Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, desempeñará sus funciones de manera diligente e independiente, asistirá activamente a las reuniones pertinentes y deliberará seriamente sobre las diversas propuestas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, Como el derecho de sociedades y la Ley de valores, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de nombramiento y deliberación de los directores independientes. Emitió una opinión independiente sobre las principales cuestiones de la empresa y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 8 reuniones.
Ocho asientos, sin ausencias ni representación.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa propuso que se celebraran tres reuniones generales de accionistas.
Tres veces en persona, sin ausencias.
En 2021, con la actitud de diligencia y diligencia, en el desempeño diario de mis funciones, reconozco que
Desempeñar realmente las responsabilidades que el director independiente debe asumir, participar activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, examinar cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, participar activamente en el debate de las diversas propuestas y presentar propuestas razonables, expresar plenamente opiniones independientes y desempeñar un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas por el Consejo de Administración.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, discuto la distribución de beneficios y las transacciones conexas examinadas por el Consejo de Administración de la empresa.
Las cuestiones se juzgan objetiva e imparcialmente y se emiten opiniones independientes o notas especiales, como se indica a continuación:
Fecha de la reunión
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
2. Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Informe especial sobre la situación
3. Sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
4. Sobre la propuesta de la empresa de solicitar una síntesis a las instituciones financieras en 2021
1. La línea de crédito conjunta y las partes vinculadas garantizan el consentimiento de la empresa para solicitar un crédito global
5. Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Plan de remuneración del personal directivo
6. Sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021
7. Candidatura a director independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
8. Información sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Situación y garantías externas
1. Sobre la firma del Acuerdo Marco sobre contratación externa y sus vínculos
2 2021.6.4 aprobación de la décima reunión del quinto Consejo de Administración sobre cuestiones comerciales
Opinión independiente
1. Accionistas controladores y otras partes vinculadas
3 2021.8.26 ocupación de oro y garantía externa de la Quinta Junta Directiva
2. Sobre el almacenamiento y la gestión de los fondos recaudados por las empresas en el primer semestre de 2021
Uso
Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y Presidente del Comité de nombramientos, he cumplido concienzudamente las responsabilidades laborales pertinentes de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos.
Durante mi mandato en 2021, presidí el trabajo diario del Comité de nombramientos y hablé con el personal directivo superior de la empresa.
El Comité de nombramientos desempeña el papel de Comité de nombramientos.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante mi mandato en 2021, me comuniqué con la dirección de la empresa muchas veces, centrándose en la producción y gestión de la empresa
Examinar la situación de la construcción y aplicación de sistemas, como la gestión y el control interno, as í como la aplicación de las resoluciones de la Junta; Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la Empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, examinar cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, llevar a cabo investigaciones oportunas, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, consultar los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizar sus propios conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantener la plena independencia, prudencia y fidelidad en el trabajo, y Servir diligentemente a todos los accionistas.
2. Supervisar la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa. De conformidad con las normas y los requisitos pertinentes, se llevó a cabo una inspección cuidadosa de las cuestiones relacionadas con la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la construcción del sistema de control interno, lo que promovió el cumplimiento de la gobernanza empresarial y desempeñó activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes.
3. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos; Al mismo tiempo, debemos atenernos a los principios de prudencia, diligencia y fidelidad, estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, mejorar aún más el nivel profesional, fortalecer la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorar la capacidad de adopción de decisiones y proteger las características de los inversores de manera objetiva y justa.
En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios desempeñan un papel importante en la promoción del funcionamiento estable de la empresa y la creación de buenos resultados.
Otros trabajos
1. Durante su mandato en 2021, no se plantearon objeciones a las propuestas de la Junta ni a otras cuestiones del año en curso;
2. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos en 2021;
3. Durante su mandato en 2021, no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva; 4. Durante su mandato en 2021, ningún director independiente propuso contratar o despedir a una empresa contable. En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, de estricta conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, y desempeñaré las funciones de director independiente de manera objetiva, imparcial e independiente, a fin de proporcionar más opiniones y sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa. Salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Narrador:
(CAO ruiguo)
14 de marzo de 2022
