Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) valores abreviados: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Sobre la renuncia del Director General Adjunto y del Secretario del Consejo de Administración y
Anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el desempeño de las funciones de Secretario del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración ha recibido recientemente un informe escrito de dimisión presentado por la Sra. Jin Hongying, Subdirectora General y Secretaria del Consejo de Administración. La Sra. Jin Hongying ha solicitado la dimisión del Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración y todos los puestos de la filial de control por razones personales. Después de dimitir de su cargo, la Sra. Kim no asumirá ningún cargo en la empresa ni en ninguna de sus filiales, y el informe de dimisión surtirá efecto a partir de la fecha en que se entregue al Consejo de Administración. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Jin Hongying no posee acciones de la empresa y posee 500000 opciones de acciones reservadas para el primer plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa. La empresa cancelará las opciones de acciones mencionadas de conformidad con las disposiciones pertinentes del primer plan de incentivos de opciones de acciones (proyecto). La Sra. Jin Hongying desempeñó un papel importante en la regulación de la gobernanza empresarial, la divulgación de información, la gestión de las relaciones con los inversores, el funcionamiento del capital y el desarrollo de la empresa, y expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Jin Hongying por su contribución a la empresa durante su mandato.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa y el desarrollo ordenado de la divulgación de información, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los artículos de asociación y otras disposiciones pertinentes han sido propuestos por el Director General y examinados por el Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración. La empresa celebró la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 14 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y el desempeño de las funciones de Secretario del Consejo de Administración, y el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang donghui Director General Adjunto de La empresa (véase el anexo para el currículum vitae), cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminará en la fecha de expiración del mandato del Consejo de administración actual; Al mismo tiempo, la Junta determinó que el Sr. Zhang donghui era el nuevo candidato a Secretario de la Junta y nombró al Sr. Zhang donghui para que asumiera las funciones de Secretario de la Junta. Mr. Zhang donghui will participate in the Board Secretary Qualification Training held by Shenzhen Stock Exchange, and the company will complete the appointment of the Board Secretary as soon as possible after Mr. Zhang donghui obtains the Board Secretary Qualification Certificate. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes.
Los datos de contacto del Sr. Zhang donghui son los siguientes:
Dirección de contacto: 3rd Floor, Building 303, tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Tel.: 0755 – 82924810 Fax: 0755 – 88374949 correo electrónico: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
15 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior
Mr. Zhang donghui, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, CPA, CPC Member. He was a Financial Director of Golden Sheep issuing Company of Yangcheng Evening News Group, Accounting Manager of Guangdong 21st Century media Co., Ltd., Financial Management Section of rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., Finance director of Guangzhou Xingye Culture Communication Co., Ltd., Finance director for expatriation, Director and Finance director of Guangdong ruikai Investment Co., Ltd. El supervisor a tiempo completo del Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular Municipal de Zhuhai, el Director de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., el Director y Director Financiero de Zhuhai Security Group Co., Ltd. Actualmente es Director de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang donghui no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad. No existen las siguientes situaciones: (1) La Ley de sociedades de la República Popular China estipula que no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre la investigación de los casos presentados por los órganos judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres ocasiones; Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
