Código de valores: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) valores abreviados: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 008 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico, fax y teléfono el 28 de febrero de 2022. La reunión se celebró en la Sala 303 de la segunda fase de la empresa en la tarde del 14 de marzo de 2022, y debería haber tres supervisores votantes y tres supervisores votantes. La reunión está presidida por la Sra. Chen Juan, Presidenta de la Junta de supervisores, y los procedimientos de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos pertinentes. Mediante votación, la Junta de supervisores aprobó la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De acuerdo con el informe de auditoría sin reservas emitido por Daxin Certified Public Accountants Co., Ltd. Para la empresa, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 3.744353.273,28 Yuan, un aumento del 22,24% año tras año. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 7.436645,78 Yuan, un aumento del 12,95% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 4.711133,48 Yuan, un aumento del 31,60% con respecto al año anterior. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la auditoría de la empresa contable Daxin, la empresa (empresa matriz) obtuvo un beneficio neto anual de 202170,39 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 4.507242.963,17 Yuan, deduciendo el beneficio distribuido de este año de 0 Yuan, retirando la reserva excedente de 0 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa fue de – 448712.892,78 Yuan.
Dado que el flujo de caja y el capital contable de la empresa no son suficientes, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y eficaz de la empresa y teniendo en cuenta los intereses futuros de los accionistas de la empresa, se propone que no se distribuyan dividendos en efectivo, no se entreguen acciones rojas y no se transfieran fondos de reserva al capital social en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación de las estimaciones contables.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El cambio de la estimación contable se basa en los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas y cumple los requisitos de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las leyes y reglamentos pertinentes. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes de China y a las necesidades reales de las actividades operacionales de la empresa. El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones conexas previstas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con gaojin fuheng Group Co., Ltd. En 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para la financiación de las filiales y las empresas Sun”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para satisfacer las necesidades de desarrollo de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) \
1. The guarantee of Jiangsu Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangsu Yichang”) is not more than 300 million yuan;
2. La garantía de Qingdao hengjia Precision Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Qingdao hengjia”) no excederá de 300 millones de yuan;
3. The guarantee of Suzhou Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Suzhou Yichang”) shall not exceed RMB 10000000;
4. The guarantee of Wuhu Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Wuhu Yichang”) shall not exceed rmb2000000;
5. The guarantee to Anhui Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Anhui Yichang”) is not more than rmb2000000;
6. Anhui huihetai INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huihetai”) garantiza no más de 20 millones de yuan.
7. The guarantee of Hefei Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hefei Yichang”) is not more than 60 million Yuan.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la financiación de las filiales y las empresas Sun.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Junta de supervisores 14 de marzo de 2022
