Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, as í como las normas y reglamentos pertinentes de la sociedad, como Los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de directores, la adopción de decisiones científicas, el funcionamiento normalizado, la diligencia debida y la aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas. Promover activamente la aplicación efectiva de todas las resoluciones del Consejo de Administración, mejorar continuamente el mecanismo de gobierno corporativo, promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
Parte I Examen de la labor principal en 2021
Operaciones generales de la empresa
En 2021, frente a diversas dificultades y desventajas, como el debilitamiento de la demanda de la industria del cemento, la evitación de picos y la limitación de la electricidad, el doble control del consumo de energía y el aumento de los precios de las materias primas, el Consejo de Administración de la empresa desplegó la prevención y el control de la neumonía covid – 19 y la producción y el funcionamiento en su conjunto, instruyó y guió a la dirección para hacer frente a las dificultades, aplicó medidas concretas de conformidad con el plan de producción y funcionamiento para 2021, y todos los empleados compartieron la misma opinión. Se han logrado buenos beneficios económicos y sociales.
En 2021, los principales objetivos de producción y gestión de la empresa se alcanzaron de la siguiente manera:
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró una producción de cemento de 199737 millones de toneladas, un aumento del 2,31% con respecto al a ño anterior; Las ventas de cemento alcanzaron 1978890 toneladas, un aumento del 2,96% con respecto al año anterior; Los ingresos anuales de explotación ascendieron a 7.713 millones de yuan, un aumento del 9,46% con respecto al año anterior; El beneficio neto fue de 1.836 millones de yuan, un aumento del 3,04% con respecto al año anterior. Los activos totales de las empresas ascendieron a 13.828 millones de yuan, un aumento del 9,66% con respecto al año anterior; Los activos netos ascendieron a 11.720 millones de yuan, un 12,19% más que el año anterior. En 2021, las empresas chinas de cemento que cotizan en bolsa ocupan el undécimo lugar en la clasificación general de la fuerza. China Cement Association Released “Global 40 Cement Enterprises 2020” List Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 40.
Durante el período que abarca el informe, la empresa, al tiempo que controla estrictamente la situación epidémica de covid – 19, organiza cuidadosamente la producción y el funcionamiento. Se hará hincapié en la construcción de minas verdes, minas digitales, fábricas de cemento verde y fábricas de cemento inteligentes para mejorar el nivel de innovación tecnológica; Promover la construcción de proyectos de generación de energía fotovoltaica, promover la construcción de hornos de cemento para la eliminación coordinada de desechos sólidos, promover la optimización del modelo de gestión de la industria del hormigón y mejorar el nivel general de gestión empresarial.
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió fortaleciendo y optimizando la gobernanza empresarial, la gestión interna y el rendimiento de los accionistas, y obtuvo el reconocimiento, ocupó el 237° lugar entre las 500 empresas de Guangdong y el 89° lugar entre las 100 empresas manufactureras de Guangdong, y fue galardonada con el 12º Premio Tianma de China Securities Times sobre las relaciones con los inversores de las empresas cotizadas en bolsa, el “mejor Consejo de Administración de las relaciones con los inversores de las principales empresas cotizadas en China”; Fue galardonado con el 15º Premio de valor de las empresas chinas que cotizan en bolsa patrocinado por Securities Times “Top 100 de valor de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y “excelente equipo de gestión de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”; Ganó el Shanghai Securities News 2021 “Gold Quality Corporate Governance Award”; En 2020, la evaluación de la divulgación de información obtuvo una vez más la categoría A, que es la calificación más alta de la evaluación de la divulgación de información de la bolsa de Shenzhen durante tres a ños consecutivos; La empresa ha sido galardonada con 23 años consecutivos de la provincia de Guangdong “respetar el contrato y respetar el crédito” empresas; El Comité del partido de la empresa fue galardonado con “dos nuevos” puntos de demostración de la construcción del partido en la provincia de Guangdong “, y los logros de la construcción del partido de la empresa fueron reconocidos y confirmados por las organizaciones superiores del partido. Jiaoling Branch ganó el “certificado de trabajo del día de mayo en la provincia de Guangdong”, Meizhou Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Jiaoling Xinda Rotary kiln Cement Co., Ltd. Ganó el título de empresa líder en eficiencia energética en la industria del cemento de la provincia de Guangdong en 2020, y Jiaoling Branch y Huizhou Tower Cement Co., Ltd. Ganaron el título de empresa avanzada en eficiencia energética en la industria del cemento de la provincia de Guangdong en 2020, respectivamente. Fujian tapai Mining Wuping erfengshan Limestone Mine has been successfully included in the National List of Green Mines, Fujian tapai Cement Co., Ltd. Was identified as the leading industrial Breeding enterprise of Fujian Province in 2021.
