Código de valores: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) valores abreviados: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) número de anuncio: 2022 – 013
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 7 de abril de 2022, 09: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en el quinto piso del edificio A3 internacional taisheng, no. 9 Airport Road, Shuanglong Airport Economic Zone, Guiyang, Guizhou.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 7 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipo de nombre de la propuesta de orden de clase de los accionistas votantes
No. A Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
5 Plan de actividades anual 2022 √
6 Informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
8 sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Proyecto de ley sobre la situación prevista
Los proyectos de ley 1 – 3 y 5 – 8 mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados por la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales: los proyectos de ley 1 – 3 y 5 – 8 se detallan en el informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el Shanghai Securities Journal el 15 de marzo de 2022 y en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai. El cuarto proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 19ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, como se detalla en el anuncio publicado por la empresa en Shanghai Securities News y otros sitios web de la bolsa de Shanghai el 15 de marzo de 2022.
2. Proyectos de resolución especiales: 7, 8
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 84. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: 8
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Guizhou Jinjiang Aviation Hydraulic Co., Ltd., China Guizhou Aviation Industry (Group) Co., Ltd., Guizhou Geke Aviation Mechanical and Electrical Co., Ltd. Avic Industry-Finance Holdings Co.Ltd(600705)
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. 1. Los accionistas de una person a jurídica llevarán un poder notarial de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, una cuenta de accionistas, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad de los participantes para su registro. 2. Los accionistas individuales llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para el registro. 3. The Trustee shall also hold the authorization Authority letter (see annex), the authorization person identity card copy, the authorization person Stock account Card and the authorization person identity card for Registration. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax antes del plazo de inscripción.
4. Lugar de registro: Oficina Jurídica de valores, piso 6, edificio A3, taisheng International, no. 9 Airport Road, Shuanglong Airport Economic Zone, Guiyang, Guizhou
5. El tiempo de registro de la Junta: del 1 de abril al 7 de abril de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas, todos los días laborables (el hecho de que no se haya registrado no afectará a la asistencia de los accionistas registrados a la Junta General en la fecha de registro de las acciones).
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 7 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021
3 Informe anual de los directores independientes para 2021
4 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
5 Plan de actividades para 2022
6 Informe financiero final 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
Debate sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Caso
8 sobre la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las relaciones cotidianas en 2021
Proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones conjuntas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
