Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
(revisado en marzo de 2022)
Capítulo I Objetivos
Artículo 1 a fin de establecer y mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones que se ajuste a los requisitos del sistema moderno de gestión empresarial, movilizar plenamente el entusiasmo y la innovación de los directores, supervisores y altos directivos (denominados colectivamente “altos directivos”) de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (en lo sucesivo “La empresa”), y mejorar la eficiencia y el nivel de gestión de las operaciones comerciales de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Guangdong Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) \
Capítulo II Ámbito de aplicación
Artículo 2 El presente sistema se aplicará a los directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad, incluidas las siguientes personas:
Director independiente: se refiere a un Director que no es un empleado de la empresa y es contratado por la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos, y que no tiene ninguna relación con la empresa y sus principales accionistas que pueda obstaculizar su juicio independiente y objetivo;
Directores externos: los directores no independientes que no ocupan puestos distintos de los directores en la empresa y que no son empleados de la empresa; Director interno: se refiere a un director no independiente que es nombrado y remunerado por el personal de la empresa;
Iv) supervisores representativos de los accionistas: los supervisores elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas;
Supervisores representativos de los trabajadores: los supervisores de los trabajadores de la empresa elegidos democráticamente por el Congreso de los trabajadores, el Congreso de los trabajadores u otras formas;
El personal directivo superior se refiere al Director General de la empresa, al Director General Adjunto Ejecutivo, al Director General Adjunto, al Director Financiero, al Secretario del Consejo de Administración y a otros funcionarios directivos superiores reconocidos por el Consejo de Administración.
Capítulo III principios de gestión
Artículo 3 sobre la base de los indicadores económicos de funcionamiento y la gestión general de la empresa, y de conformidad con el plan operativo anual de la empresa, las responsabilidades y los objetivos de trabajo de la empresa a cargo, se llevará a cabo una evaluación anual amplia para determinar los siguientes principios:
Adherirse al principio de combinar la remuneración con los intereses a largo plazo de la empresa;
Persistir en el principio de combinar la distribución según el trabajo con la responsabilidad, el derecho y los intereses;
Adherirse al principio de combinar el nivel general de remuneración con el funcionamiento real de la empresa;
Adherirse al principio de que la remuneración está vinculada a los objetivos empresariales de la empresa;
Insistir en el principio de dar igual importancia a la motivación y la restricción.
CAPÍTULO IV ÓRGANO DE GESTIÓN
Artículo 4 la Junta General de accionistas de la sociedad será responsable de examinar la remuneración de los directores y supervisores, y el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de examinar la remuneración de los altos directivos. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominado “El Comité de remuneración y evaluación”) es el órgano de gestión que aplica el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa, la Oficina del Consejo de Administración es el órgano ejecutivo que aplica el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa, el Departamento de auditoría de la empresa, el Departamento de valores, El Centro de gestión financiera y otros departamentos funcionales específicos cooperan en la aplicación concreta del plan de remuneración del personal directivo superior.
