La novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como las normas y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de las empresas (los “estatutos”), Como director independiente de Zhang Xiaoquan Inc(301055) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base del principio de prudencia y de un juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la sociedad y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Tras una cuidadosa comprensión y verificación de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y las partes vinculadas durante el período que abarca el informe, creemos que:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan indebidamente los fondos de la empresa, ni casos en que los fondos de la empresa se ocuparan encubiertamente por otros medios.
2. During the reporting period, the company can strictly comply with relevant laws and Regulations of the c
Durante el período que abarca el informe, la garantía externa real de la empresa ascendió a 4 millones de yuan, de los cuales la garantía de la empresa a sus filiales ascendió a 4 millones de yuan. La garantía real total representa el 0,55% de los activos netos de los estados consolidados de 2021 grados de la empresa. La empresa no ofrece ninguna garantía a ninguna entidad o persona no jurídica, ni los accionistas controladores u otras partes vinculadas obligan a la empresa a proporcionar una garantía.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China. Sobre la base de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, se tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores.
Por lo tanto, acordamos presentar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la Utilización de los fondos recaudados; El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de examinar cuidadosamente el contenido del informe de autoevaluación del control interno 2021, comunicarse con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes y consultar el sistema de gestión de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente, puede satisfacer las necesidades de gestión de la empresa y Garantizar el desarrollo ordenado de las actividades de gestión de la empresa. Garantizar la plena aplicación de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Se espera que las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y 2022 sean necesarias para el funcionamiento cotidiano de la empresa y sean transacciones comerciales normales. El precio de transacción se basa en el precio justo de mercado y se determina mediante consultas entre las dos partes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas. En el proceso de votación del Consejo de Administración, los directores afiliados se abstuvieron de votar, y su procedimiento es legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre la previsión del nivel de garantía para 2022
La empresa tiene la intención de proporcionar garantías a sus filiales para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación de su desarrollo empresarial y redunda en interés de la empresa a largo plazo. The above – mentioned Guarantee Matters and Decision – Making procedures of the company comply with the relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized Operation, and the articles of Association, etc. there are no circumstances that harm the interests of the company and Shareholders. Opiniones independientes sobre el plan financiero confiado para 2022
En consonancia con las leyes y reglamentos nacionales, garantizar la seguridad de los fondos de compra y garantizar que no afecten a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la empresa utiliza los fondos propios temporalmente inactivos para confiar la gestión financiera, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los Ingresos de los fondos de la empresa y redunda en interés de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de gestión financiera de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification for Engaging in relevant Auditing, such as Securities, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. Since being an Auditing Institution, it has been able to follow Independent, objective and impartial professional standards, and the auditing Report issued can reflect the Financial situation and Operational Achievements of the company objectively and El trabajo de auditoría pertinente se ha completado bien y la renovación del empleo es beneficiosa para garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022 y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes y las normas de evaluación del desempeño, evalúa el desempeño de las funciones, la responsabilidad de buena fe y la diligencia debida de los directores y ejecutivos de la empresa, y combina el proceso de evaluación y la determinación de la remuneración con el funcionamiento de la empresa, as í como con el nivel de remuneración de los directores y ejecutivos de la misma industria, teniendo en cuenta la responsabilidad de buena fe de los directores y ejecutivos. La evaluación ética de la diligencia debida refleja la función de estímulo y restricción de los directores y ejecutivos y es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Después de una cuidadosa revisión, creemos que: la confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, combinada con el funcionamiento real de la empresa, es propicio para fortalecer la diligencia debida de los directores, es propicio para mejorar la eficiencia del trabajo y los beneficios de la gestión, es propicio para el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa.
El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. No hay daño a los intereses de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el ajuste de la remuneración de los directores de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta de confirmación de la remuneración de los directores y ejecutivos a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes
La empresa confirma que las normas de asignación de los directores independientes se establecen de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico de la industria y la región en que se encuentra la Empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a movilizar el entusiasmo de trabajo de los directores independientes de la empresa, fortalecer la conciencia de los directores independientes de la diligencia debida y promover el funcionamiento normal de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los inversores.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa confirme el subsidio del director independiente esta vez, y estamos de acuerdo en que el proyecto de ley sobre la confirmación del subsidio del director independiente se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Directores independientes: Chen Yinghua, Li yuanxu y Yu jingxuan 15 de marzo de 2022
