Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes
Artículo 1 con el fin de promover el funcionamiento normal de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), as í como los estatutos del sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión y divulgación de información y el sistema de trabajo de los directores independientes, y teniendo en cuenta la situación real de la preparación y divulgación del informe anual de la empresa, Este sistema de Trabajo está especialmente formulado. Artículo 2 los directores independientes desempeñarán eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes en el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa y llevarán a cabo su labor con diligencia y diligencia. Los directores independientes tienen la obligación de ser honestos y diligentes con la empresa y todos los accionistas. Los directores independientes, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos pertinentes, desempeñarán concienzudamente sus funciones y protegerán los intereses generales de la sociedad, prestando especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Artículo 3 los directores independientes estudiarán cuidadosamente los requisitos del c
Proponer al Consejo de Administración la renovación o el despido de la empresa de contabilidad con el consentimiento de más de 1 / 2 directores independientes. Artículo 6 el interventor financiero presentará por escrito al director independiente, antes de que el contable público certificado de auditoría anual que proporcione a la empresa el informe anual de auditoría entre en el Audit or ía, las disposiciones de trabajo de auditoría y otros materiales pertinentes para el año en curso. Artículo 7 la sociedad organizará al menos una reunión entre el director independiente y el contable público certificado de auditoría anual después de que el contable público certificado de auditoría anual emita una opinión preliminar de auditoría para comunicar los problemas encontrados en el proceso de auditoría. Artículo 8 en el informe anual, el director independiente emitirá dictámenes independientes sobre las principales transacciones conexas y las garantías externas de la empresa durante el año. Artículo 9 al examinar el informe anual, el Consejo de Administración de la sociedad adoptará una resolución sobre el informe de autoevaluación del control interno, y el director independiente emitirá sus opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno. Artículo 10 el director independiente firmará un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual. Si un director independiente no puede garantizar la autenticidad, exactitud o exhaustividad del contenido del informe anual o tiene objeciones, expondrá las razones y emitirá sus opiniones y las revelará. Artículo 11 Si un director independiente tiene objeciones a las cuestiones concretas del informe anual de la empresa, podrá, con el consentimiento de todos los directores independientes, contratar independientemente a una institución de auditoría externa y a una institución consultiva para que auditen y consulten las cuestiones específicas de la empresa, y los gastos conexos correrán a cargo de la empresa. Artículo 12 a fin de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones y facultades de los directores independientes, la sociedad proporcionará a los directores independientes las condiciones necesarias, el personal pertinente de la sociedad cooperará activamente, no denegará, obstaculizará ni ocultará, ni interferirá en el ejercicio independiente de las funciones y facultades de los directores independientes. La empresa nombra al Secretario del Consejo de Administración para que coordine la comunicación entre el director independiente y la dirección de la empresa y cree activamente las condiciones necesarias para que el director independiente desempeñe sus funciones en el proceso de preparación del informe anual.
Artículo 13 durante la preparación y el examen del informe anual, el director independiente tendrá la obligación de mantener la confidencialidad. Antes de la divulgación del informe anual, se protegerá estrictamente contra la divulgación de información privilegiada, las operaciones con información privilegiada y otras violaciones de la ley. Artículo 14 durante la preparación y el examen del informe anual, los directores independientes no podrán comprar ni vender acciones de la sociedad. Artículo 15 los directores independientes de la sociedad se atendrán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos relativos a las cuestiones no reguladas por el presente sistema. Artículo 16 el sistema será elaborado e interpretado por el Consejo de Administración. Artículo 17 el presente sistema de trabajo entrará en vigor una vez aprobado en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
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Junta Directiva
Marzo 2022
