Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 023 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales: con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y detener la propagación de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea.
La resolución de la 29ª reunión del 3º Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 1 de abril de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) Se comunica de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
El 14 de marzo de 2022, la empresa convocó la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”, cuyo contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la tercera Junta Directiva.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión general de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, la orientación No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Normas departamentales, documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 1 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 1 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 1 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán por escrito a un representante a asistir a la reunión in situ para votar;
2. Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación En línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea, si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 25 de marzo de 2022 (viernes)
Participantes en la reunión:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en la votación en la tarde del viernes 25 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a La reunión en persona pueden confiar a sus representantes por escrito que asistan a la reunión y voten en ella. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del cuarto piso, edificio 4, distrito C, base cultural y creativa Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Cuadro 1 codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa 1 – 3
1.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta (6)
1.01 elección del Sr. Li Weifeng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.02 elección de la Sra. Hao mengqiao como Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Xiang Ziqi como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.04 elección del Sr. Lang como director no independiente de la cuarta Junta
1.05 elección del Sr. Wang yimin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.06 elección del Sr. Ge Peng como director no independiente de la cuarta Junta
2.00 número de candidatos a la elección de directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta (3)
2.01 elección del Sr. Ding Li como director independiente del cuarto período de sesiones de la Junta
2.02 elección del Sr. Gao Zhiyong como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Liu hongchuan como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
3.00 número de personas que deben ser elegidas para la cuarta Junta de supervisores
3.01 elección del Sr. Hu zijian como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
3.02 elección del Sr. Li Hailong como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
Indicaciones e instrucciones especiales
1. The above proposals have been considered and adopted at the 29th Meeting of the Third Board of Directors or the 20th meeting of the Third Board of Supervisors of the company, and the specific Contents are detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China, las propuestas examinadas en la reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas las votaciones de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, independientemente o en total.
3. La Junta General de accionistas elegirá un total de 9 directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa, de los cuales 6 serán directores no independientes y 3 directores independientes. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
La propuesta de elección de los directores no independientes y los directores independientes se someterá a votación por separado en la Junta General de accionistas. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
4. La Junta General de accionistas elegirá a dos supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa mediante votación acumulativa, y el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho de voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales en poder de los candidatos dentro del límite del número de candidatos (pueden emitir votos nulos). No obstante, el número total de votos electorales no excederá del número de votos que posea.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro
Los accionistas pueden registrarse en persona en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa o por carta o fax. Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación (original) y otros procedimientos de registro; El agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de identidad del agente u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad;
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal (Sello de la entidad jurídica), tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación (original); Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal (que deberá estar sellado por la entidad jurídica), la tarjeta de identidad del cliente (copia), el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de cuenta de Los accionistas, la tarjeta de identidad del agente u otros documentos o certificados válidos que puedan indicar su identidad;
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los certificados anteriores. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción para la segunda Junta General provisional de accionistas 2022 (anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o carta a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del lunes 28 de marzo de 2022. La empresa no acepta el registro telefónico.
Ii) tiempo de registro
Lunes 28 de marzo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas.
Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, edificio 4, distrito C, base cultural Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing
Código postal: 100195
Tel.: 010 – 62804370
Fax: 010 – 63861700
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Persona de contacto: Ma Qin, Li zhanying
Precauciones
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo tipo de infección por coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y detener la propagación de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación En línea. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, el lugar de la reunión de la Junta General de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes, y la información sobre el viaje personal y el Estado de salud se ajustará a las disposiciones pertinentes de prevención de epidemias. Para proteger la salud de los accionistas y prevenir la propagación del virus, los accionistas y sus agentes que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Se invita a los accionistas y a los agentes de los accionistas a que participen en las reuniones sobre el terreno a que proporcionen sus propias máscaras y otras medidas de protección, y a que cooperen con los requisitos de la reunión para someterse a pruebas de temperatura corporal y otras actividades conexas de prevención de epidemias.
2. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión;
3. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
15 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362933”, y la abreviatura de votación es “votación emergente”.
2. Presentación de los votos electorales
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total
