Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá escrupulosamente sus obligaciones, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones y cumplirá escrupulosamente sus obligaciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las Normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, as í como las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otros sistemas pertinentes de la empresa. El cumplimiento diligente y concienzudo de las obligaciones y el ejercicio de la autoridad, la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, el funcionamiento eficaz de la labor del Consejo de Administración y la garantía del buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. La labor de la Junta en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Operaciones en 2021
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 3.744353.273,28 Yuan, lo que representa un aumento del 22,24%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 7.436645,78 Yuan, un aumento del 12,95% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 4.711133,48 Yuan, un aumento del 31,60% con respecto al año anterior. Desarrollo de la labor cotidiana de la Junta
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de las reuniones convocadas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, y las resoluciones de las reuniones adoptadas serán legales y válidas. Las cuestiones examinadas y aprobadas en la reunión serán aplicadas efectivamente por la Junta. La reunión se celebró de la siguiente manera: (I) la reunión anual de la Junta de directores en 2021 fue la siguiente:
Sesión de apertura
Examen de las propuestas en el período de sesiones
Forma no.
Quinto Director
2021 1 1 Comunicaciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto
Modalidades del 11 de marzo
Reuniones
1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la elección del Vicepresidente”
2021 2 Comunicaciones
2 14ª reunión
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General
Reuniones
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2020;
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de 2020 y su resumen
5. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020 6. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el quinto informe de los directores sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Sitio 2021 3
15ª reunión 7. Examen y aprobación de la reunión del 3 de marzo de 2021 con Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) Joint Stock Limited
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las empresas de conferencias
8. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la previsión de las transacciones conexas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2021;
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas con gaojin fuheng Group Co., Ltd. En 2021.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable Daxin (Asociación General Especial)
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para la financiación de las filiales y las empresas Sun;
12. Examen y aprobación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años
Proyecto de ley (2021 – 2023)
13. Deliberar y aprobar la “propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020” 14, deliberar y aprobar la “propuesta de presentar a la bolsa de Shenzhen la solicitud de revocación de otras advertencias de riesgo y cambio de la abreviatura de valores”
Quinto Director
Examen y aprobación del texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley de 26 de marzo
Reuniones
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la hipoteca de activos propios a los bancos para la concesión de créditos;
2. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito integral al banco” 3. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la ampliación de capital a la filial Qingdao hengjia Precision Technology Co., Ltd.”
4. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
5. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Caso
17º boletín del séptimo período de sesiones, 2021
5. Examen y aprobación de las modalidades de la reunión del Comité de nombramientos y remuneración celebrada el 26 de junio
Un proyecto de ley para hacer detalles
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de desarrollo
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de competencia para la adopción de decisiones
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
13. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes 15; examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Presidente 16; examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta 17; examinar y aprobar El proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Director General18; Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes sobre el desempeño de las funciones de los secretarios de la Junta de directores19, la propuesta de enmienda del sistema de rendición de cuentas interna de los directores, supervisores y altos directivos 20, la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las acciones y los cambios de Las empresas propiedad de los directores, supervisores y altos directivos 21, Examinar y aprobar la “propuesta de enmienda del” sistema de gestión de la distribución de beneficios “22, examinar y aprobar la” propuesta de enmienda del “sistema de gestión de la presentación y utilización de información externa”.
23. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante. 24. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las filiales, el proyecto de ley sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información en los informes anuales, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro y presentación de información privilegiada, etc. Examen y aprobación de la “propuesta de enmienda del” sistema de gestión de las reclamaciones de los inversores “29, examen y aprobación de la” propuesta de nombramiento del Director General Adjunto “
30. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Caso
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen
2. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la elección del Presidente”
8 Comunicaciones 2021
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente
Modo 26
4. Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de crédito global 2021” 5. Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas 2021”
1. Examen y aprobación del informe sobre el tercer trimestre de 2021
Proyecto de ley para el 19º período de sesiones, 21 de octubre
Modo
Sesiones diarias
