Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 021 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de concluir con éxito la elección de la Junta Directiva, la empresa convocó la 29ª reunión de la tercera Junta Directiva el 14 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección de directores no independientes para la cuarta Junta Directiva”. Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración. La empresa procederá a la elección del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos pertinentes y anunciará los detalles como sigue:
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Li Weifeng y a la Sra. Hao mengqiao como candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Dai Yue, el accionista mayoritario, está de acuerdo en proponer al Sr. Ziqi, al Sr. Lang anzhong y al Sr. Wang yimin como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Se acordó que Chang ‘an Huitong Co., Ltd., accionista de 6806300 acciones, que representaban el 5,80% del capital social total de la empresa, nombrara al Sr. Ge Peng como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa; He agreed to nominate Mr. Ding Li, Mr. Gao Zhiyong and Mr. Liu hongchuan as Independent Director Candidates for the Fourth Board of Directors of the company. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los currículos de los candidatos mencionados se detallan en el anexo. Mr. Ding Li, Mr. Gao Zhiyong, Mr. Liu hongchuan as the Fourth Independent Board of Directors candidates, have obtained the Shenzhen Stock Exchange accredited independent Director Qualification Certificate, among which Mr. Gao Zhiyong is a Accounting Professional. De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones y la Junta General de accionistas pueda votar.
El número de candidatos a directores en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y la proporción de candidatos a directores independientes no es inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, y no hay casos en que el mandato de los directores independientes de la empresa sea superior a seis años. En el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the election of the Board. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 29th Meeting of the Third Board of Directors.
El proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a la cuarta Junta Directiva de la empresa debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa. El mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando seriamente sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la tercera Junta por sus contribuciones a la empresa y a la Junta durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
15 de marzo de 2022
Anexo:
Currículum de los candidatos a la cuarta Junta Directiva
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Fourth Board of Directors
Li Weifeng, Male, Born in June 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Tsinghua University MBA Reading, China CPA, Senior Accountant, passed the National Judicial examination. De julio de 2008 a febrero de 2015 renruihua Certified Public Accountants Audit Assistant, Project Manager, Manager, etc., from February 2015 to October 2017 Southwest Securities Co.Ltd(600369) Senior Manager of Investment Banking Department, from October 2017 to September 2018 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting Recommendation Co., Ltd. Deputy General Manager of Investment Banking Department, since November 2018, Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors, Desde enero de 2019 hasta ahora ha sido Director de Nanjing xinghang Power Technology Co., Ltd., desde abril de 2020 hasta ahora ha sido Director de Tianjin Xinxing Eastern near Space Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd., desde marzo de 2019 hasta ahora ha sido director financiero de la empresa, desde septiembre de 2020 hasta la fecha ha sido Director de la empresa, desde noviembre de 2021 hasta la fecha ha sido Vicepresidente de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li Weifeng no posee directamente las acciones de la empresa, no ocupa ningún cargo en el accionista controlador de la empresa ni en la unidad de control real, y no tiene ninguna relación con el accionista controlador de la empresa, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Hao mengqiao posee 3,2 millones de acciones, lo que representa el 2,73% del capital social total de la empresa. La Sra. Hao mengqiao es la hija del Sr. Dai Yue, accionista mayoritario de la empresa, y uno de los controladores reales de la empresa. Además, la Sra. Hao mengqiao no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no ha prestado servicios en los accionistas controladores de la empresa ni en las unidades de control reales; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la csrc, la bolsa de valores y otros departamentos pertinentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos que rigen el nombramiento de directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, y no existe ninguna Situación especificada en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Xiang