Código de valores: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) abreviatura de valores: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) número de anuncio: 2022 – 019 Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
Anuncio de la junta general anual de accionistas 2021
En la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar una junta general anual de accionistas en 2021, y se notifican a la Junta General los siguientes asuntos específicos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 7 de abril de 2022 a las 14.30 horas.
Votación en línea: 7 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 7 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se convocará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 31 de marzo de 2022
7. Participantes:
Registro de valores en China al 31 de marzo de 2022 (jueves) después del cierre de la tarde
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la reunión y a votar en ella. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por alguna razón pueden confiar a un agente para que asista y vote en su nombre (se adjunta el formulario del poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Wanda Guang, Swan Lake, no. 3818, South Second Ring Road, Government Affairs District, Hefei, Anhui
Sala de conferencias, piso 23, edificio 1
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y reposición permanente de los fondos recaudados con economías
Un proyecto de ley para mover fondos
8.00 plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
11.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales
12.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
13.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la Quinta Junta de supervisores
14.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
Además de examinar las propuestas anteriores, la Junta General escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa.
2. Divulgación de información y notas conexas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración y la décima reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles sobre el contenido de la propuesta y el informe de los directores independientes, véase www.cn.info.com.cn el 15 de marzo de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el
El proyecto de ley 14 estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto representados por los accionistas presentes en la reunión.
Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 6 de abril de 2022 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 00 PM, fax, carta y correo electrónico a la hora de llegada de la empresa.
Lugar de registro: piso 23, edificio 1, Wanda Plaza, lago Swan, no. 3818, South 2nd Ring Road, distrito administrativo de Hefei, Provincia de Anhui.
Iii) forma de registro:
1. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y el fax y el correo electrónico se entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 6 de abril de 2022. Los accionistas registrados por correo electrónico deben recibir el acuse de recibo del correo electrónico de la empresa. La empresa no acepta el registro telefónico.
Información de contacto
Persona de contacto: Wang Hui tel.: 0551 – 62865268 Fax: 0551 – 62865200
Correo electrónico: [email protected].
Precauciones:
1. Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y llegar a la reunión media hora antes de la reunión. No Reserve la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
2. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas que asistan a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo I de la Junta de 15 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350835” y la abreviatura de votación es “longci vote”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta.
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y reposición permanente de los fondos recaudados con economías
Un proyecto de ley para mover fondos
8.00 plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de previsión en capital social para 2021
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
11.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales
12.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
13.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la Quinta Junta de supervisores
14.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado.
La propuesta sometida a votación estará sujeta al dictamen de votación sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. The specific time for Internet voting system is 9: 15 – 15: 0 on April 7, 2022