Al mismo tiempo, la empresa fortalece la responsabilidad social, cumple concienzudamente la responsabilidad social y obtiene el reconocimiento y la afirmación del gobierno local y de todos los sectores de la sociedad. En 2021, la empresa fue galardonada con el “Golden Cup of Guangdong Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Poverty Po
Divulgación de información empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de la divulgación de información y otros sistemas de sociedades, el Consejo de Administración cumplirá concienzudamente la obligación de divulgación de información y mejorará continuamente la calidad de la divulgación de información. Mejorar el nivel de funcionamiento y la transparencia de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa reveló 80 anuncios, de los cuales 76 eran provisionales y 4 informes periódicos, y un total de 113 documentos fueron revelados al público, todos los cuales fueron verificados y firmados por el Secretario del Consejo de Administración. La divulgación de información de la empresa no existe en el plazo prescrito para la presentación completa del anuncio de divulgación propuesto, no existe en el plazo prescrito para completar las reservas de divulgación de informes periódicos, no hay cambios en la fecha de divulgación de los informes periódicos, de conformidad con las leyes y reglamentos y las normas de inclusión En la lista, el plazo de divulgación y el tiempo para la publicación y publicación de los documentos pertinentes en los periódicos y sitios web designados. La divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, puede reflejar objetivamente las cuestiones pertinentes de la empresa, garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y garantizar la exactitud, fiabilidad y utilidad de la información divulgada.
Gestión de las relaciones con los inversores
Los dirigentes de la empresa y de la empresa conceden gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, fortalecen activamente los contactos y la comunicación con los inversores mediante reuniones informativas en línea, plataformas interactivas para los inversores, buzones de correo secretos, líneas telefónicas dedicadas, faxes, etc., y organizan de manera razonable y apropiada visitas, charlas e Investigaciones sobre el terreno de los inversores institucionales, analistas, medios de comunicación, etc. Y hacer un buen trabajo en la confidencialidad de la información no pública pertinente para ayudar a los investigadores a comprender objetiva y plenamente la situación de la empresa.
Mantener un mecanismo de comunicación fluida entre los inversores. En el último a ño, la empresa organizó un espectáculo anti – carretera; 3 Investigaciones sobre el terreno realizadas por la organización receptora; 1 reunión anual de declaración de resultados; Convocar varias conferencias telefónicas; A través de la Plataforma de intercambio de inversores para responder a las preguntas de los inversores 232, la tasa de respuesta alcanzó el 100%; Se ha establecido una person a especial encargada de la consulta de los inversores, el fax, el correo electrónico, la línea telefónica directa de los inversores puede mantenerse sin obstáculos, los inversores a través del fax, el correo electrónico y otros canales para responder a las cuestiones planteadas por los inversores pueden recibir respuestas oportunas; Mediante el fortalecimiento de la comunicación y la comunicación entre la empresa y los inversores, los inversores potenciales y los intermediarios del mercado de capitales, se promueve una buena relación interactiva entre la empresa y los inversores, se mejora el nivel de gobernanza empresarial, se fortalece la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa y se aumenta aún más el valor de la empresa.
Ii) orientar a los inversores para que creen confianza en las acciones a largo plazo. En el proceso de comunicación con los inversores, la empresa puede introducir activamente el concepto de gestión, el rendimiento y el potencial de desarrollo de la empresa, y promover y guiar a los inversores a establecer el concepto de inversión de valor y tenencia de acciones a largo plazo, y prestar atención a la protección de sus derechos e intereses legítimos.
