Código de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) número de anuncio: 2022 – 009 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Anuncio de que el importe de las transacciones cotidianas con empresas vinculadas supera las previsiones en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Situación en que el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas supera el importe total previsto
La 17ª reunión del 6º Consejo de Administración se celebró el 10 de marzo de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, y se examinó y aprobó en la Junta General de accionistas de 2020 el 2 de abril de 2021. Dado que los ingresos de los productos de aviación de la empresa en 2021 aumentaron considerablemente en comparación con el mismo período del año anterior, y debido a la particularidad de la industria en la que se encuentra la empresa, la mayoría de los fondos recaudados se concentraron en el cuarto trimestre, lo que dio lugar a que la cantidad real de transacciones cotidianas entre la empresa y el Grupo Industrial de aviación de China en 2021 superara la cantidad prevista. Según las estadísticas del Departamento de Finanzas de la empresa y la auditoría de la empresa en 2021 realizada por la institución de auditoría, el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 supera el importe previsto de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Relación entre el exceso real y las previsiones de las empresas afiliadas en 2021
AVIC industrial Collection
Saldo de los depósitos Grupo Finance Limited 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 6676811667681 5,56% 1,78%
Sociedad responsable
Total – 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 667681 16.676,81 5,56% 1,78%
A finales de 2021, el saldo de los depósitos de la empresa en la empresa financiera era de 3.166768.100 Yuan, lo que superaba el importe previsto de las transacciones conexas en 2021, debido principalmente a la recepción centralizada de los pagos en las cuentas abiertas por la empresa de conformidad con la ley en la empresa de responsabilidad limitada financiera del Grupo de la industria de la aviación de China el 31 de diciembre de 2021 y a la transferencia oportuna de los depósitos en un plazo de tres días laborables. Mantener el saldo de los depósitos dentro de las previsiones para 2021.
Introducción de las partes vinculadas y relaciones conexas
Nombre de la empresa: China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
Representante legal: Dong Yuan
Capital social: 250 millones de yuan
Dirección registrada: No. 10, East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing
Fecha de establecimiento: 14 de mayo de 2007
Actividad principal: Agencia de seguros a tiempo parcial (licencia de agencia de seguros a tiempo parcial válida hasta el 7 de diciembre de 2023); Llevar a cabo actividades de consultoría financiera y financiera, garantía de crédito y consultoría y Agencia relacionadas con las unidades miembros; Ayudar a las empresas miembros a realizar la recepción y el pago de las transacciones; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados y las inversiones confiadas entre las unidades miembros; Aceptar y descontar las facturas de los miembros; Tramitar la liquidación de las transferencias internas entre las empresas miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Absorber los depósitos de las unidades miembros; Préstamos y arrendamiento financiero a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Aprobar la emisión de bonos de sociedades financieras; Suscribir los bonos corporativos de las unidades afiliadas; Realizar inversiones de capital en instituciones financieras; Inversiones en valores distintos de las inversiones en el mercado secundario de valores; Crédito al consumo y crédito al comprador para los productos de las unidades miembros.
China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company and the company are controlled by China Aviation Industry Group Limited Company, and there is a relationship with the company.
China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd. No es una person a deshonesta.
Política de precios y base de precios
Las transacciones con partes vinculadas que superen la parte prevista se llevarán a cabo en depósitos de partes vinculadas. Las políticas de fijación de precios que superen las expectativas de las transacciones con partes vinculadas se aplicarán de conformidad con el acuerdo marco de servicios financieros firmado entre la empresa y las partes vinculadas.
Procedimientos para el examen de las transacciones con partes vinculadas que excedan de lo previsto
El 11 de marzo de 2022, en la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el exceso de las previsiones de las transacciones cotidianas relacionadas con las empresas afiliadas en 2021, y los directores afiliados se abstuvieron de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de La empresa.
El 11 de marzo de 2022, en la 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con empresas vinculadas en 2021.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
Las transacciones conexas mencionadas son transacciones continuas y normales con partes vinculadas, que son esenciales para que la empresa haga pleno uso de los recursos y ventajas de las partes vinculadas, realice la complementariedad de las ventajas y la asignación racional de los recursos, acelere el desarrollo de la empresa, fortalezca la competitividad de la empresa y satisfaga la producción y el funcionamiento cotidianos y el desarrollo sostenible. El precio de las transacciones con partes vinculadas se determina de manera justa y razonable sobre la base de las condiciones del mercado, y el comportamiento de las transacciones se lleva a cabo de conformidad con el principio de equidad, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, de conformidad con los intereses de la Empresa y sus accionistas, y no perjudicará los intereses de los accionistas no vinculados.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
El director independiente de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas que excedían el límite previsto en 2021 y acordó presentarlas al Consejo de Administración para su examen. Y emitió una opinión independiente sobre este asunto: la “propuesta de ley sobre la cantidad real de transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 y las empresas vinculadas que superen las previsiones” se refiere a las transacciones relacionadas con las necesidades de producción y desarrollo de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa. El precio de las transacciones conexas de la empresa es justo y razonable, lo que refleja el principio de mercado justo, abierto y justo. El aumento del importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas no afectará a la independencia de la empresa ni a la Dependencia de las partes vinculadas. Cuando el Consejo de Administración de la sociedad examine las cuestiones mencionadas, el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, y el procedimiento de votación será legal y eficaz.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
5. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
