Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Reglamento de trabajo del Director General
Revisado en marzo de 2002
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar el sistema de gestión de la empresa, mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, aclarar las responsabilidades del Director General, normalizar el comportamiento de los equipos de gestión encabezados por el Director General de la empresa, mejorar su calidad y eficiencia de trabajo y prevenir y reducir los riesgos de gestión, Estas normas de trabajo se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Artículo 2 Estas normas de trabajo se aplicarán una vez aprobadas por la mayoría de todos los directores del Consejo de Administración.
Artículo 3 una vez aplicadas las presentes Normas de trabajo, serán vinculantes para el comportamiento del Director General y del Director General Adjunto. Artículo 4 en caso de que el contenido de las presentes Normas de trabajo contravenga las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos mencionados anteriormente debido a la promulgación y revisión de las leyes y reglamentos nacionales y a la modificación de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad convocará una reunión a tiempo para revisar las presentes Normas de trabajo. Antes de que el Consejo de Administración convoque una reunión oficial para aprobar el reglamento de trabajo revisado, las disposiciones del reglamento de Trabajo relativas a los elementos incompatibles serán automáticamente inválidas y se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado en vigor en ese momento.
Artículo 5 el derecho de revisión e interpretación de las presentes Normas de trabajo será competencia del Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 6 las cuestiones no especificadas en el presente reglamento de trabajo podrán ejecutarse por referencia a las disposiciones pertinentes de las leyes y estatutos pertinentes del Estado.
Artículo 7 el término “Director General” mencionado en las presentes Normas de trabajo se refiere al propio Director General y al Director General Adjunto y a la persona encargada de las finanzas en nombre del Director General.
CAPÍTULO II cualificaciones del Director General
Artículo 8 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
Artículo 9 el mandato del Director General será de tres años, contados a partir de la fecha en que el Consejo de Administración decida nombrar al Director General, y su nombramiento consecutivo podrá renovarse. El Director dimitirá o será destituido por el Consejo de Administración antes de la expiración de su mandato, y el mandato del Director sucesor comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración decida nombrar al Director hasta la expiración del mandato del Director predecesor.
Artículo 10 en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 95 de los Estatutos de la sociedad, no podrá actuar como Director General de la sociedad.
Artículo 11 el Director General podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. Los procedimientos y métodos específicos relativos a la renuncia del Director General se estipulan en el contrato de trabajo entre el Director General y la empresa.
El despido del Director General debe ser aprobado por resolución del Consejo de Administración.
Artículo 12 la sociedad establecerá varios directores generales adjuntos (que podrán incluir entre uno y dos directores generales adjuntos) para ayudar al Director General en su labor. La empresa tendrá un director financiero.
Artículo 13 el Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa serán nombrados por el Director General y el Consejo de Administración deliberará sobre su nombramiento o destitución.
Artículo 14 el Director General de la sociedad cumplirá las disposiciones de las leyes y reglamentos y cumplirá las obligaciones de buena fe y diligencia.
Artículo 15 los directores podrán ser contratados para desempeñar simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior, pero los directores que desempeñen simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior no podrán exceder de la mitad del número total de directores de la sociedad.
CAPÍTULO III competencias del Director General
Artículo 16 el Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan operativo anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto del que decida el Consejo de Administración;
Decidir, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, la compra o venta de activos, la inversión extranjera, el arrendamiento o arrendamiento de activos, la gestión encomendada o encomendada, los préstamos, etc.;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Las disposiciones anteriores relativas a la venta de activos, la inversión extranjera, el arrendamiento o arrendamiento de activos, la gestión encomendada o confiada, los préstamos, etc., se celebrarán en la reunión de la Oficina del Director General para la adopción de decisiones colectivas y el sistema de votación se adoptará con el consentimiento de más de dos tercios de las personas con derecho a voto presentes en la reunión antes de su adopción y aplicación.
Artículo 17 el número de Directores Generales Adjuntos propuestos por el Director General al Consejo de Administración sobre la base de las condiciones específicas de funcionamiento y gestión de la sociedad no excederá del número especificado en los Estatutos de la sociedad.
Artículo 18 el Director General nombrará al Director General Adjunto y a la persona encargada de las finanzas, junto con el currículum vitae y los logros de la persona.
Artículo 19 el Director General podrá nombrar o destituir por sí mismo o por conducto de la Oficina del Director General al personal directivo que no sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración y que no esté incluido en el personal directivo superior de la sociedad previsto en los estatutos.
Artículo 20 en caso de que el Director General Adjunto o la persona encargada de las finanzas infrinjan las leyes administrativas o penales, incumplan gravemente su deber o no puedan desempeñar sus funciones, el Consejo de Administración recomendará al Director General que presente una propuesta al Consejo de Administración para que despida a esa persona, el Director General propondrá su destitución; Si el Director General no propone el despido, asumirá la responsabilidad correspondiente por las consecuencias resultantes.