En el proceso de gestión de las relaciones con los inversores, la empresa puede hacer un buen trabajo en la confidencialidad de la información no publicada, establecer y mantener los archivos de las actividades de las relaciones con los inversores y presentar oportunamente los archivos pertinentes a la bolsa de Shenzhen.
Iv) la empresa convocará una junta general de accionistas mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea para facilitar la participación activa de los inversores; Prestar atención a la actualización oportuna de la información relacionada con el sitio web de la empresa para facilitar a los inversores un acceso rápido y amplio a la información de la empresa.
La empresa concede gran importancia a la gestión de la opinión pública, hace un buen trabajo en la gestión activa, de conformidad con las normas de gestión y control de la opinión pública de manera continua, organiza a una persona especial para supervisar periódicamente los principales sitios web financieros, bares de acciones, foros, etc., e insiste en El seguimiento a largo plazo y la respuesta razonable. Al mismo tiempo, prestar atención a la prevención ex ante, adherirse al concepto de “tratamiento de la enfermedad”, prever razonablemente, adoptar una gestión preventiva adecuada antes de los acontecimientos previsibles de la opinión pública.
Gobernanza normalizada de las empresas
La empresa ha seguido estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como los requisitos de los departamentos de supervisión, en combinación con su propia situación real, la normalización de La gobernanza empresarial, la gestión científica, la transparencia y la plena divulgación de información, las buenas relaciones interactivas entre los inversores, Estricto y eficaz sistema de control interno y control de riesgos, gestión de la integridad, gestión transparente, mejora continua de la estructura de gobierno corporativo, protección de todos los accionistas y maximizar los beneficios de la empresa.
La empresa ha establecido una estructura de gobernanza en la que la Junta General de accionistas es la Autoridad Suprema, el Consejo de Administración es el órgano de adopción de decisiones, el Comité Especial del Consejo de Administración es el órgano de apoyo a la adopción de decisiones, el Comité del partido y la Junta de supervisores son el órgano de Supervisión y la dirección es el órgano ejecutivo. El sistema de control interno se basa en los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, el reglamento de trabajo del Director General y el reglamento de los comités especiales del Consejo de Administración. La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa tienen un poder y una responsabilidad claros, se equilibran y equilibran mutuamente y funcionan de manera coordinada, lo que constituye una base sólida para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. La estructura de gobernanza empresarial se ajusta a las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando su gobernanza normalizada:
Seguir mejorando el sistema de control interno
Durante el período que abarca el informe, en combinación con los nuevos requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración revisó y perfeccionó las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados, el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, formuló el sistema de gestión de Asuntos Jurídicos y siguió perfeccionando el sistema de control interno de la empresa para garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la empresa. Mientras tanto, promover la toma de decisiones científicas y mejorar el nivel de gestión de la empresa.
Ii) seguir mejorando la capacidad de cumplimiento del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, los controladores reales de la empresa y algunos directores y supervisores de alto nivel participaron en la capacitación empresarial organizada por las autoridades reguladoras, como la “capacitación especial sobre gobernanza empresarial”, la capacitación en serie sobre la “Promoción de la gestión de riesgos de futuros para el desarrollo de la economía real”, etc. Todo el personal directivo superior participó en el “curso de capacitación para directores y supervisores de empresas que cotizan en bolsa 2021” organizado bajo la dirección de la Oficina Reguladora de Guangdong de la Comisión Reguladora de valores de China, y organizó oportunamente el estudio de las leyes y reglamentos más recientes, los requisitos reglamentarios y el espíritu de supervisión, lo que dio lugar a una mejora real del nivel de funcionamiento y la capacidad de cumplimiento de las normas del personal directivo superior.
Hacer un buen trabajo en la prevención y el control de las operaciones con información privilegiada
La empresa reforzará eficazmente la gestión de la información privilegiada y de las personas con información privilegiada, mantendrá estrictamente confidencial la información privilegiada no revelada, aplicará estrictamente el sistema de registro de la gestión de la información privilegiada y de las personas con información privilegiada de la empresa y el sistema de gestión de la información privilegiada de los accionistas controladores, y exigirá estrictamente a todos los directores, supervisores, etc. El personal directivo superior y otras personas informadas pertinentes pueden cumplir la obligación de confidencialidad durante el período de ventana y el período sensible durante el cual no se divulgan los informes periódicos ni las cuestiones importantes, y durante el período de que se informa, la empresa y las entidades pertinentes no cometen violaciones de las operaciones con información privilegiada.
