Código de valores: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) abreviatura de valores: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) número de anuncio: 2022 – 016 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Sesión: lunes 14 de marzo de 2022, 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es: 14 de marzo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 14 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 14 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, tercer piso, no. 16, Huanghe Street, Huancui District, Weihai City, Provincia de Shandong
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la reunión: Sr. Li guangtai, Presidente.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
A partir del 8 de marzo de 2022 (fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas), el total de acciones de la empresa era de 534558.505 acciones, de las cuales 6.427288 eran acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones de 2020, y 528131.217 eran acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos restrictivos de 2020.
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General provisional de accionistas y en la votación en línea fue de 18, representando 217130434 acciones, lo que representa el 411130% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, el número total de pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores de las empresas que cotizan en bolsa, los supervisores, el personal directivo superior y otros accionistas distintos de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa de forma individual o combinada) que participan en la votación es de 16 personas, representando 247273.339 acciones, lo que representa el 4,68% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. 2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión sobre el terreno fue de 2.924095, lo que representa el 364309% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Votación en línea
A través de la votación en línea, 16 accionistas, representando 247273.339 acciones, representando el 4.6820% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión en vivo o en vídeo.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado las siguientes resoluciones mediante votación registrada sobre el terreno y votación en línea:
Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el séptimo período de sesiones del Consejo de Administración;
El Sr. Li guangtai, el Sr. Guo Shaoping, el Sr. Li wenxuan, el Sr. Bian erchang, el Sr. Li Qin y el Sr. Yu honglin son elegidos por votación acumulativa como directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas. El resultado de la votación fue el siguiente:
1.1 elección del Sr. Li guangtai como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos
Acordaron 203972.790 acciones, lo que representa el 93,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Las estadísticas de voto de los pequeños y medianos inversores: 11569695 acciones, que representan el 467891% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
1.2 elección del Sr. Guo Shaoping como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
Conviene en que 203976.397 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Estadísticas del voto de los pequeños y medianos inversores: aprobación de 1.1573302 acciones, que representan la participación de los pequeños y medianos accionistas en la reunión
Resultado de la votación: aprobado.
1.3 elección del Sr. Li wenxuan como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
Conviene en que 203976.392 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Las estadísticas de voto de los pequeños y medianos inversores: 1.157297 acciones, lo que representa el 468036% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
1.4 elección del Sr. Bian erchang como director no independiente del séptimo Consejo de Administración
Conviene en que 203976.397 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Estadísticas de voto de los inversores minoritarios: 1.1573302 acciones, lo que representa el 46,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
1.5 elección del Sr. Li Qin como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos
Conviene en que 203976.397 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Las estadísticas de voto de los pequeños y medianos inversores son las siguientes: 1.1573302 acciones, lo que representa el 468037% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
1.6 elección del Sr. Yu honglin como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos
Conviene en que 203976.397 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Estadísticas de voto de los inversores minoritarios: 1.1573302 acciones, lo que representa el 46,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente del séptimo Consejo de Administración;
El Sr. Li yongqi, el Sr. Li yaozhong y el Sr. Jiao xingwang son elegidos por votación acumulativa como directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas. The qualification and independence of the Independent Director of Mr. Li yongqi, Mr. Li yaozhong and Mr. Jiao xingwang have been recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange. El resultado de la votación fue el siguiente:
2.1 elección del Sr. Li yongqi como director independiente de la séptima Junta de Síndicos
Conviene en que 203976.393 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Estadísticas de voto de los inversores minoritarios: 1.157298 acciones, lo que representa el 46,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
2.2 elección del Sr. Li yaozhong como director independiente del séptimo Consejo de Administración
Conviene en que 203976.393 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Estadísticas de voto de los inversores minoritarios: 1.157298 acciones, lo que representa el 46,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
2.3 elección del Sr. Jiao xingwang como director independiente del séptimo Consejo de Administración
Conviene en que 203976.394 acciones representen el 939419% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Las estadísticas de voto de los pequeños y medianos inversores son las siguientes: 1.1573299 acciones, lo que representa el 46,8% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas.
Resultado de la votación: aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la séptima Junta de supervisores
Hao shaoyin fue elegido como el supervisor representativo de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa, y el Sr. Liu Haitao y el Sr. Wang qingdong formaron conjuntamente la séptima Junta de supervisores de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución de la Junta General de accionistas. El número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no supera la mitad del número total de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no superan la mitad del número total de supervisores de la empresa.
Voto total: 216482575 acciones, lo que representa el 997016% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 647859 acciones, lo que representa el 02984% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Situación general de la votación: se acordó que 217106634 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.800 acciones, lo que representa el 00110% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Estadísticas de voto de los inversores medianos y pequeños: 24.703539 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Oponerse a 23.800 acciones, lo que representa el 0096% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos;
Voto total: 216482575 acciones, lo que representa el 997016% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 647859 acciones, lo que representa el 02984% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Nota especial:
Las propuestas 4 y 5 son resoluciones especiales y han sido aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Debido a la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, el abogado Sun guangliang y el abogado Jin Zhenheng del bufete de abogados Huatang de Beijing asistieron a la Junta General de accionistas a través de la videoconferencia, presenciaron el video y emitieron un dictamen jurídico, creyendo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la primera Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el organizador de la reunión, Las calificaciones de los participantes y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
2. Legal opinion of Beijing Huatang law firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
