus funciones, puedo mantener la debida independencia, independientemente del controlador real de la empresa, los accionistas principales u otras unidades o personas con intereses en la empresa.
2. Atención continua a la calidad de la divulgación de información empresarial
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la divulgación de información de las empresas e insté a las empresas a que divulgaran información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, as í como el sistema de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de las empresas. Esforzarse por dar a los inversores una empresa transparente que cotiza en bolsa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Atención continua a la gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, insté a la empresa a que formulara sugerencias sobre la normalización de la gobernanza empresarial, el funcionamiento estable, el control interno estricto y eficaz y el sistema de control de riesgos, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y Los requisitos de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Promover la buena fe de la gestión, la gestión transparente, garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, justa y oportuna, promover la empresa para mantener una buena relación interactiva con los inversores, proteger eficazmente los intereses de los accionistas y la empresa.
Otros asuntos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar la Junta.
No se ha propuesto la destitución ni el nombramiento de una empresa contable.
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Durante el período sobre el que se informa, pude mantener mi identidad y mi independencia en el desempeño de mis funciones y desempeñar las funciones de director independiente con la debida diligencia.
Seguiré cumpliendo fielmente y eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa, y mantendré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a fin de promover el desarrollo estable de la empresa y establecer una buena imagen de la empresa.
Director independiente: Xu XiaoWu
Contacto: correo electrónico: [email protected]. 14 de marzo de 2022
