Código de valores: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) valores abreviados: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) número de anuncio: 2022 – 006
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró mediante votación sobre el terreno el 14 de marzo de 2022. La notificación y el proyecto de ley se publicaron por correo electrónico y teléfono el 4 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por seis directores que participarán en la votación y seis directores que participen efectivamente en la votación, y será convocada y presidida por el Presidente Xiong yonghong. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son válidas.
Votación en la Conferencia
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Los directores independientes, el Sr. Zuo Yi, el Sr. Cao ruiguo y el Sr. Chen jiemiao, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes para 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Sr. Xiong yongge, Director General de la empresa, revisó la producción, la calidad, las ventas, la tecnología y otros trabajos en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente acordada; La Agencia patrocinadora Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitió una opinión de verificación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente acordada; La institución patrocinadora Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitió una opinión Tianjian Accounting firm (Special general Partnership) issued Special Certification Report.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados economizados;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados ahorrados
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente acordada; La Agencia patrocinadora Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitió una opinión de verificación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021
La empresa cumple estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. durante el período de que se informa no hubo ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued Special Auditing Notes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
9. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base de 70.670000 acciones del capital social total de la empresa, se distribuirán dividendos en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que se distribuya un total de 141340.000 yuan en efectivo. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
El plan se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a modificar los Estatutos de la sociedad de conformidad con el capital social transferido una vez terminado el plan de distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente acordada, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022;
Contenido del proyecto de ley: Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión independiente y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Contenido del proyecto de ley: Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 4 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. Los directores asociados Xiong yonghong y Xiong yongge se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión de aprobación independiente, y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión independiente y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 15. Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento del personal directivo superior
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
16. Examen y aprobación de la propuesta de inversión en el establecimiento de filiales
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la inversión y el establecimiento de filiales.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
17. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De acuerdo con la situación de la empresa y las necesidades reales de gestión de la empresa, la empresa revisó los estatutos en consecuencia. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Cuadro comparativo de la revisión de los estatutos (marzo de 2022).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
18. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728)
5. Guoyuan Securities Company Limited(000728) views on the estimated amount of daily related transactions in 2022;
6. Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \
7. Opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno;
8. The Special Auditing note of tianjian Audit of tianjian Accounting firm (Special general Partnership) 1 – 26 non – operational Fund occupation and other related Fund Transactions;
9. Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) tianjian Audit (2022) No. 1 – 25 Annual Deposit and use of raised funds.
Se anuncia
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
