Código de valores: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) valores abreviados: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) número de anuncio: p 2022 – 005 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico el 11 de marzo de 2022. La reunión de la Junta se celebró por votación por correspondencia el 14 de marzo de 2022.
2. The meeting of the Board shall attend 7 Directors and 7 Directors.
3. The meeting was chaired by Mr. He chunsheng, Chairman of the company. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
4. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the provisions of the articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia llevó a cabo sus deliberaciones y votaciones en votación registrada, que dieron lugar a las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Sobre la base de las necesidades diarias de producción y funcionamiento, la empresa y sus filiales de control esperan que el importe total de las transacciones cotidianas con sus accionistas controladores Jiangsu shagang Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas no supere los 5.260 millones de yuan en 2022.
El anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración, que se publicaron el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, ya que el Presidente de la empresa, el Sr. He chunsheng, es el Director de Jiangsu shagang Group Co., Ltd. Y el Director de la empresa, el Sr. Qian Zheng, es el Presidente de la Junta de supervisores de Jiangsu shagang Group Co., Ltd. Pertenece a los directores afiliados, que se abstienen de votar, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad por todos los directores no afiliados.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos.
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican los Estatutos de la empresa. Los estatutos revisados se publicaron el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad se publicó el 15 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la Empresa, el reglamento interno de la Junta General de accionistas se modifica.
El contenido específico del reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas se publicó el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones más recientes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración se modifica.
El contenido específico del reglamento revisado del Consejo de Administración se publicó el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores. El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Revisar el sistema de directores independientes.
El contenido específico del sistema revisado de directores independientes se publicó el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el Código Civil de la República Popular China, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, El Consejo de Administración de la empresa acordó revisar el sistema de gestión de la garantía externa.
El contenido específico del sistema revisado de gestión de la garantía externa se publicó en la red de información dachao el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas.
De conformidad con las disposiciones más recientes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 7 – negociación y transacciones conexas, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Revisar el sistema de gestión de las transacciones conexas.
La versión revisada del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas se publicó el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, Las disposiciones más recientes de los documentos normativos, combinadas con la situación real de la empresa, modifican el “sistema de gestión de la recaudación de fondos”.
El contenido específico del sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos se publicó en la red de información de la gran marea el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro y presentación de información privilegiada.
De conformidad con las disposiciones más recientes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada sobre las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, Revisar el sistema de registro y presentación de información privilegiada.
El sistema revisado de registro y presentación de información privilegiada se publicó en la red de información de la gran marea el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores.
10. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 10 – gestión de los cambios en las acciones y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, En combinación con la situación real de la empresa, se revisará el sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos.
El contenido específico revisado del sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos se publicó el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifica el sistema de gestión de la divulgación de información.
El sistema revisado de gestión de la divulgación de información se publicó el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores.
12. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La empresa decidió celebrar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa a las 9: 30 a.m. del 30 de marzo de 2022, que se celebrará en la Sala 7, cuarto piso, shagang Hotel, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Provincia de Jiangsu, mediante votación in situ y votación en línea.
La circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se publicó el 15 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por todos los directores. Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
