Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 020 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró por comunicación el 14 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió el 11 de marzo de 2022 por persona especial, teléfono y correo electrónico, etc. la reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Hu zijian. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores
Dado que el mandato de la tercera Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, la cuarta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta de supervisores acordó nombrar al Sr. Hu zijian candidato a supervisor no representativo del personal para la cuarta Junta de supervisores de la empresa, al Sr. Dai Yue, accionista mayoritario, al Sr. Li Hailong candidato a supervisor no representativo del personal para la cuarta Junta de supervisores de la empresa, y formar la cuarta Junta de supervisores conjuntamente con el supervisor representativo del personal elegido por la Junta de representantes del personal de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones, el antiguo supervisor seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
1. Conviene en que el Sr. Hu zijian sea candidato a supervisor no representativo del personal para la cuarta Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Conviene en que el Sr. Li Hailong sea candidato a supervisor no representativo del personal para la cuarta Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
15 de marzo de 2022