Iv) poner fin resueltamente a la ocupación de fondos no operacionales y a la garantía de irregularidades
La empresa aplicará estrictamente las disposiciones de la circular sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de los actos de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos, prestando especial atención a la identificación de las partes vinculadas, las transacciones financieras con las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas. En 2021, la empresa no tiene garantía externa; Los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa no tienen ocupación no operativa de los fondos de la empresa, y no hay casos de ocupación ilegal de los fondos por las partes vinculadas que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
Llevar a cabo activamente actividades especiales de autoevaluación de la gobernanza empresarial
De acuerdo con el despliegue de trabajo de la Oficina Reguladora de valores de Guangdong de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa lleva a cabo activamente actividades especiales de autoevaluación de la gobernanza, a través de una autoevaluación completa, peina los vínculos clave de la gobernanza, entiende el contenido clave de las normas de gobernanza, investiga Los riesgos potenciales de la empresa y mejora el nivel de gobernanza empresarial. Los resultados de la autoevaluación muestran que todos los aspectos de la gobernanza empresarial son sólidos y no se han encontrado problemas evidentes de cumplimiento y eficacia. El trabajo se completó con éxito y fue aprobado por la Oficina Provincial de supervisión.
La empresa sigue siendo independiente de los accionistas mayoritarios en lo que respecta a sus negocios, personal, activos, instituciones, finanzas, etc.
1. Independencia empresarial: la empresa tiene un negocio independiente y completo y capacidad de gestión independiente. La integridad de la organización empresarial de la empresa, las necesidades de adquisición de materiales y equipo, la base de clientes, el mercado, etc. no dependen de los accionistas controladores. Tiene un sistema independiente de suministro y comercialización de bienes, tiene una capacidad empresarial independiente orientada al mercado y gestionada independientemente, no tiene competencia con los accionistas controladores, y los accionistas controladores no interfieren directa o indirectamente en el funcionamiento de la empresa.
2. Independencia del personal: la gestión del trabajo, el personal y los salarios de la empresa es totalmente independiente de los accionistas controladores. El Director General de la empresa, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos reciben remuneración en la empresa.
3. Situación independiente de los activos: la relación de propiedad entre la empresa y el accionista mayoritario es clara, la empresa tiene derechos independientes de uso de la tierra, bienes raíces, sistemas independientes de compra, producción y venta e instalaciones de apoyo, y posee activos intangibles como tecnología patentada independiente. La tecnología patentada y otros derechos de propiedad están sujetos a procedimientos de transferencia. La empresa no ha garantizado las deudas de los accionistas mayoritarios con activos, derechos e intereses o reputación, y no hay casos en que los activos y fondos estén ocupados por los accionistas mayoritarios que perjudiquen los intereses de otros accionistas de la empresa.
4. Independencia institucional: la empresa cuenta con un sistema sólido de organización y funcionamiento independiente de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores, el personal directivo y los departamentos funcionales de producción y tecnología, y ha elaborado el sistema de gestión y control correspondiente, lo que hace que la División del Trabajo entre los departamentos sea clara, que cada división desempeñe sus funciones y coopere entre sí, lo que constituye un todo orgánico y garantiza el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley. No existe una relación subordinada con los departamentos funcionales de los accionistas controladores.
5. Situación financiera independiente: la empresa ha establecido un departamento financiero independiente, ha establecido un sistema contable independiente y un sistema de gestión financiera, ha abierto una cuenta bancaria independiente, ha tomado una decisión financiera independiente, la empresa paga impuestos de manera independiente de conformidad con la ley, no hay ningún accionista mayoritario que interfiera en el uso de los fondos de la empresa.
Introducción y aplicación continuas del plan de acciones de los empleados y del plan de recompra
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo para crear y compartir, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores y los empleados y mejorar la atracción de la empresa