Artículo 21 la propuesta del Director General de convocar una reunión provisional del Consejo de Administración tendrá un tema claro y irá acompañada de los documentos explicativos, datos y / u otros materiales de referencia pertinentes.
Artículo 22 al formular las cuestiones relativas a los salarios, el bienestar, la seguridad en el trabajo, la protección laboral, el seguro de trabajo y el despido de los empleados de la empresa, el Director General escuchará con antelación las opiniones de los sindicatos y de los representantes del personal.
Artículo 23 el Director General formulará las normas de la empresa relativas a la gestión del personal de Trabajo (incluidas las responsabilidades laborales, la asistencia, los principios de contratación, las normas de evaluación, los procedimientos de nombramiento y despido, la firma de contratos de trabajo, etc.), las normas de Seguridad, las normas de salud y protección del medio ambiente, la recepción y recepción de documentos y las normas de gestión de archivos, que se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y normalizarán la gestión de la empresa.
Artículo 24 salvo lo dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento, el Director General estará facultado, previa autorización del Consejo de Administración, para aprobar las siguientes cuestiones:
Examinar y aprobar la compra o venta de activos e inversiones en el extranjero por un importe de transacción único inferior al 1% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
Examinar y aprobar los activos arrendados o las operaciones fiduciarias en las que el importe total de los activos en cuestión sea inferior al 1% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y los activos arrendados o las operaciones encomendadas en las que el importe total de los activos en cuestión sea inferior al 1% de Los activos netos auditados de la empresa en el último período, si el valor contable y el valor de evaluación del valor total de los activos en cuestión existen simultáneamente, tomando como datos de cálculo el más alto;
A menos que se disponga otra cosa en las leyes y reglamentos o en el intercambio, examinar y aprobar las transacciones con partes vinculadas en las que el importe de las transacciones entre la empresa y las personas físicas asociadas sea inferior a 300000 Yuan o con personas jurídicas asociadas (u otras organizaciones) sea inferior a 3 millones de yuan, o que representen menos del 0,5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
Examinar y aprobar préstamos por un importe único inferior al 1% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el total acumulado de préstamos en ese año no ha alcanzado el 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos del Estado que dispongan otra cosa estarán sujetas a ellas.
Artículo 25 el Director General, el Director General Adjunto, la persona encargada de las finanzas y otros altos directivos podrán ser invitados a asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, pero el Director General, el Director General Adjunto, la persona encargada de las finanzas y otros altos directivos que no sean directores no tendrán Derecho a voto en el Consejo de Administración.
Capítulo IV Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 26 el Director General ejercerá sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones de los estatutos y aplicará el sistema de reuniones de la Oficina del Director General bajo la responsabilidad del Director General. El Director General presentará las cuestiones importantes a la reunión de la Oficina del Director General para su examen. En caso de que no se llegue a un acuerdo tras las deliberaciones, el Director General adoptará una decisión. El Director General asumirá la responsabilidad última de las cuestiones que entren en el ámbito de competencia del Director General.
Artículo 27 la reunión de la Oficina del Director General se celebrará una vez al mes. En circunstancias excepcionales, el Director General podrá decidir convocar una reunión de trabajo temporal.
Artículo 28 la reunión de la Oficina del Director General será presidida por el Director General y, si el Director General no puede hacerlo, designará a un Director General Adjunto.
Artículo 29 en cualquiera de las siguientes circunstancias, el Director General convocará una reunión de la Oficina del Director General provisional en un plazo de dos días:
Cuando el Director General lo considere necesario;
Cuando dos o más directores lo propongan;
Cuando dos o más supervisores lo propongan;
Cuando se produzca una emergencia en el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Artículo 30 la reunión de la Oficina del Director General estará integrada por el Director General Adjunto, el Director Financiero y otros altos directivos.
Artículo 31 la reunión de la Oficina del Director General se centrará principalmente en examinar y decidir cuestiones relativas a la producción, el funcionamiento y la gestión cotidianos, y en nombrar y destituir a los administradores de nivel medio.
El Departamento de Administración y personal se encarga de preparar y presentar los informes y documentos necesarios para la reunión de la Oficina del Director General.
El Departamento de Administración y personal notificará por escrito o por teléfono a los miembros de la reunión de la Oficina del Director General, que incluirá lo siguiente:
Hora y lugar de la reunión;
Motivos y cuestiones.
Artículo 32 el acta de la reunión de la Oficina del Director General será archivada y mantenida por el Departamento de Administración y personal de la empresa. Las actas de las reuniones de la Oficina del Director General se conservarán durante más de diez años.
El acta de la reunión de la Oficina del Director General incluye lo siguiente:
El momento, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Los nombres de los miembros presentes;
Temas de la reunión;
Puntos principales de las declaraciones de los miembros;
Decisiones de la Conferencia.
Capítulo V sistema de presentación de informes
Artículo 33 el Director General informará al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores sobre la firma, ejecución, utilización de los fondos y pérdidas y ganancias de los principales contratos de la empresa, y garantizará la autenticidad del contenido del informe.
Artículo 34 sistema de presentación de informes:
El Director General presentará al Consejo de Administración, para que conste en acta, la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la firma de contratos importantes, el cumplimiento, la utilización de los fondos y las pérdidas y ganancias, etc.
Informes periódicos.
El Director General informará periódicamente al Consejo de Administración trimestralmente, semestralmente y anualmente.
1. Informes trimestrales.
El Director General informará al Consejo de Administración, en un plazo de 15 días a partir del final de cada trimestre, sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en el último trimestre, incluida la finalización del plan y la situación de los activos y pasivos.
2. Informe semestral.
Antes de finales de julio, el Director General informará al Consejo de Administración sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en el primer semestre del año, incluida la finalización del plan y la situación de los activos y pasivos; Ganancias y pérdidas.
3. Informe anual.
Al final de cada a ño, el Director General presentará al Consejo de Administración un plan de trabajo para el año siguiente, que incluirá principalmente el plan de producción, el plan de inversión, el plan de empleo, el plan de investigación científica y el plan de desarrollo, as í como los indicadores económicos y técnicos pertinentes, y Lo copiará al Consejo de supervisión.
Al final de cada ejercicio contable, el Director General presentará al Consejo de Administración un informe resumido del ejercicio contable anterior, que incluirá la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, el plan anual de la empresa y el plan de inversiones, la formulación, modificación y aplicación de diversos sistemas básicos de gestión de la empresa, los salarios, el bienestar, las recompensas y sanciones de los empleados de la empresa y el empleo. El informe resumido anual se copia al Consejo de supervisión.
Informe provisional.
Ejecución de contratos importantes, utilización de fondos y pérdidas y ganancias; Una vez concluida la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, el Director General informará por escrito al Consejo de Administración en cualquier momento.
Artículo 35 sistema de presentación de informes para su aprobación:
Las cuestiones que excedan de la autoridad del Director General y que deban resolverse serán presentadas al Consejo de Administración por el Director General para su estudio y decisión. Las cuestiones que se presenten al Consejo de Administración para su examen y aprobación serán examinadas por el Consejo de Administración del Director General y se elaborará un informe escrito del personal directivo, junto con los materiales sobre las cuestiones que deban examinarse y aprobarse, que se presentará al Consejo de Administración.
El informe escrito de la dirección contendrá las cuestiones que deban examinarse y aprobarse y las opiniones de investigación de la dirección, y será firmado por el Director General.
Artículo 36 las opiniones de modificación de la dirección sobre cuestiones importantes se presentarán al Consejo de Administración para su examen en un plazo de 1 a 2 días.
Artículo 37 todos los documentos presentados al Consejo de Administración por el Director General se presentarán al Presidente del Consejo de Administración tras su registro por el Secretario del Consejo de Administración, cuyo contenido incluirá: el tiempo de recepción de los documentos, el nombre y el contenido principal del documento (anexo), la firma del personal que entregue los Documentos, etc.
Capítulo VI División de responsabilidades
Artículo 38 la División del trabajo del Director General Adjunto de la empresa será la siguiente:
Participar en la formulación del plan general de trabajo de la empresa presidido por el Director General y presentar activamente sugerencias constructivas; Elaborar un plan de trabajo a cargo de conformidad con el plan general de la empresa para garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades de la empresa;
Ayudar al Director General a orientar, supervisar e inspeccionar la ejecución del plan de trabajo y el desempeño de las funciones y responsabilidades de los departamentos funcionales subordinados y las dependencias operacionales.
Artículo 39 el Director Financiero de la empresa será responsable de formular el plan de fondos, las normas de costos y gastos, la contabilidad financiera, la gestión diaria de los fondos y la supervisión de los gastos de cada departamento. Elaborar el presupuesto financiero anual de la empresa, el plan de cuentas finales, el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas y presentarlo al Consejo de Administración; Mantener el sello financiero y elaborar las medidas de gestión para el uso del sello financiero, que se debatirán y aprobarán en la reunión de la Oficina del Director General y se presentarán al Consejo de Administración para que conste en acta.
Artículo 40 a menos que se especifique otra cosa, los términos “arriba” y “abajo” que figuran en las presentes normas detalladas no incluyen este número.
Capítulo VII Disposiciones complementarias
Artículo 41 el presente reglamento de trabajo será elaborado por el Consejo de Administración.
Artículo 42 el Consejo de Administración será responsable de la interpretación de las presentes Normas de trabajo.
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Marzo 2022
