Código de valores: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) valores abreviados: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 007
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico, fax y teléfono a todos los directores, supervisores y altos directivos el 28 de febrero de 2022. La reunión se celebró el 14 de marzo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala 303 de la segunda fase de la empresa, en la que participarán siete directores votantes y siete directores votantes. Algunos supervisores y todo el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión está presidida por el Sr. Ning Hongtao, Director General, y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos pertinentes. Mediante votación, la Junta aprobó la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Los directores independientes Ruan Feng, Shen zhaozhang y Zhang Xiaocheng presentaron el informe anual de los directores independientes a la Junta de directores en 2021 y presentarán sus informes a la Junta de accionistas en 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De acuerdo con el informe de auditoría sin reservas emitido por Daxin Certified Public Accountants Co., Ltd. Para la empresa, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 3.744353.273,28 Yuan, un aumento del 22,24% año tras año. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 7.436645,78 Yuan, un aumento del 12,95% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 4.711133,48 Yuan, un aumento del 31,60% con respecto al año anterior.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 también se publicaron en Securities Times y China Securities News.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la auditoría de la empresa contable Daxin, la empresa (empresa matriz) obtuvo un beneficio neto anual de 202170,39 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 4.507242.963,17 Yuan, deduciendo el beneficio distribuido de este año de 0 Yuan, retirando la reserva excedente de 0 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa fue de – 448712.892,78 Yuan.
Dado que el flujo de caja y el capital contable de la empresa no son suficientes, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y eficaz de la empresa y teniendo en cuenta los intereses futuros de los accionistas de la empresa, se propone que no se distribuyan dividendos en efectivo, no se entreguen acciones rojas y no se transfieran fondos de reserva al capital social en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las estimaciones contables.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El cambio de la estimación contable es un cambio razonable de conformidad con los requisitos del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la estimación contable después de la aplicación del cambio puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de La empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente considera que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes de China y a las necesidades reales de las actividades operacionales de la empresa. El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El informe de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores Ning Hongtao, xiong Haitao y Li Nanjing se abstienen de votar).
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas con Guangdong Yichang Investment Co., Ltd. En 2022.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (los directores Li Nanjing y Ren Xuefeng se abstienen de votar).
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de 2022 sobre las transacciones cotidianas relacionadas con gaojin fuheng Group Co., Ltd.”
Votación: 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores Ning Hongtao, xiong Haitao y Li Nanjing se abstienen de votar).
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la financiación de las filiales y las empresas Sun.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para satisfacer las necesidades de desarrollo de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) \
1. The guarantee of Jiangsu Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangsu Yichang”) is not more than 300 million yuan;
2. La garantía de Qingdao hengjia Precision Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Qingdao hengjia”) no excederá de 300 millones de yuan;
3. The guarantee of Suzhou Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Suzhou Yichang”) shall not exceed RMB 10000000;
4. The guarantee of Wuhu Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Wuhu Yichang”) shall not exceed rmb2000000;
5. The guarantee to Anhui Yichang Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Anhui Yichang”) is not more than rmb2000000;
6. Anhui huihetai INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huihetai”) garantiza no más de 20 millones de yuan.
7. The guarantee of Hefei Yichang New Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hefei Yichang”) is not more than 60 million Yuan.
El Consejo de Administración de la sociedad autoriza al Presidente de la sociedad o a su agente autorizado designado a tramitar las cuestiones de garantía mencionadas y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, y la firma o el sello del Presidente de la sociedad tendrán el mismo efecto jurídico en la realización de actividades comerciales específicas.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la financiación de las filiales y las empresas Sun.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la base de la recomendación de los recomendadores de conformidad con las disposiciones de los estatutos y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos y remuneración del Consejo de Administración de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Liu Wei Director General Adjunto de la empresa (adjunto a su currículum vitae) para un mandato que comenzaría En la fecha de aprobación del Consejo de Administración y terminaría en el quinto período de sesiones del Consejo de Administración.
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior por el Consejo de Administración de la empresa, cuyo texto completo se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
13. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El anuncio de la reunión se publicó el 15 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global para 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades de la empresa y satisfacer las necesidades diarias de capital de explotación, la empresa y su filial controladora tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito integral de explotación, y la cantidad solicitada está sujeta a las respuestas pertinentes de los bancos y otras instituciones financieras. En el marco de la línea de crédito global, se llevarán a cabo, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, préstamos a medio y largo plazo, aceptaciones bancarias, aceptaciones comerciales, garantías y cartas de crédito. El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas la siguiente autorización sobre la base del importe del crédito concedido por una sola entidad, como la sociedad y sus filiales de control:
1. If the Credit amount applied to the Bank by a single body is not more than 1 Billion Yuan (including), the President shall be authorized to decide.
2. Si el importe del crédito solicitado por otra entidad única al Banco no supera los 600 millones de yuan (incluidos), el Presidente del Consejo de Administración está autorizado a decidir.
3. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente del Consejo de Administración o a su agente autorizado designado a tramitar la solicitud de la línea de crédito antes mencionada. Autoriza al Presidente a decidir y firmar los acuerdos y documentos jurídicos pertinentes, y la firma o el sello del Presidente tendrán el mismo efecto jurídico en la realización de negocios específicos.
La línea de crédito antes mencionada no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad específica de financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de capital de la producción y el funcionamiento de la empresa, dentro de la línea de crédito, la cantidad real de financiación de los bancos y la empresa prevalecerá, y el período de validez comenzará en 2021 a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas hasta la fecha de celebración de la próxima junta general anual de accionistas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los directores independientes emitieron opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con el Consejo de Administración de la empresa, cuyo texto completo se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 14 de marzo de 2022:
Liu Wei, varón, de nacionalidad china, nacido en diciembre de 1981, se graduó de la Universidad Politécnica de Xi ‘an en 2005 con una licenciatura en gestión. En julio de 2005 entró en el cargo Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Hasta el 14 de marzo de 2022, el Sr. Liu Wei no poseía directa o indirectamente las acciones de la empresa, y no tenía ninguna relación con los accionistas, los accionistas controladores y los controladores reales que poseían más del 5% de las acciones de la empresa.
Mr. Liu Wei does not exist the following Circumstances: (1) one of the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos tres años; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
