Código de valores: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) valores abreviados: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) número de anuncio: 2022 – 007
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que el anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ el 14 de marzo de 2022. La notificación de la reunión y el proyecto de ley se publicaron por correo electrónico y por escrito el 4 de marzo de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión será convocada y presidida por Chen zhengyou, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son válidas.
Votación en la Conferencia
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021” para más detalles, véase el mismo día publicado en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados economizados;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados ahorrados
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021
La empresa cumple estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. durante el período de que se informa no hubo ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued Special Auditing Notes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no empleados de la Quinta Junta de supervisores;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores. Se anuncia
Junta de supervisores 15 de marzo de 2022
