Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración, de conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) (En adelante, “la empresa”), Las opiniones independientes sobre las cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración son las siguientes:
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, y se ajusta a las necesidades reales de las actividades comerciales actuales de la empresa. El sistema de control interno abarca básicamente todos los aspectos y vínculos de la gestión de la producción de la empresa, y mediante la aplicación del sistema de control interno, el control interno de la empresa tiene una mayor integridad, racionalidad y eficacia.
El control interno de la empresa sobre las filiales de control, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información ha sido estricto, suficiente y eficaz, ha garantizado el funcionamiento normal de la producción y la gestión de la empresa, ha desempeñado un papel positivo en el control y la prevención de los riesgos de gestión, la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores y ha promovido el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa puede reflejar objetiva y exhaustivamente la situación real del control interno de la empresa y el control interno es eficaz.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al capital social en 2021. Como director independiente de la empresa, tras un análisis cuidadoso de las características de la industria, la fase de desarrollo de la empresa y su propio modelo de negocio, el nivel de beneficios, las necesidades de capital y otros factores, Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (No. 37 [2012] de la Comisión Reguladora de valores de China) y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y del sistema de gestión de la distribución de beneficios sobre los dividendos en efectivo. En cuanto a la gestión y el desarrollo a medio y largo plazo, el plan de distribución es razonable, protege eficazmente los intereses legítimos de los inversores y está de acuerdo en presentar el plan de distribución de beneficios para 2021 a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las estimaciones contables
De conformidad con las normas y requisitos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la empresa modifica las estimaciones contables de la empresa, que se ajustan a las normas pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Empresa y satisfacer los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la estimación contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo con el cambio de la estimación contable de la sociedad.
Opinión independiente sobre las proyecciones para 2022 de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, los Estatutos de las empresas y las medidas de gestión de las transacciones conexas de las empresas, como directores independientes de las empresas, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración antes de la reunión y hemos comprendido su situación pertinente. La opinión independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 es la siguiente:
1. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa se basan en la situación real de la empresa y se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa, lo que contribuye a mejorar el control de la empresa y el grado de garantía de la producción y la gestión.
2. The Daily related transactions that the company expects to occur are carried out in accordance with the principle of “Independent subject, Fair and reasonable”. The price is the market price, the price is fair, the principle of not violation of the open, Fair and Fair Principles, there is no damage to the interests of The Company and Small and medium Shareholders
3. Los directores afiliados Xiong Haitao, Li Nanjing y Ning Hongtao se abstuvieron de votar al examinar el proyecto de ley, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas era legal y cumplía los requisitos de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras normas.
Opiniones independientes sobre la previsión de las transacciones conexas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, los Estatutos de las empresas y las medidas de gestión de las transacciones conexas de las empresas, como directores independientes de las empresas, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración antes de la reunión y hemos comprendido su situación pertinente. Las opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022 son las siguientes:
1. Las transacciones conexas previstas por la empresa se basan en la situación real de la empresa y se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa, lo que contribuye a mejorar el control de la empresa y a mejorar el grado de garantía de la producción y la gestión. 2. The related transactions that the company expects to occur are carried out in accordance with the principle of “Independent subject, Fair and reasonable”. The price of the related transactions is market price, the price is fair, the price is not in violation of the principle of open, Fair and Fair, and there is no circumstances that harm the interes
3. Al examinar la propuesta, los directores afiliados Li Nanjing y Ren Xuefeng se abstuvieron de votar, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones afiliadas era legal y cumplía los requisitos de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras normas.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 con gaojin fuheng Group Co., Ltd.
De conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, los Estatutos de las empresas y las medidas de gestión de las transacciones conexas de las empresas, como directores independientes de las empresas, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración antes de la reunión y hemos comprendido su situación pertinente. Se formulan las siguientes observaciones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas entre la empresa y gaojin fuheng Group Co., Ltd. En 2022:
1. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa se basan en la situación real de la empresa y se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa, lo que contribuye a mejorar el control de la empresa y el grado de garantía de la producción y la gestión.
2. The Daily related transactions that the company expects to occur are carried out in accordance with the principle of “Independent subject, Fair and reasonable”. The price is the market price, the price is fair, the principle of not violation of the open, Fair and Fair Principles, there is no damage to the interests of The Company and Small and medium Shareholders
3. Al deliberar sobre el proyecto de ley, los directores afiliados Ning Hongtao y Xiong Haitao se abstuvieron de votar y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones afiliadas era legal y cumplía los requisitos de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras normas.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, como Quinto director independiente de la empresa, sobre la base de un juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes:
El procedimiento de nombramiento del Sr. Liu Wei se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas.
Creemos que el Sr. Liu Wei tiene la capacidad necesaria para desempeñar sus funciones, tiene una rica experiencia en gestión, tiene una buena ética profesional y moral personal, y el nombramiento de Liu Wei como Director General Adjunto de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a las necesidades de funcionamiento de la empresa.
Sobre la base de los antecedentes personales y los logros de los candidatos mencionados, no se ha encontrado ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades y no se ha determinado que los candidatos hayan sido excluidos del mercado por la Comisión Reguladora de valores de China, por lo que tienen la calificación de altos directivos de la empresa.
El procedimiento de nombramiento de los candidatos mencionados por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos e intereses de los accionistas, y estamos de acuerdo con la designación y el nombramiento de los candidatos mencionados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Quinta Junta)
Firma del director independiente:
Ruan Feng Shen zhaozhang Zhang Xiaocheng
Fecha
