Código de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) número de anuncio: 2022 – 007 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La reunión anual de la Junta Directiva de 2021 se celebró in situ el 11 de marzo de 2022 en el quinto piso del edificio A3 internacional taisheng, no. 9 Airport Road, Shuanglong Airport Economic Zone, Guiyang, Provincia de Guizhou. La reunión fue presidida por Ji suchun, Presidente de la Junta, que debería llegar a 7 directores, de hecho a 7 directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó por votación escrita lo siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual de la dirección sobre la labor realizada en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes para 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y control de riesgos del Consejo de Administración en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del plan de actividades para 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022,
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021, que fue examinado por el Consejo de Administración, el plan de distribución de los beneficios para el período de que se informa: la empresa tiene previsto distribuir 1,70 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 10.516636,00 acciones totales a finales de 2021, con un beneficio total distribuido de 17.877568,12 Yuan, Los beneficios restantes disponibles para la distribución de los accionistas se utilizarán para la distribución de los beneficios en años futuros.
El Fondo de Previsión se convirtió en cuatro acciones adicionales. Después de la conversión, el capital social total de la empresa aumentó en 420655454 acciones, y el capital social total después de la conversión fue de 1472280090 acciones (el capital social total de la empresa está sujeto al resultado final del registro de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, si hay una diferencia de cola, es el resultado de la rectificación).
Si, entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el importe total del capital social de la sociedad cambia debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas, la inclusión en la lista de nuevas acciones, la concesión de derechos de emisión mediante incentivos de capital, La conversión de bonos convertibles en acciones y la recompra de acciones, la sociedad se propone mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar la proporción de distribución en consecuencia; Se propone mantener la proporción de aumento por acción sin cambios y ajustar el aumento total en consecuencia.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el pago de los gastos anuales de auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2022
Sobre la base de la carga de trabajo de auditoría y mediante la comunicación y consulta repetidas con Dahua Accounting Firm, el informe financiero anual 2021 y el costo de la auditoría del control interno se fijaron en 1,68 millones de yuan (de los cuales: 1,21 millones de yuan para la auditoría del informe anual y 470000 yuan para la auditoría del control interno). Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa y El acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados por la empresa, y la dirección de inversión de la empresa en los fondos recaudados. El progreso y la sustitución han cumplido los procedimientos jurídicos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información, y no hay irregularidades en la gestión de la recaudación de fondos.
El Organismo de auditoría Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el organismo patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con empresas afiliadas en el año 2021
Durante el proceso de examen de la propuesta, los directores asociados Zhang yusong, Liu Liang y Ji suchun se abstuvieron de votar. El director independiente de la empresa emitió una carta de aprobación previa y una opinión independiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la situación prevista de las transacciones diarias conexas en 2022
Durante el proceso de examen de la propuesta, los directores asociados Zhang yusong, Liu Liang y Ji suchun se abstuvieron de votar. El director independiente de la empresa emitió una carta de aprobación previa y una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Durante el proceso de examen de la propuesta, los directores asociados Zhang yusong, Liu Liang y Ji suchun se abstuvieron de votar. El director independiente de la empresa emitió una carta de aprobación previa y una opinión independiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de paso a pérdidas y ganancias de activos de las filiales controladas por filiales en 2021
La empresa organiza las unidades afiliadas para llevar a cabo el inventario de activos, entre ellas: China Aviation Liyuan Hydraulic Co., Ltd. Y Guizhou Anta Aviation Forging Co., Ltd. Tienen deudas incobrables. Se acordó que los activos pasados a pérdidas y ganancias de las dos filiales mencionadas ascendían a 79.621300 Yuan, y que las deudas incobrables o las pérdidas por depreciación acumuladas ascendían a 78.216400 Yuan, lo que afectaba a la pérdida de 1.449000 yuan en el año en curso.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. La empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de acuerdo con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, no se han producido factores que afecten a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del informe anual de auditoría del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior en 2020
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración de los empleados de la empresa
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las donaciones extranjeras
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Acuerda convocar la junta general anual de accionistas 2021, para más detalles, véase el anuncio de la Junta General de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
