Código de valores: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) abreviatura de valores: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) número de anuncio: 2022 – 015 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
(después de la prórroga)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Ii) Convocatoria de la reunión: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Junta de Síndicos. En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 1 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y decidió convocar la Junta General provisional de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 24 de marzo de 2022, 15.00 horas;
2. Tiempo de votación en línea: 24 de marzo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de marzo de 2022;
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea tendrá lugar entre las 09.15 horas del 24 de marzo de 2022 y las 15.00 horas del 24 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad deben elegir una forma de votar en la votación in situ o en la votación en línea, y no deben repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022 (lunes);
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del lunes 14 de marzo de 2022, por la tarde, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe En la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, Edificio 7, edificio zhonggang, zona industrial de gorriones, zona central de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de la dirección registrada y modificación de los Estatutos
Ii) Divulgación
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los estatutos (número de anuncio: 2022 – 009) y el contenido pertinente en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores sobre la propuesta examinada en la Junta General de accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Las propuestas mencionadas son resoluciones especiales y serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Requisitos para la presentación de documentos en el momento de la inscripción y la votación
Los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión deberán llevar su tarjeta de identidad válida, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá registrarse con una copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, un poder notarial (véase el anexo 2), una tarjeta de cuenta de valores del cliente y una tarjeta de identidad válida del agente.
Si el representante legal asiste a la reunión, los accionistas de la persona jurídica que asistan a la reunión deberán registrarse con una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica. Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, un poder notarial autorizado de la persona jurídica, una tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y una tarjeta de identidad del agente.
Ii) Medidas de registro
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax. (si se registra por carta o fax, por favor confirme por teléfono.)
2. Tiempo de registro: 22 de marzo, 23 de marzo de 2022, 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, séptimo piso, edificio zhonggang, zona industrial de gorriones, zona central de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen
4. Información de contacto:
Dirección: first floor, Building 7, zhonggang Building, Sparrow Ridge Industrial Zone, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen (código postal: 518057)
Contacto: Kang Lan, Chen siquan
Tel: 0755 – 267, 0011 ext. 1688;
Fax: 0755 – 267, 0012
Correo electrónico: [email protected].
5. Otros asuntos:
La Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas que asistan a la Junta sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte;
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de participación.
Proceso específico de participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, para participar en la votación en línea, el contenido y el formato relacionados con las necesidades operacionales específicas se detallan en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
15 de marzo de 2022
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 362957, abreviatura de votación: “votación Corey”.
Ii) Presentación de opiniones o votos electorales
1. La presente junta general de accionistas no entrañará una propuesta de votación acumulativa.
2. En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley no acumulativos. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 24 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 09.15 horas del 24 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 24 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 24 de marzo de 2022, y a que voten de conformidad con las instrucciones que figuran en el presente poder y firmen en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Fideicomitente (nombre o nombre de la entidad jurídica): representante legal del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente / número de licencia comercial (código unificado de crédito social): número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente y naturaleza de las acciones: nombre del Fideicomisario (Firma) Número de identificación del Fideicomisario: el voto de esta propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la opción
Código de la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las demás propuestas:
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 modificación de la dirección de registro
Proyecto de ley sobre los Estatutos
Nota: 1. Si el fideicomisario no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su propia voluntad;
2. El plazo de validez de este poder notarial comenzará en la fecha de su firma y terminará en la Junta General de accionistas.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario: fecha de la firma: mm / DD / AAAA
