Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (en adelante, “la empresa”) cumplirá estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, cumplirá concienzudamente sus obligaciones y ejercerá sus funciones y facultades, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevará a cabo activamente la labor del Consejo de Administración, normalizará su funcionamiento y adoptará decisiones científicas. Promover activamente el desarrollo empresarial de la empresa, aplicar seriamente el plan estratégico, mantener el funcionamiento estable de la empresa. La labor de la Junta en 2021 y sus prioridades para 2022 se presentan como sigue:
Debate y análisis de la situación operacional
En 2021, bajo la influencia de la nueva epidemia de coronavirus y las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos, la incertidumbre económica mundial aumentó, la prosperidad de algunas industrias descendentes de la empresa disminuyó y la gestión de la empresa se enfrentó a muchas incertidumbres. En una situación difícil que no se ha encontrado en muchos a ños, la empresa ha superado las dificultades para avanzar y seguir adelante, centrándose firmemente en la estrategia de desarrollo de “liderazgo en el mercado, apoyo técnico, beneficios a escala”, mejorando constantemente la conciencia del servicio al cliente, centrándose en el desarrollo de clientes de alta calidad; Mejorar continuamente la conciencia del control de costos y mejorar la eficiencia de la producción; Desarrollar continuamente la capacidad de innovación tecnológica y optimizar la estructura de los productos. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 804674 millones de yuan, lo que representa un aumento del 43,91% con respecto al año anterior. El beneficio neto fue de 131109 millones de yuan, un aumento del 92,05%.
Desempeño diario de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa para examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa. Durante todo el año se celebraron ocho reuniones de la Junta, todas las cuales se celebraron de conformidad con los procedimientos y reglamentos, y todas las resoluciones de las reuniones fueron válidas y válidas, como se indica a continuación:
S / n fecha de celebración del período de sesiones
El 11 de enero de 2021, el quinto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de dispositivos magnéticos de alta frecuencia (sexto sentido de reunión de la electricidad), etc.
El 2 de febrero de 2021, el quinto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de inversión de proyectos con la Oficina de promoción de inversiones de la séptima reunión de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Hefei, etc.
El 26 de marzo de 2021, el quinto Consejo de Administración examinó y aprobó la octava reunión del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2020, etc.
4 el 27 de abril de 2021, la Quinta Junta de Síndicos examinó y aprobó el proyecto de resolución titulado Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021.
Informe sobre la novena reunión correspondiente al primer trimestre del año
5 el 4 de junio de 2021, el quinto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley de la décima reunión sobre el proyecto de inversión y construcción de jardines, etc.
El 26 de agosto de 2021, el 5º Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 de la empresa y el resumen de las deliberaciones de la 11ª reunión, etc.
7 Examen y aprobación por la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones, el 26 de octubre de 2021, del informe sobre el tercer trimestre de la 12ª reunión anual
El 6 de diciembre de 2021, el 5º Consejo de Administración examinó y aprobó la 13ª reunión del proyecto de ley sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total, etc.
Convocatoria de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración desempeñará sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas y de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas. Durante todo el año, el Consejo de Administración propuso convocar tres reuniones generales de accionistas, a saber:
Número de serie fecha de celebración del período de sesiones
El 25 de febrero de 2021 se examinó y aprobó por primera vez el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de inversión de proyectos con la Oficina de promoción de inversiones de la Junta General provisional de accionistas de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Hefei.
19 de abril de 2021 examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020 por los accionistas
3 el 24 de junio de 2021 se examinó y aprobó por segunda vez el proyecto de ley de la Junta General provisional de accionistas sobre el proyecto de inversión y construcción Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Park, etc.
Iii) desempeño de las funciones de los directores independientes
En 2021, los directores independientes de la empresa observarán estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, y utilizarán sus conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales. Ha cumplido concienzudamente y diligentemente las responsabilidades del director independiente, ha participado a tiempo en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité profesional, ha participado activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, ha emitido dictámenes independientes de conformidad con la ley y ha defendido activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas; A través de una variedad de maneras, entender el Estado de funcionamiento de la empresa, la construcción del sistema de control interno y la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, etc., para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa presentó opiniones y sugerencias razonables. The Independent Director did not challenge the proposals and Other Related Matters considered in the previous Board meetings during the reporting period.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
En 2021, los comités especiales de la Junta de Síndicos desempeñaron sus funciones de conformidad con los requisitos normativos y las normas del sistema, ejercieron plenamente sus ventajas profesionales y sus funciones y prestaron un buen apoyo a la adopción de decisiones de la Junta.
1. El Comité de estrategia e inversión, teniendo en cuenta las características de la industria en la que se encuentra la empresa, ha realizado una profunda comprensión de la situación actual de la empresa, las perspectivas de desarrollo, los riesgos y las oportunidades de la industria en la que se encuentra, ha presentado propuestas valiosas sobre cuestiones importantes Como la formulación de planes estratégicos para la empresa, ha garantizado el carácter científico de la planificación del desarrollo de la empresa y la adopción de decisiones estratégicas, y ha proporcionado una base científica para la sostenibilidad de la empresa. El desarrollo estable proporciona apoyo estratégico;
2. El Comité de nombramientos examinará las calificaciones de los miembros de la Junta y del equipo directivo superior; 3. El Comité de remuneración y evaluación verificará el pago y la aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
4. El Comité de auditoría tiene una comprensión detallada de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examina los informes periódicos de la empresa, examina el desarrollo y la aplicación del sistema de control interno de la empresa y lleva a cabo una orientación y supervisión eficaces de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa.
Trabajos clave del Consejo de Administración de la empresa en 2022
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá adhiriéndose al principio de la responsabilidad de todos los accionistas, la diligencia debida y el papel central en la gobernanza empresarial. Se hace hincapié en lo siguiente:
1. El Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, convocará y convocará la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas, y aplicará cada resolución de manera eficiente.
2. Los comités profesionales del Consejo de Administración convocarán y convocarán reuniones de los comités profesionales de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de estrategia e inversión de la empresa, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la empresa, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la empresa y el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, y llevarán a cabo la labor pertinente con la debida diligencia.
3. The Board of Directors of the company shall continue to strictly follow the relevant requirements of the Law of Companies, the Securities Law, the management measures for disclosure of Information of Listed Companies, the Rules for listing in shenzhen Stock Exchange and the Guidance for Standardized Operation of Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies, as well as the Articles of Association and the Management System for disclosure of Information of Companies. Cumplir concienzudamente la obligación de divulgación de información, controlar estrictamente la divulgación de información y mejorar la normalización y la transparencia de la divulgación de información.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa reforzará aún más su propia construcción, desempeñará plenamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, aplicará todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, actuará diligentemente para salvaguardar los intereses de los accionistas, llevará a cabo su labor de conformidad con los objetivos de funcionamiento y la dirección de desarrollo establecidos, y garantizará el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
