Código de valores: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) valores abreviados: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) número de anuncio: p 2022 – 008 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el séptimo Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la empresa que cotiza en bolsa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 30 de marzo de 2022, 9: 30 a.m.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 30 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de marzo de 2022.
7. Participantes:
A partir de la fecha de registro de las acciones: todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del miércoles 23 de marzo de 2022, fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 7, 4th Floor, shagang Hotel, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
6.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes
7.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
8.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido específico se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información de capital de marea el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )). Entre las propuestas mencionadas, las propuestas 2 a 5 se aprobarán mediante una resolución especial de la Junta General de accionistas, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. La propuesta 1 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la Empresa) sobre la propuesta mencionada. Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar al examinar la propuesta de transacción conexa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro de las reuniones sobre el terreno:
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el fideicomisario deberá pasar por los procedimientos de registro con el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, una copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, la tarjeta de cuenta de valores del fideicomitente y el certificado de propiedad del fideicomitente.
Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado del representante legal y el original de la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el fideicomisario deberá pasar por los procedimientos de registro con el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores del fideicomitente y el certificado de propiedad del fideicomitente.
Sobre la base de los certificados anteriores, los accionistas de diferentes lugares pueden pasar por los procedimientos de registro mediante carta escrita o fax, y deben ser entregados o enviados por fax al Departamento de valores de la empresa antes de las 16: 00 del 29 de marzo de 2022. La empresa no aceptará el registro telefónico o postal.
2. Tiempo de registro: 29 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30 y 13: 30 – 16: 00.
3. Lugar de registro: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Departamento de valores.
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Yang Hua
Tel: 0512 – 58987088
Fax: 0512 – 58682018
Dirección: shagang Building, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Código postal: 215625
5. El personal que asista a la Junta General de accionistas sufragará los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362075” y la abreviatura de votación es “votación shagang”.
2. Rellene el voto o el número de votos: para las propuestas de votación no acumulativas, rellene el voto: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 30 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 30 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
A: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la empresa (Yo) en la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2022 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Columnas codificadas que pueden ser ponderadas
Por votación
100.00 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto las propuestas de votación acumulativa √
En el voto no acumulativo, marque “√” en la columna “consentimiento”, “objeción” y “abstención”.
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
6.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes
7.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
8.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Firma del cliente (Sello):
Identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones en poder del cliente:
Cuenta de accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