Ziqi, varón, nacido en octubre de 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestría. De agosto de 2000 a noviembre de 2002, trabajó en Zhengzhou vcom Technology Co., Ltd., de diciembre de 2002 a marzo de 2013, como ingeniero, Director del Departamento de desarrollo de software e Ingeniero Jefe Adjunto de Beijing Xinxing Dongfang Automatic Control System Co., Ltd., de marzo de 2013 a junio de 2019, como ingeniero jefe Adjunto de la empresa, de enero de 2019 a la fecha como Presidente de Nanjing xinghang Power Technology Co., Ltd. Ha sido Director Ejecutivo de Nanjing Xinxing Eastern Aviation Equipment CO., Ltd. Desde septiembre de 2019, ingeniero jefe desde junio de 2019 y Director General desde octubre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ziqi posee directamente 383999 acciones de la sociedad, lo que representa el 0,33% del capital social total de la sociedad, y no ha prestado servicios en los accionistas controladores de la sociedad ni en las unidades de controladores reales, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
Lang anzhong, varón, nacido en agosto de 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De septiembre de 1999 a septiembre de 2001, trabajó en el Instituto Técnico de la industria petrolera de Tianjin. De septiembre de 2001 a marzo de 2013, ocupó sucesivamente el puesto de técnico, Director de proyecto, Director de departamento, Ingeniero Jefe Adjunto e ingeniero jefe de Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. De marzo de 2013 a junio de 2019, y Director General Adjunto de la empresa desde junio de 2019.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Lang anzhong posee directamente 396361 acciones de la empresa, lo que representa el 0,34% del capital social total de la empresa, no ha prestado servicios en los accionistas controladores de la empresa ni en las unidades de control reales, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
Wang yimin, Male, Born in May 1953, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, International Business Division. Sirvió como Consejero y profesor del Instituto de logística en 1978, cambió de trabajo en 1990, fue nombrado Director General Adjunto de la empresa Hainan de la empresa de importación y exportación de metales y minerales de Beijing de 1990 a 1993, Director y Director General Adjunto del Departamento de futuros de la empresa industrial Huitong North China de 1993 a 1999, y Director General Adjunto de la empresa de inversión Dongfang Huizhong Holding Co., Ltd de 1999 a 2003. De 2003 a febrero de 2009 fue Director General Adjunto de Beijing Xinxing Oriental Automatic Control Systems Co., Ltd., de febrero de 2009 a septiembre de 2011 fue Director General Adjunto de Minsheng Education Group Co., Ltd., de marzo de 2012 a marzo de 2013 fue Secretario y Director General Adjunto de Beijing Xinxing Oriental Automatic Control Systems Co., Ltd., y de marzo de 2013 a noviembre de 2018 fue Secretario y Director General Adjunto de la Junta de la empresa. De noviembre de 2018 a octubre de 2021 fue nombrado Director General Adjunto de la empresa, y desde enero de 2022 ha sido nombrado Presidente de Tianjin Xinxing Eastern near Space Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang yimin poseía directamente 388606 acciones de la sociedad, lo que representaba el 0,33% del capital social total de la sociedad, no ocupaba puestos en los accionistas controladores de la sociedad ni en las unidades de control reales, y no tenía ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
Ge Peng, varón, nacido en febrero de 1986, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado, CPA China. De junio de 2012 a mayo de 2014, auditor de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants, de mayo de 2014 a julio de 2015, Tesorero de Xi ‘an capital Properties Co., Ltd. Y de julio de 2015 a septiembre de 2020, respectivamente. Ha sido gerente Senior del Departamento de gestión de inversiones y ahora es gerente Senior del Departamento de gestión de inversiones (Jefe de departamento, presidiendo el trabajo). Desde mayo de 2021 hasta la fecha ha sido Director de Yangling Qinfeng Seed Industry Co., Ltd., desde octubre de 2021 hasta la fecha ha sido Director de Changan Huitong Private Equity Fund Management Co., Ltd., desde enero de 2022 hasta la fecha ha sido Director de Shaanxi Power Generation Group Orient Intelligent Energy Co., Ltd. Y desde febrero de 2022 hasta la fecha ha sido Director de Shaanxi Distributed Energy Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ge Peng no posee acciones de la sociedad y no ha prestado servicios en los accionistas controladores ni en las unidades de control reales de la sociedad. Changan Huitong, el segundo mayor accionista de la empresa, posee 6806300 acciones, lo que representa el 5,80% del capital social total de la empresa. Además, el Sr. Ge Peng no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe ningún director, supervisor o directivo superior reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para las empresas que cotizan en bolsa.
