Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Informe anual de los directores independientes 2021
Jiang chunbo
Accionistas:
Hola, buenas.
Como director independiente de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 empecé a trabajar en estricta conformidad con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las normas y reglamentos de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes, asistiendo activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021 y examinando cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar sus funciones de buena fe, diligencia e independencia, desempeñar plenamente el papel de director independiente, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a la reunión, no hay ausencia o delegación para asistir a la reunión.
En 2021, el Comité de nombramientos celebró una reunión y el Comité de remuneración y evaluación celebró dos reuniones, a las que asistí personalmente.
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y responsable, he examinado cuidadosamente las propuestas de la Conferencia y la información de antecedentes conexa, he participado activamente en el debate de las propuestas, he aprovechado al máximo mis conocimientos especializados y mi experiencia laboral, he expresado plenamente opiniones y sugerencias razonables y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Durante el período que se examina, no tengo objeciones a las diversas propuestas examinadas por la Junta de Síndicos y el Comité Especial.
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé concienzudamente mis funciones como director independiente y expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Fecha de la reunión nombre de la reunión
1. Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants
Asociación) es el reconocimiento previo de la entidad de auditoría para 2021
2. Sobre la gestión de Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Acuerdo previo sobre el reconocimiento de las transacciones conexas en las operaciones de depósito y liquidación
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre las transacciones financieras, la acumulación y la garantía externa actual entre la empresa y las partes vinculadas en 2020
2. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2020
3. Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
4. Dictamen de acuerdo independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020
6. Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2021
7. Dictamen independiente sobre la inversión de valores de la empresa en 2020
8. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020
9. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con el depósito y el Acuerdo de liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
10. Opiniones independientes sobre la revisión del plan de accionariado asalariado 2018 – 2023 y su resumen
11. Dictamen independiente sobre el cuarto plan de accionariado de los empleados
12. Dictamen independiente sobre la recompra de acciones de la sociedad
13. Dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores
Dictamen independiente sobre los cambios en las políticas contables del quinto Consejo de Administración en 2021, aprobado en la 11ª reunión, celebrada el 19 de abril
Dictamen independiente del quinto Consejo de Administración de 2021 sobre el nombramiento del Sr. Lai hongfei como Secretario del Consejo de Administración de la empresa
1. Acuerdo Especial sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas y opiniones independientes de la Quinta Junta Directiva en 2021
Nota especial y acuerdo sobre la garantía externa de la empresa para el semestre 2021
Opinión independiente
Aprobación previa de la propuesta de modificación de la empresa contable en 2021
Dictamen aprobado antes del dictamen del quinto Consejo de Administración en 2021
Dictamen independiente de la 17ª reunión, celebrada el 3 de diciembre, sobre la propuesta de modificación de las empresas contables para 2021
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché plenamente la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, as í como de organizar razonablemente otras horas de trabajo para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, examinar la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Administración, el sistema de gestión de la divulgación de información y la construcción del sistema de control interno, y examinar la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de la tecnología de producción, El proyecto de integración del almacenamiento de energía fotovoltaica distribuida y el proyecto de eliminación cooperativa de desechos sólidos en hornos de cemento se investigan sobre el terreno para proporcionar sugerencias razonables para mejorar el nivel de funcionamiento de la empresa y promover el desarrollo sostenible y estable de la tecnología avanzada y la producción y el funcionamiento de la industria de aplicaciones.
Además de la participación in situ, la investigación sobre el terreno, a menudo a través del teléfono, el correo electrónico y otros medios de atención oportuna a las cuestiones importantes de la empresa, el progreso, el control de la producción y la gestión de la empresa. Además, siempre me preocupo por el entorno externo de la empresa y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y discuto con la dirección de la empresa a tiempo para promover el desarrollo de la empresa.
A fin de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones y facultades de los directores independientes y proporcionar las condiciones necesarias para que los directores independientes desempeñen sus funciones, los directores independientes pueden comunicarse plenamente con los directores independientes sobre cuestiones importantes, como la producción y el funcionamiento de la empresa, y la información adicional solicitada por los directores independientes puede complementarse o explicarse oportunamente cuando realicen investigaciones sobre el terreno o reciban información pertinente por teléfono. Ha prestado una mejor asistencia a los directores independientes en el desempeño de sus funciones.
Capacitación y aprendizaje
Durante el período que abarca el informe, participé en el curso de capacitación de los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 y en las actividades de capacitación y aprendizaje organizadas por las empresas de diversas maneras bajo la dirección de la Oficina Reguladora de valores de la provincia de Guangdong, a fin de seguir mejorando el aprendizaje y la comprensión general de la situación y las tendencias del desarrollo del mercado de valores, mejorar la conciencia de las normas y el funcionamiento y la responsabilidad por los riesgos, mejorar la capacidad básica de gestión y la capacidad de adopción de decisiones. Por lo tanto, mejorar su capacidad de desempeño de funciones, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Desempeño de las funciones de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de los comités especiales del Consejo de Administración, puedo desempeñar mis funciones con diligencia, llevar a cabo un trabajo eficaz y proporcionar asesoramiento profesional para que el Consejo de administración preste un firme apoyo a la Adopción de decisiones científicas y eficientes. En 2021 desempeñará principalmente las siguientes funciones:
1. Desempeño del Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, como Director del Comité de nombramientos, presenté propuestas y realicé un examen cuidadoso del plan de selección del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de nombramientos, a fin de garantizar la calidad profesional y la capacidad de desempeño del personal pertinente. 2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, inspeccioné el desempeño de las funciones y la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa, y formulé recomendaciones sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de los directores y directivos superiores, el plan de distribución de bonificaciones de incentivos salariales y los indicadores de evaluación de la actuación profesional.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente
Durante el período que abarca el informe, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente de antemano para que examinara cuidadosamente las principales cuestiones examinadas por el Consejo de Administración de la empresa y formulara sugerencias de referencia con sus propios conocimientos especializados a fin de que la decisión del Consejo de Administración fuera más práctica.
En el desempeño de sus funciones, puedo mantener la debida independencia, independientemente del controlador real de la empresa, los accionistas principales u otras unidades o personas con intereses en la empresa.
2. Atención continua a la calidad de la divulgación de información empresarial
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la divulgación de información de las empresas e insté a las empresas a que divulgaran información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, as í como el sistema de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de las empresas. Esforzarse por dar a los inversores una empresa transparente que cotiza en bolsa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Atención continua a la gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, hice todo lo posible por supervisar e instar a la empresa a que cumpliera estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los requisitos de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, a que formulara observaciones sobre la reforma de la conservación de la energía y la innovación tecnológica de la empresa, la reducción de las emisiones de carbono en el proceso de producción, la reducción del consumo de energía y Promover el desarrollo de la economía circular y otros aspectos de la labor propuesta para promover la integridad de la gestión empresarial, la normalización de la gestión, la aplicación de tecnologías avanzadas, dar pleno juego a las ventajas tecnológicas y de escala de la empresa, promover la transformación inteligente de las empresas y la innovación tecnológica a un nuevo nivel.
Otros asuntos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar la Junta.
No se ha propuesto la destitución ni el nombramiento de una empresa contable.
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Durante el período sobre el que se informa, pude mantener mi identidad y mi independencia en el desempeño de mis funciones y desempeñar las funciones de director independiente con la debida diligencia.
Seguiré cumpliendo fielmente y eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Jiang chunbo
Contacto: correo electrónico: 13937913904139.com. 14 de marzo de 2022
