Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 019 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 29ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por comunicación el 14 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió el 11 de marzo de 2022 por persona especial, teléfono y correo electrónico. 8 directores asistirán a la reunión y 8 directores asistirán. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Dai Yue. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes. Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Li Weifeng y a la Sra. Hao mengqiao como candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Dai Yue, el accionista mayoritario, está de acuerdo en proponer al Sr. Ziqi, al Sr. Lang anzhong y al Sr. Wang yimin como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Chang ‘an Huitong Co., Ltd., que posee 6806300 acciones y representa el 5,80% del capital social total de la empresa, nombró al Sr. Ge Peng como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
Los resultados de la votación sobre la elección de los candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta son los siguientes:
1. Conviene en que el Sr. Li Weifeng sea candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Conviene en que la Sra. Hao mengqiao sea candidata a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Conviene en que el Sr. Xiang Ziqi sea candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Acepta al Sr. Lang como candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Conviene en que el Sr. Wang yimin sea candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Conviene en que el Sr. Ge Peng sea candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de que el candidato a director no independiente sea elegido Director de la empresa, el número total de directores en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos de la empresa, as í como representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 29th Meeting of the Third Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo director independiente del Cuarto Consejo de Administración
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales tres son independientes. Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que el Consejo de Administración nombrara al Sr. Ding Li, al Sr. Gao Zhiyong y al Sr. Liu hongchuan como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta de accionistas por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Mr. Ding Li, Mr. Gao Zhiyong, Mr. Liu hongchuan have obtained the Certificate of Independent Director Training approved by Shenzhen Stock Exchange, among which Mr. Gao Zhiyong is a Accounting Professional. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
1. Conviene en que el Sr. Ding Li sea candidato a director independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Conviene en que el Sr. Gao Zhiyong sea candidato a director independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Conviene en que el Sr. Liu hongchuan sea candidato a director independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 29th Meeting of the Third Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará el viernes 1 de abril de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala de juntas del cuarto piso del edificio 4, edificio C, base cultural Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
15 de marzo de 2022
