Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 128111 abreviatura de bonos: bonos convertibles de China y minas
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 18ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia el 14 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo y por escrito el 11 de marzo de 2022. En esta reunión deberían participar nueve directores y nueve directores. Asistieron a la reunión supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos y garantías de las empresas a los bancos para fusiones y adquisiciones.
Estamos de acuerdo en que la empresa solicitará a la sucursal de Beijing (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Beijing”) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ Jiangxi dongpeng NEW MATERIAL CO., Ltd. Es uno de los co – reembolsos del préstamo. El método de garantía es: la empresa se encuentra bajo el nombre de la empresa en el distrito de Haidian, Beijing Changchun Bridge Road, edificio 11, Edificio 2, piso 4, piso 5 de la propiedad y sus plazas de aparcamiento subsidiarias y derechos de uso de la tierra para la garantía hipotecaria; China Mining (tianjin) Overseas Mining Services Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, garantiza la propiedad y el derecho de uso de la tierra de los bienes raíces que se encuentran en el No. 36 de la zona económica de la industria ligera y textil de la nueva zona costera de Tianjin. Mr. Wang pingwei, legal representative of the company, provides personal Liability Assurance to Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . Mr. Wang pingwei, legal representative of the company is authorized to sign relevant contracts and Documents and deal with relevant Loan matters.
Mr. Wang pingwei provides individual liability Assurance for this M & a Loan, Mr. Ou Xuegang, Mr. Wei YunFeng, Mr. Wang fangmiao and Mr. Wang pingwei are the same Action person, Ms. Xiao Xiaoxia is the Spouse of Mr. Wu Zhihua, the same Action Person of Mr. Wang pingwei.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Situación de la votación: 5 personas se retiraron, 4 estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron y 0 se abstuvieron.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en China Securities News, Securities Times y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la misma fecha que la presente resolución en la red de información de marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Conviene en que la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebre el 30 de marzo de 2022, Examinar la “propuesta de ley sobre la solicitud de préstamos y garantías de las empresas a los bancos para fusiones y adquisiciones” y la “propuesta de ley sobre el ajuste del precio de recompra de acciones restringidas y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas” del plan de incentivos de acciones restringidas y opciones de compra de acciones de La empresa en 2020, que fue examinada y aprobada en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración.
Situación de la votación: 9 de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase el informe de China Securities News, el Securities Times y la red de información tidewater el mismo día que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