Capítulo V Composición y normas de la remuneración
Artículo 5 Composición de la remuneración
Director independiente: la empresa aplica un sistema de subsidios a los directores independientes, que se paga mensualmente a razón de 120000 yuan al a ño. Además, no se pagará ningún otro salario. Los gastos de viaje del director independiente para asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad y otros gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad serán sufragados por la sociedad;
Directores externos: los directores externos de la empresa aplican el sistema de subsidios, el nivel de subsidios es de 120000 yuan al a ño, pagaderos mensualmente, excepto que no se pagará ningún otro salario. Los gastos de viaje derivados de la asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad y otros gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad serán sufragados por la sociedad;
Director interno: si el Director interno de la empresa ocupa simultáneamente puestos de trabajo en la empresa, las normas de remuneración y los métodos de evaluación de la actuación profesional se aplicarán de conformidad con el artículo 6 del presente sistema. Previa aprobación de la Junta General de accionistas, la sociedad podrá conceder a los directores internos un subsidio por funciones de Director;
Iv) Supervisor representativo de los accionistas: si el supervisor representativo de los accionistas ocupa simultáneamente puestos de trabajo en la empresa, las normas de remuneración y los métodos de evaluación de la actuación profesional se aplicarán de conformidad con el artículo 6 del presente sistema. En cuanto a los supervisores representativos de los accionistas que no ocupen puestos de trabajo en la empresa, la empresa aplicará el sistema de subsidios, que se pagará mensualmente a razón de 120000 yuan al a ño, y no se pagará ningún otro salario. Los gastos de viaje de los representantes de los accionistas para asistir a la Junta de supervisores y a la Junta General de accionistas y otros gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones de conformidad con los Estatutos serán sufragados por la sociedad;
Supervisor representativo del personal: el supervisor representativo del personal de la empresa es el personal de la empresa, que recibe el salario en el puesto, por su unidad de trabajo para llevar a cabo la evaluación del puesto. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas, la empresa podrá conceder a los supervisores representantes de los trabajadores un subsidio por funciones de supervisor.
Personal directivo superior: las normas de remuneración y los métodos de evaluación de la actuación profesional se aplicarán de conformidad con el artículo 6 del presente sistema.
Artículo 6 normas de remuneración
Los directores internos de la empresa, los supervisores representativos de los accionistas y los altos directivos que ocupan puestos específicos de la empresa aplican el sistema de remuneración anual, cuya estructura salarial consiste en el salario anual básico y la bonificación anual de incentivos.
Sueldo anual básico:
Teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria, las responsabilidades de los puestos y el desempeño de sus funciones, a partir de enero de 2022, los directores internos de la empresa, los supervisores representativos de los accionistas y los altos directivos que ocupan puestos específicos de la Empresa tendrán las siguientes normas básicas de remuneración anual:
Número de serie: salario básico anual (10.000 yuan)
1 Presidente 112
2 Vicepresidentes 80
3 directores internos 80
4 Presidente de la Junta de supervisores 72
5 otros accionistas representan a los supervisores 33
6 Director General 104
7 Director General Adjunto 72
8 Director General Adjunto 64
9 Secretario de la Junta 64
10 interventor 64
Cuando los directores internos y los altos directivos de la empresa desempeñen múltiples funciones (incluidas las de las filiales), las normas de remuneración se determinarán, en principio, de acuerdo con las normas de remuneración más altas o más bajas y no se repetirán.
En caso de contribuciones especiales, el Comité de evaluación de la remuneración, sobre la base de la situación real en que desempeñe sus funciones, concederá una indemnización o una remuneración no superiores a 100000 yuan al a ño.
Ii) bonificación anual de incentivos
En combinación con la situación de funcionamiento anual de la empresa, los directores internos de la empresa, los supervisores representativos de los accionistas y los altos directivos que ocupen puestos específicos de la empresa, las bonificaciones anuales de incentivos se calcularán y distribuirán de acuerdo con los ingresos globales anuales realizados y la proporción correspondiente; Y con el fin de lograr un mejor rendimiento de la gestión, cuando los ingresos globales anuales son bajos, el salario anual básico debe deducirse de los objetivos de incentivo que disfrutan de bonificaciones de incentivo, y la proporción específica de salario anual básico deducido y deducido es la siguiente:
Número de serie antes de la bonificación anual de incentivos
Ingresos combinados
Menos del 5% de los 112 millones de yuan menos el 10% del salario anual básico
2.200 a 1.400 millones de yuan 6%
314 – 1.600 millones de yuan 7%
416 – 1.800 millones de yuan 8%
Más del 10% de 518 millones de yuan
Dado que el negocio de la empresa consiste en la industria tradicional y la nueva industria, la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración y al Comité de evaluación de la remuneración a que, teniendo en cuenta la situación de funcionamiento anual de cada industria de la empresa, elaboren razonablemente el índice anual de ingresos globales y la proporción de retirada de la industria tradicional y la nueva industria en el marco del índice anual de ingresos globales y la proporción de retirada. La fórmula de cálculo de la bonificación anual de incentivos para cada industria es la siguiente:
Bonificación de incentivos para la industria tradicional = ingresos globales anuales de la industria tradicional × Proporción de retirada;
Bonificación de incentivos para las industrias emergentes = ingresos globales anuales de las industrias emergentes × Proporción de retirada.
