Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores, la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos, normas y estatutos, y de conformidad con el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa, y en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas, desempeñará seriamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes. Llevar a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. La labor principal para 2021 se divide de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, a saber:
1. La empresa convocó la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores el 3 de marzo de 2021 en la Sala 303 de la segunda fase de la empresa, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y su resumen;
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Proyecto de ley sobre 2021 y Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) previsiones diarias de
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conexas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2021;
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas con gaojin fuheng Group Co., Ltd. En 2021;
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable Daxin (Asociación General Especial); Proyecto de ley sobre garantías para la financiación de filiales y empresas filiales;
Propuesta sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023). Las resoluciones de la reunión se publicaron en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 5 de marzo de 2021.
2. El 26 de abril de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores por medios de comunicación para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021;
Las resoluciones de la reunión se publicaron en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 27 de abril de 2021.
3. El 26 de julio de 2021, la compañía convocó la 12ª reunión de la 5ª Junta de supervisores por medios de comunicación para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la aplicación de la hipoteca de activos propios a los bancos para la concesión de créditos;
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos;
Proyecto de ley sobre el aumento de capital de la filial Qingdao hengjia Precision Technology Co., Ltd. Propuesta de modificación de los estatutos;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Comité de auditoría;
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y remuneración;
Proyecto de ley sobre la revisión de los métodos de gestión de las transacciones conexas;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Presidente;
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema interno de rendición de cuentas de los directores, supervisores y altos directivos;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las acciones y cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la distribución de beneficios;
Propuesta de modificación del sistema de gestión de las filiales;
Proyecto de ley sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las reclamaciones de los inversores;
Las resoluciones de la reunión se publicaron en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 28 de julio de 2021.
4. El 26 de agosto de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores por medios de comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen;
Las resoluciones de la reunión se publicaron en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 27 de agosto de 2021.
5. El 21 de octubre de 2021, la compañía convocó la 14ª reunión de la 5ª Junta de supervisores por medios de comunicación para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del tercer trimestre de 2021.
Las resoluciones de la reunión se publicaron en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 22 de octubre de 2021.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las normas de cotización en bolsa, y partiendo de la salvaguardia efectiva de los intereses de la empresa y de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, desempeñará concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y llevará a cabo una supervisión, inspección y examen exhaustivos de la gestión empresarial, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los altos directivos de la empresa. Y convino en que:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Las empresas operan en estricta conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. Todas las decisiones de gestión de la empresa son razonables, sus procedimientos son legales y eficaces, y las tres reuniones funcionan de manera estándar. Con el fin de mejorar aún más la gobernanza empresarial, el sistema de control interno se ha establecido y mejorado continuamente. Los directores y altos directivos de la empresa desempeñarán sus funciones con la debida diligencia y no violarán las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes ni dañarán los intereses de la empresa y sus accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente los estados contables y los datos financieros de la empresa y consideró que la empresa podía formular un conjunto completo de sistemas financieros sólidos, fortalecer la gestión financiera y la contabilidad económica de la empresa, normalizar el funcionamiento financiero y mantener una buena situación financiera, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de contabilidad y las normas contables para las empresas, etc. El informe financiero refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y objetiva.
Inspección del control interno
Durante el período que abarca el informe, la empresa se ha comprometido a establecer, mejorar y mejorar continuamente el sistema de control interno, el sistema actual es más completo, razonable, eficaz y puede aplicarse eficazmente.
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificará las transacciones con partes vinculadas de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustarán a las leyes, reglamentos, estatutos y reglamentos pertinentes de la empresa, y los precios se fijarán de conformidad con los principios de beneficio mutuo, compensación equivalente y precio de mercado justo de ambas partes, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, sin violar la publicidad, la equidad. El principio de equidad no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y ha emitido las siguientes opiniones: la empresa sigue los principios básicos del control interno, combina su propia situación real, establece un sistema de control interno más perfecto, cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y puede aplicarse eficazmente para garantizar el desarrollo normal de las actividades comerciales de la empresa y el control de riesgos. Garantizar la seguridad e integridad de los activos de la empresa. La autoevaluación del control interno de la empresa es completa, verdadera y precisa, y refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Durante el período de presentación de las opiniones de la Junta de supervisores sobre el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada, la Junta de supervisores inspeccionará periódicamente los archivos de la información privilegiada y supervisará la divulgación de información sobre cuestiones importantes. La Junta de supervisores considera que la empresa puede hacer un buen trabajo en la gestión y el registro de la información privilegiada de conformidad con las disposiciones sobre el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, y prevenir eficazmente el abuso del derecho a la información, la divulgación de información privilegiada y las operaciones con información privilegiada por personas con información privilegiada. Proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Durante el período que abarca el informe, no se encontraron casos en que las personas pertinentes utilizaran información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada. Junta de supervisores 14 de marzo de 2022
