Código de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) número de anuncio: 2022 – 008 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno en la Sala de conferencias (5ª planta, edificio A3, taisheng International, no. 9 Airport Road, Shuanglong Airport Economic and Port District, Guiyang, Provincia de Guizhou) El 11 de marzo de 2022. En la reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó por votación escrita lo siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021,
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobación
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Plan de distribución de beneficios para el período que abarca el informe examinado por la Junta de supervisores: la empresa tiene la intención de distribuir 1,70 Yuan (incluidos los impuestos) de dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base de las acciones totales de 105163600 a finales de 2021, con un beneficio total distribuido de 17877856812 Yuan, y el beneficio restante disponible para la distribución de los accionistas se utilizará para la distribución de beneficios en los años siguientes.
La empresa tiene la intención de convertir el capital social total a finales de 2021 en 1.051638.636,00 acciones en 4 acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas. Después de la conversión, el capital social total de la empresa aumentó en 420655454 acciones, y el capital social total después de la conversión fue de 1472280090 acciones (el capital social total de la empresa está sujeto al resultado final del registro de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, si hay una diferencia de cola, es el resultado de la rectificación).
Si, entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el importe total del capital social de la sociedad cambia debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas, la inclusión en la lista de nuevas acciones, la concesión de derechos de emisión mediante incentivos de capital, La conversión de bonos convertibles en acciones y la recompra de acciones, la sociedad se propone mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar la proporción de distribución en consecuencia; Se propone mantener la proporción de aumento por acción sin cambios y ajustar el aumento total en consecuencia.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el pago de los gastos anuales de auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2022
Sobre la base de la carga de trabajo de auditoría y mediante la comunicación y consulta repetidas con Dahua Accounting Firm, el informe financiero anual 2021 y el costo de la auditoría del control interno se fijaron en 1,68 millones de yuan (de los cuales: 1,21 millones de yuan para la auditoría del informe anual y 470000 yuan para la auditoría del control interno).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa y El acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados por la empresa, y la dirección de inversión de la empresa en los fondos recaudados. El progreso y la sustitución han cumplido los procedimientos jurídicos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información, y no hay irregularidades en la gestión de la recaudación de fondos.
El Organismo de auditoría Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el organismo patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con empresas afiliadas en el año 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) \ sobre la
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. La empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de acuerdo con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, no se han producido factores que afecten a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual de auditoría del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Junta de supervisores 14 de marzo de 2022