El coeficiente anual de asignación de bonificaciones de incentivo de los directores y supervisores de la empresa se muestra en el cuadro siguiente:
Coeficiente anual de bonificación de incentivos
1 Presidente 4% – 4358%
2 Vicepresidente 2,8% – 3,05%
3 directores internos 2,8% – 3,05%
4 Presidente de la Junta de supervisores 2,5% – 2.723%
Otros accionistas representan al supervisor 0,72% – 0784%
6 Director General 3,8% – 4,139%
7 Director General Adjunto 2,5% – 2.723%
8 Director General Adjunto 2,35% – 2,56%
9 Secretario de la Junta 2,35% – 2,56%
10 CFO 2,35% – 2,56%
Total 26,17%
El coeficiente anual de bonificación de incentivo aplicable al personal directivo superior de supervisión de cada año autoriza al Comité de evaluación de la remuneración del Consejo de Administración a determinar, sobre la base de los cambios anuales del personal directivo superior de supervisión, el tiempo real de servicio y la contribución, dentro de los límites estándar de los puestos correspondientes y en las condiciones en que el coeficiente total no supere el 26,17%.
Artículo 7 a la luz de los cambios en el entorno empresarial externo, el Comité de evaluación de la remuneración podrá examinar y ajustar la remuneración básica y la bonificación anual de incentivos de los directores, supervisores y altos directivos del año siguiente antes de la reunión anual del Consejo de Administración, en la que la remuneración básica de los altos directivos se presentará al Consejo de Administración de la sociedad para su examen y la remuneración básica de los directores y supervisores se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. El índice anual de bonificación de incentivos y la proporción de retirada se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Los emolumentos de los directores, supervisores y altos directivos añadidos o modificados durante el año se aplicarán de conformidad con las normas revisadas y aprobadas, y los informes periódicos se revelarán.
Capítulo VI procedimientos de evaluación de la actuación profesional
Artículo 8 la Oficina del Consejo de Administración, sobre la base de la conclusión del plan de actividades de la empresa, la División del trabajo entre los directores internos y el personal directivo superior, los objetivos de trabajo y las tareas, as í como las recomendaciones del Presidente y el Director General, elaborará los indicadores anuales de evaluación de La actuación profesional de los directores internos y el personal directivo superior antes de finales de abril de cada año, los presentará al Comité de evaluación de la remuneración para su examen y los distribuirá por escrito después de su examen. A mediados de año, si es necesario a ñadir o ajustar los indicadores de evaluación de cada director interno o directivo superior, el Comité de evaluación de la remuneración examinará y aprobará los documentos adicionales y publicados por escrito.
Al final del año, el personal directivo superior evalúa los indicadores no cuantitativos de la evaluación anual de la actuación profesional, los presenta al Director General para su evaluación y, por último, al Comité de evaluación de la remuneración para su evaluación final; El Director General presentará directamente la evaluación final al Comité de evaluación de la remuneración.
Al final del año, el Director interno evaluará los indicadores no cuantitativos de la evaluación anual de la actuación profesional y los presentará al Comité de evaluación de la remuneración para su evaluación.
El Presidente de la Junta de supervisores elaborará el índice anual de evaluación de la actuación profesional de los supervisores representativos de los accionistas que ocupen puestos específicos en la empresa, que se llevará a cabo mediante la autoevaluación y la evaluación mutua de los supervisores.
Artículo 9 en el curso de las operaciones comerciales anuales, si no se cumplen las condiciones de la industria y el entorno empresarial, etc.
