Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, desempeñará sus funciones de manera diligente e independiente, asistirá activamente a las reuniones pertinentes y deliberará seriamente sobre las diversas propuestas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, Como el derecho de sociedades y la Ley de valores, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de nombramiento y deliberación de los directores independientes. Emitió una opinión independiente sobre las principales cuestiones de la empresa y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 8 reuniones.
Cinco asientos, sin ausencias ni representación.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa propuso convocar tres reuniones generales de accionistas, en las que debería asistir dos veces.
Asistencia personal 2 veces, sin ausencias.
En 2021, con la actitud de diligencia y diligencia, en el desempeño diario de mis funciones, reconozco que
Desempeñar realmente las responsabilidades que el director independiente debe asumir, participar activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, examinar cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, participar activamente en el debate de las diversas propuestas y presentar propuestas razonables, expresar plenamente opiniones independientes y desempeñar un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas por el Consejo de Administración.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, presenté un informe sobre las transacciones conexas y la recaudación de fondos examinados por el Consejo de Administración de la empresa.
Ha llevado a cabo un juicio objetivo e imparcial sobre cuestiones como la contratación de personal directivo superior, etc., y ha emitido opiniones independientes o notas especiales, que son las siguientes:
Fecha de la reunión
1. Sobre la firma del Acuerdo Marco sobre contratación externa y sus vínculos
1 2021.6.4 aprobación de la décima reunión del quinto Consejo de Administración sobre cuestiones comerciales
Opinión independiente
1. Accionistas controladores y otras partes vinculadas
2 2021.8.26 ocupación de oro y garantía externa del quinto Consejo de Administración
2. Sobre el almacenamiento y la gestión de los fondos recaudados por las empresas en el primer semestre de 2021
Uso
Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
Como miembro del Comité de auditoría, del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación, he cumplido concienzudamente las responsabilidades de trabajo pertinentes de conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría, las normas de trabajo del Comité de nombramientos y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación. Durante su mandato en 2021, presidió el trabajo diario del Comité de remuneración y evaluación, evaluó la remuneración de los directores y altos directivos de conformidad con las disposiciones pertinentes, ejerció plenamente las responsabilidades de supervisión de los comités especiales del Consejo de Administración sobre cuestiones conexas y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante mi mandato en 2021, me comuniqué con la dirección de la empresa muchas veces, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la Empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar especial atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e inspeccionar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita, cumplir eficazmente sus responsabilidades y obligaciones y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores. En 2020, la empresa podrá divulgar información veraz, exacta, oportuna, justa y completa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa.
2. He investigado y comprendido la situación financiera y el control interno de la empresa, ha supervisado continuamente las actividades relacionadas con la gobernanza empresarial y ha cumplido sus responsabilidades de manera activa y eficaz.
Otros trabajos
1. Durante su mandato en 2021, no se plantearon objeciones a otras propuestas de la Junta para el año en curso; 2. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos en 2021;
3. Información sobre la no contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos durante el mandato de 2021
4. Durante su mandato en 2021, ningún director independiente propuso contratar o despedir a una empresa contable. Narrador:
(Chen jiemiao)
14 de marzo de 2022
