Código de valores: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) valores abreviados: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 013 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 14 de marzo de 2022 se celebró la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 8 de abril de 2022. Las cuestiones pertinentes son las siguientes: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La empresa celebró la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración el 14 de marzo de 2022 y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 8 de abril de 2022. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 8 de abril de 2022, a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 8 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 8 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 8 de abril de 2022 y las 15: 00 de la tarde del 8 de abril de 2022.
5. Convocatoria de la Conferencia: convocación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones: 1 de abril de 2022
7. Participantes:
A Shareholder of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. After the afternoon of 1 April 2022. Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los originales de los documentos pertinentes, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón podrán autorizar por escrito a los representantes a asistir y votar. Si un accionista confía a un agente que asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial (adjunto al poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones VIP, segundo piso, kefeng Road, Science City, zona de desarrollo de alta tecnología, Guangzhou, Provincia de Guangdong. Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones la columna marcada con el nombre de la propuesta puede votar
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
7.00 propuesta sobre la previsión de las transacciones conexas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022
8.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas con gaojin fuheng Group Co., Ltd. En 2022
9.00 proyecto de ley sobre garantías para la financiación de filiales y nietos
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado para 2022
1. The Independent Director of the company has submitted the report on the position of Independent Director in 2021 to the Board of Directors and will make the report on the Position in this Shareholder meeting.
2. Divulgación de información
Las propuestas anteriores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fueron examinadas y aprobadas en la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 14 de marzo de 2022, y la propuesta 2 fue examinada y aprobada en la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la Empresa, celebrada el 14 de marzo de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y China tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
3. Cuestiones de especial importancia
La propuesta 9 es una resolución especial que requiere la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
4. Otras Notas
Las propuestas 6, 7 y 8 son transacciones conexas, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Las propuestas 5, 6, 7 y 8 anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa cuenta los votos por separado para los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento de Votos por separado se revelarán públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Métodos de registro de reuniones
Hora de registro: 7 de abril de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas)
Ii) forma de registro:
1. Cuando el representante legal represente a los accionistas corporativos en esta reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores;
2. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión en nombre de los accionistas de la persona jurídica, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito (adjunto al poder notarial) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de valores;
3. Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, tarjeta de cuenta de valores;
4. Cuando un agente represente a un accionista individual en la reunión, deberá presentar el documento de identidad válido del propio agente, el poder notarial del accionista firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta de valores; 5. Las personas que asistan a la reunión presentarán al registro de la Asamblea General el poder notarial y el original de su tarjeta de identidad especificados anteriormente, y presentarán al registro de la Asamblea General copias de los documentos especificados anteriormente.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que contendrá los documentos mencionados anteriormente (la Carta o el fax deberán llegar a la empresa antes de las 17.00 horas del 7 de abril de 2022). Lugar de registro: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Departamento de valores
Dirección postal: 29 kefeng Road, Science City, Guangzhou Hi – Tech Industrial Development Zone
Código postal: 510663
Tel.: 020 – 32200889
Fax designado: 020 – 32200850
Persona de contacto: Zhao Xuan
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
2. Pide a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer un buen trabajo de registro y a asistir a la reunión en ese momento.
Documentos de referencia
Propuesta de resolución del Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362420”, y la abreviatura de votación es “Yi Chang vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) \ \ \ \ \ Mi (o mi unidad) voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión de la siguiente manera: (Nota: por favor, rellene “√” en los espacios correspondientes de “consentimiento” o “objeción” o “abstención” en la columna “Asuntos de votación”. Los votantes sólo pueden indicar “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. Una opinión en la que un voto que haya sido alterado, marcado de otro modo, multi – elegido o no elegido sea inválido se considerará abstención.
Observaciones la columna marcada con el nombre de la propuesta puede votar
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 sobre el informe anual 2021
