Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) número de anuncio: 2022 – 025 Código de bonos: 128111 abreviatura de bonos: bonos canjeados por China Mining Corporation
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 18ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 14 de marzo de 2022, y la Junta decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el miércoles 30 de marzo de 2022. Los asuntos relacionados con esta junta general de accionistas se anunciarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 30 de marzo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 30 de marzo de 2022
Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo específico de votación en línea es: 30 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo en cualquier momento del 30 de marzo de 2022 entre las 9: 15 y las 15: 00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar una plataforma de votación en forma de red a los accionistas de la empresa, que pueden votar en
Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 23 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona podrán confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y participe en la votación (el representante de los accionistas no tiene que ser accionista de la empresa, el poder notarial se detalla en el anexo I), o participar en la votación en línea durante El tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa, 4th Floor, Block a, wanliu Yicheng Center, no. 11 Changchun Bridge Road, Haidian District, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el ajuste de las opciones de compra de acciones y las acciones restringidas de la empresa en 2020
Precio de recompra y recompra de acciones restringidas en el plan de incentivos de 1,00 votos
Proyecto de ley sobre la venta de algunas acciones restringidas
2.00 solicitud de préstamo y garantía de una empresa a un banco
Proyecto de ley
1. The above proposals have been considered and adopted at the 15th meeting of the 5th Board of Directors and at the 18th meeting of the 5th Board of Directors of the company, as detailed in the issue of 10 November 2021 and 15 March 2022 published in the China Securities News, the Securities times and the Great tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa en.
2. Propuesta 1 las resoluciones especiales serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. La propuesta 2 es una cuestión conexa y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
4. Todos los proyectos de ley se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 28 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30)
2. Lugar de registro: Ministerio de valores
3. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas;
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial autorizado del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identidad de los asistentes; El representante legal de los accionistas de la persona jurídica que asista personalmente deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas para el registro. El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y tarjeta de cuenta de accionistas para registrarse;
Sobre la base de los certificados anteriores, los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta escrita, correo electrónico o fax.
El plazo para el registro y la entrega al Departamento de valores de la empresa es a las 16: 30 del 28 de marzo de 2022.
Dirección de entrega de la carta escrita: 5 / F, Block a, wanliuyicheng Center, no. 11 Changchun Bridge Road, Haidian District, Beijing Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Securities Affairs Department, Please note ” Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) The
Código postal: 100089
Fax: 010 – 58815521
Dirección de correo electrónico: [email protected].
El formulario de autorización figura en el anexo I.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo II.
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. 2. Contacto: Huang renjing, Wang shanyi tel.: 010 – 58815527 Fax: 010 – 58815521 correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: 5th Floor, Block a, wanliu Yicheng Center, no. 11 Changchun Bridge Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 1 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) . Por favor, llegue a la reunión 10 minutos antes. 1. Resolución de la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. 2. Resolución de la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de 14 de marzo de 2022:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en su nombre y vote en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con los siguientes deseos de delegación. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá votar a favor o en contra de un proyecto de ley o abstenerse de votar de la manera que considere apropiada.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
100 √
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el ajuste de las opciones de acciones de la empresa en 2020
1.00 y acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas
Precio de recompra de billetes y limitación parcial de la cancelación de recompra
Proyecto de ley sobre acciones
2.00 sobre la solicitud de préstamo de M & A de la empresa al Banco y √
Proyecto de ley sobre garantías
Nombre del cliente (firma o sello): cuenta de accionistas del cliente:
Número de identificación del Fideicomisario (o número de licencia comercial): número de acciones del Fideicomisario: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: fecha de la Comisión: 2022 Nota: 1. Se invita a los accionistas a que marquen “√” en las opciones de voto de la propuesta, cada una de las cuales es una elección única, y la elección múltiple es inválida. 2. Se considerará abstención todo voto no cumplimentado, mal escrito o ilegible; 3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; 4. Si el cliente es una person a jurídica o una unidad, se colocará un sello de unidad; 5. Las propuestas de votación acumulativa se presentarán a los candidatos en las mismas elecciones.
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362738”
2. Abreviatura de la votación: “China Mining vote”
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 30 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 30 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet
