Código de valores: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) abreviatura de valores: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) número de anuncio: 2022 – 017 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) con el consentimiento de todos los directores de la séptima reunión de la Junta, se exime del requisito de tiempo para la notificación anticipada de la reunión. La primera reunión de la séptima reunión de la Junta se notificará por correo electrónico, teléfono, etc. el 14 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebró a las 16.00 horas del 14 de marzo de 2022 en la calle Huanghe, distrito de Huancui, ciudad de Weihai, Provincia de Shandong.
3. The meeting shall attend 9 Directors and 9 Directors actually.
4. La reunión fue presidida por el Sr. Li guangtai, Presidente de la Junta, y los tres supervisores de la empresa recibieron toda la información de la reunión.
5. The meeting shall be held in accordance with relevant provisions of the Company Law and articles of Association, and the meeting shall be Legal and effective. Deliberaciones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Li guangtai como Presidente Honorario de la empresa.
Acordó nombrar al Sr. Li guangtai Presidente Honorario de la empresa.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li wenxuan como Presidente de la séptima Junta Directiva y el cambio de representante legal.
Acordó elegir al Sr. Li wenxuan Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con el artículo 8 de los Estatutos de la sociedad, “El Presidente será el representante legal de la sociedad”, el representante legal de la sociedad será cambiado del Sr. Li guangtai al Sr. Li wenxuan, y el plazo para que el Sr. Li wenxuan desempeñe sus funciones como representante legal estará sujeto a la Finalización del cambio de registro industrial y comercial. 3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Guo Shaoping como Vicepresidente de la séptima Junta Directiva.
Mr. Guo Shaoping was agreed to be elected Vice – Chairman of the Seventh Board of Directors of the company.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial de la séptima Junta de Síndicos.
El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría se establecen en el séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos, y la composición de cada Comité es la siguiente:
El Comité de estrategia está integrado por Guo Shaoping, Li guangtai, Li wenxuan, Li yongqi y Li yaozhong, y Guo Shaoping es el Presidente (Coordinador).
El Comité de nombramientos está integrado por tres miembros: Li yongqi, Li guangtai y Li yaozhong, y Li yongqi es el Presidente (Coordinador).
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por Jiao xingwang, Li guangtai, Li wenxuan, Li yongqi y Li yaozhong.
El Comité de auditoría está integrado por cinco miembros, entre ellos Li yaozhong, Li wenxuan, Bian erchang, Li yongqi y Jiao xingwang, y Li yaozhong es el Presidente (Coordinador).
5. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Li wenxuan como Director General.
Acordó seguir nombrando al Sr. Li wenxuan Director General de la empresa.
6. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Li Qin, el Sr. Wang mingming, el Sr. Luo Feng y el Sr. Shang Yu como directores generales adjuntos.
He agreed to continue the appointment of Mr. Li Qin, Mr. Wang mingming, Mr. Luo Feng and Mr. Shang Yu as Deputy General Manager. 7. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Luo Feng como Secretario de la Junta.
Acepta seguir nombrando al Sr. Luo Feng Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Los detalles de contacto del Sr. Luofeng son los siguientes:
Dirección de contacto: No. 16 Huanghe Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province
Tel.: 0631 – 3953162
Fax: 0631 – 3953503
Correo electrónico: [email protected].
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Yu Hai como Jefe Financiero.
Acepta seguir nombrando al Sr. Yu Haiyang director financiero de la empresa.
Proyecto de ley para la representación de valores.
Acepta seguir nombrando al Sr. Ju Yanwei representante de valores de la empresa.
Los detalles de contacto del Sr. Ju Yanwei son los siguientes:
Dirección de contacto: No. 16 Huanghe Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province
Tel.: 0631 – 3953335
Fax: 0631 – 3953503
Correo electrónico: [email protected].
10. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Shao Xianfeng como Jefe de la Organización de auditoría interna.
Se acordó seguir nombrando al Sr. Shao Xianfeng Jefe de la Oficina de auditoría interna de la empresa.
Los nombramientos de las personas mencionadas son de tres años y se adjuntan los currículos pertinentes.
The Independent Director expressed the following Independent views on the Senior Executives appointed:
1. Este nombramiento se basa en la comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia profesional y los logros profesionales del personal contratado, y ha obtenido su consentimiento, el procedimiento de nombramiento se ajusta a las disposiciones pertinentes.
2. The employed senior officers have not found any circumstances in which they are not allowed to act as senior officers as stipulated in the Corporate Law and articles of Association, have not been determined by the Securities Regulatory Commission of China as a market banner and have not been removed, and have not been subjected to any penalty and Punishment by the Securities Regulatory Commission of China and the Shenzhen
3. Conviene en que el Consejo de Administración de la empresa contrate al Sr. Li wenxuan como Director General de la empresa, al Sr. Li Qin, al Sr. Wang mingming, al Sr. Luo Feng y al Sr. Shang Yu como directores generales adjuntos de la empresa, al Sr. Luo Feng como Secretario del Consejo de Administración de la empresa, al Sr. Yu Haiyang como director financiero de la empresa y al Sr. Ju Yanwei como representante de valores de la empresa; Nombrar al Sr. Shao Xianfeng Jefe de la Organización de auditoría interna de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
CV del personal directivo superior:
Li wenxuan, varón, nacido en diciembre de 1970, se graduó de la Universidad ferroviaria de Lanzhou con título universitario. De enero de 1991 a diciembre de 1993, trabajó en la Oficina de Administración de la vivienda del distrito de Huancui de la ciudad de Weihai; De enero de 1994 a mayo de 1996, trabajó en Weihai Free Trade Zone Real Estate Company; Desde 1996, ha sido Presidente y representante legal de Shandong General Aviation Services Co., Ltd. De agosto de 2002 a enero de 2008 fue nombrado Director de la empresa, de abril de 2004 a enero de 2008 fue nombrado representante legal y Presidente de la Junta de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Investment Co., Ltd. Y de marzo de 2007 a mayo de 2011 fue nombrado representante legal y Director Ejecutivo de Weihai haozheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.
En la actualidad, el Presidente y el Director General de la empresa, el representante legal y el Presidente de la Junta de Shandong dazhong Aviation Services Co., Ltd., el representante legal y el Presidente de la Junta de guangtai Airport International Finance Leasing Co., Ltd., el supervisor de la empresa, el representante legal, el Director Ejecutivo y el Director General de la empresa, Shandong antai Airport Equipment CO., Ltd. Legal Representative, Chairman of the Board, Tianjin guangtai Commercial Factoring Co., Ltd. Legal Representative, Executive Director, guangtai Medical Equipment CO., Ltd. Executive Director, Tianjin guangtai International Finance Leasing Co., Ltd. Legal Representative, Executive Director, Yingkou Yingcheng Electronic Equipment CO., Ltd. Executive Director, Representante legal y Presidente de Shenzhen Airport Equipment Maintenance Co., Ltd., supervisor de Chongqing qizheng Airport Ground Services Co., Ltd., representante legal, Director Ejecutivo y Director General de Weihai Guangda Airport Equipment Technology Services Co., Ltd. El Sr. Li wenxuan no posee acciones de la empresa y posee el 10,05% de la participación del accionista mayoritario Xinjiang guangtai Airport Equity Investment Co., Ltd. Como socio Ejecutivo del accionista mayoritario. El Sr. Li wenxuan tiene una relación padre – hijo con el Sr. Li guangtai, el verdadero controlador y Presidente Honorario de la empresa. Además, el Sr. Li wenxuan no tiene ninguna relación con otros candidatos a directores y supervisores de la empresa. Mr. Li wenxuan did not have been punished by c
Li Qin, varón, nacido en enero de 1964, se graduó de la Universidad Politécnica de Taiyuan con especialización en sistemas de energía y automatización. De agosto de 1988 a febrero de 2003, trabajó en la sucursal de Linfen de la provincia de Shanxi en China, ocupó sucesivamente los puestos de Jefe Adjunto de sección, Jefe de sección, Director Adjunto, Director, etc. en marzo de 2003, entró en la empresa, ocupó sucesivamente los puestos de Director de oficina, Director del Departamento de planificación y desarrollo, asistente del Director General, etc., y ahora es Director y Director General Adjunto de la empresa. Tianjin quanhua Times Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Development Co., Ltd. Legal El Sr. Li Qin posee el 0,03% de las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con la empresa que cotiza en bolsa o sus accionistas controladores o controladores reales. El Sr. Li qin no tiene ninguna relación con otros candidatos a directores y supervisores de la empresa. Mr. Li Qin did not have been punished by c
Wang mingliang, varón, nacido el 22 de diciembre de 1974, se graduó de la escuela de Negocios de Beijing (ahora la Universidad de Negocios de Beijing) Departamento de contabilidad de Finanzas, Licenciatura, menor en gestión de la información económica. Weihai Shuangfeng Electronic Group Co., Ltd. Cost Accounting, Deputy Manager of Finance Department, Production Department Manager, General Department Manager, Supervisors; Director Gerente Adjunto de Weihai Shuangfeng Xinshi Real Estate Development Co., Ltd. Y Director de Linyi Xintiandi Real Estate Co., Ltd. Gerente General de Weihai Shuangfeng Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) Co., Ltd. Weihai wanfang Real Estate Co., Ltd. Executive Deputy General Manager; Gerente General de Weihai wanfang Property Co., Ltd., Director de Weihai International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd., Director General de Mozambique wanfang Property Co., Ltd., Director General de Mozambique ffh wanfang Property Co., Ltd. Director General de Mozambique wanfang Properties Co., Ltd., Director General de Mozambique ffh wanfang Properties Co., Ltd., Director General de Senegal wanfang Properties Co., Ltd., director chino de Senegal ENVOL Co. Entró en nuestra empresa en 2019 y ahora es el Director General Adjunto de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) . El Sr. Wang mingming posee el 0,03% de las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con la empresa que cotiza en bolsa o sus accionistas controladores o controladores reales. Mr. Wang mingliang did not have any Relationship with other Directors and Supervisors candidates. Mr. Wang mingming has not been punished by the c
Luo Feng, varón, nacido en junio de 1973, se graduó de la Universidad Normal de Shandong, licenciatura. De agosto de 1994 a diciembre de 2001, fue nombrado Secretario de oficina, Director Adjunto y Director de la administración portuaria de Weihai. De diciembre de 2001 a agosto de 2009, trabajó para Shandong Weihai Port Co., Ltd. Como Secretario del Consejo de Administración y Director de la Oficina de valores. De agosto de 2009 a octubre de 2017, trabajó en el Departamento de ventas de Weihai de Citic Securities Company Limited(600030) (Shandong) Co., Ltd. Como Director de operaciones, Director de marketing y Director General. Desde noviembre de 2017 hasta la fecha trabaja en Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) . En la actualidad Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Secretario del Comité del partido, Director General Adjunto, Secretario El Sr. Luo Feng posee el 0,03% de las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con la empresa que cotiza en bolsa o sus accionistas controladores o controladores reales. El Sr. Luo Feng no tiene ninguna relación con otros candidatos a directores y supervisores de la empresa. Mr. Luo Feng has not been punished by the c
Shang Yu, varón, nacido en marzo de 1965, Ingeniero Senior, se graduó de la fundición del Instituto de tecnología de Shenyang en 1986, obtuvo su licenciatura, se graduó de la Universidad Politécnica del Noroeste en 1993, y obtuvo su maestría. De 1986 a 1990, trabajó en la fábrica de maquinaria FengLei de Shanxi y ocupó sucesivamente el cargo de Director del taller. De 1993 a 1994 trabajó en la fábrica de cerámica de Weihai y ocupó sucesivamente el puesto de gerente de compras. De 1995 a 1996, trabajó en la tercera fábrica de prácticas de la escuela técnica de Weihai y ocupó sucesivamente el puesto de gerente del Departamento de producción. Desde mayo de 1996, ha sido Director del taller de montaje final, Director del Departamento de marketing, Director General del Centro de marketing y supervisor. Actualmente es el Director General Adjunto de la empresa. El Sr. Shang Yu posee el 0,03% de las acciones de la empresa y el 0,41% de las acciones del accionista mayoritario Xinjiang guangtai Airport Equity Investment Co., Ltd. Además, no tiene ninguna relación con la empresa que cotiza en bolsa o su accionista mayoritario y el controlador real. El Sr. Shang Yu no tiene ninguna relación con otros candidatos a directores y supervisores de la empresa. Mr. Shang Yu did not have been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange, there were no cases in which Mr. Shang Yu could not act as a Senior Executive of the company as stipulated in the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies and the articles of Association, and that it
